TechNews 科技新報 | 公司登記查詢系統

東訊

114/06/19 09:57:25

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	東訊
公司代號	2321
發言日期	114/06/19
發言時間	09:57:25
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

高林

114/06/19 09:35:04

公告高林實業股份有限公司國內第⼀次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：高林一，代碼：29061)停止受理轉交換等相關事項。

公司名稱	高林
公司代號	2906
發言日期	114/06/19
發言時間	09:35:04
主旨	公告高林實業股份有限公司國內第⼀次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：高林一，代碼：29061)停止受理轉交換等相關事項。
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	內容：本公司國內第⼀次無擔保轉換公司債發⾏及轉換辦法規定。 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：114年06月26日至114年07月21日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（114年06月26日）之前一營業日前（114年06月25日），向往來證券商辦理轉換手續。無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

世界健身-KY

114/06/19 07:00:03

公告本公司名稱由「世界健身事業有限公司」更名為「世界健身股份有限公司」，公告期間114年6月2日至114年9月1日

公司名稱	世界健身-KY
公司代號	2762
發言日期	114/06/19
發言時間	07:00:03
主旨	公告本公司名稱由「世界健身事業有限公司」更名為「世界健身股份有限公司」，公告期間114年6月2日至114年9月1日
符合條款	第51款
事實發生日	114/05/29
說明	1.事實發生日：民國114年05月29日 2.公司名稱：世界健身股份有限公司(原名：世界健身事業有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年05月29日 (2)更名案股東會決議通過日期：民國114年05月23日 (3)變更前公司名稱：世界健身事業有限公司 (4)變更後公司名稱：世界健身股份有限公司 (5)變更前公司簡稱：世界健身-KY (6)變更後公司簡稱：世界健身-KY 6.因應措施：無。 7.其他應敘明事項：(1)本公司於114年06月02日接獲註冊地英屬開曼群島核准變更登記。 (2)本公司股票代號未變動，仍為『2762』。 (3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。 (4)依據「臺灣證券交易所(股)公司營業細則」第四十五條規定，連續公告三個月。
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上福

114/06/19 19:52:25

公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	上福
公司代號	6128
發言日期	114/06/19
發言時間	19:52:25
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳甲寅、黃瑞芬、黃瑞堂 4.舊任者簡歷: (1)吳甲寅：現任本公司獨立董事、地政士、洽維興業(股)董事 (2)黃瑞芬：現任本公司獨立董事 (3)黃瑞堂：現任聖璽建設(股)公司董事長、聖璽不動產仲介經紀(股)公司董事長、中港雲頂開發(股)公司董事長 5.新任者姓名:王俊雄、黃瑞芬、王麗玟 6.新任者簡歷: (1)王俊雄：現任聯傑企業公司董事 (2)黃瑞芬：現任本公司獨立董事 (3)王麗玟：現任智邦科技(股)公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

上福

114/06/19 19:52:08

公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員

公司名稱	上福
公司代號	6128
發言日期	114/06/19
發言時間	19:52:08
主旨	公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:黃瑞芬、吳甲寅、王登啟 4.舊任者簡歷: 黃瑞芬-本公司獨立董事吳甲寅-本公司獨立董事、地政士、洽維興業(股)董事王登啟-本公司獨立董事、新冠美店負責人 5.新任者姓名:黃瑞芬、王俊雄、王麗玟 6.新任者簡歷: (1)黃瑞芬：現任本公司獨立董事 (2)王俊雄：現任聯傑企業公司董事 (3)王麗玟：現任智邦科技(股)公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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上福

114/06/19 19:51:49

本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

公司名稱	上福
公司代號	6128
發言日期	114/06/19
發言時間	19:51:49
主旨	本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事寬府股份有限公司代表人王瑞宏先生法人董事寬府股份有限公司代表人王賴明月女士法人董事寬府股份有限公司代表人王國印先生董事王瑞麒先生 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數為 76,298,868 權 (其中以電子投票方式行使表決權數為 68,061,182 權；贊成表決權數 75,419,518 權（其中以電子投票方式行使表決權數 67,181,832 權）反對表決權數 140,812 權（其中以電子投票方式行使表決權數 140,812 權）無效權數 0 權，棄權/未投票權數 738,538權（其中電子投票棄權 738,538 權）贊成比例 98.84%已超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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上福

114/06/19 19:51:30

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	上福
公司代號	6128
發言日期	114/06/19
發言時間	19:51:30
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:寬府股份有限公司代表人：王瑞宏 4.舊任者簡歷:上福全球科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:寬府股份有限公司代表人：王國印 6.新任者簡歷:上福全球科技(股)公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

上福

114/06/19 19:50:54

公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公司名稱	上福
公司代號	6128
發言日期	114/06/19
發言時間	19:50:54
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月董事-王瑞麒董事-王森永董事-王瑞拱董事-王茂堯獨立董事-黃瑞芬獨立董事-吳甲寅獨立董事-王登啟 4.舊任者簡歷: 王瑞宏-本公司董事長王賴明月-本公司副董事長王瑞麒-本公司董事兼總經理王森永-本公司董事、中港皇家建設(股)公司副總經理王瑞拱-本公司董事王茂堯-本公司董事、允麒企業(股)公司董事長黃瑞芬-本公司獨立董事吳甲寅-本公司獨立董事、地政士、洽維興業(股)董事王登啟-本公司獨立董事、新冠美店負責人 5.新任者職稱及姓名: 董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏董事-寬府股份有限公司代表人：王國印董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月董事-王瑞麒董事-王大維董事-王森永獨立董事-黃瑞芬獨立董事-王俊雄獨立董事-王麗玟 6.新任者簡歷: 王瑞宏-本公司董事長王國印-本公司營運長王賴明月-本公司副董事長王瑞麒-本公司董事兼總經理王大維-Infortrend Technology, Inc. IC工程師王森永-本公司董事、中港皇家建設(股)公司副總經理黃瑞芬-本公司獨立董事王俊雄-聯傑企業公司董事王麗玟-智邦科技(股)公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改派 9.新任者選任時持股數: 董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏，持股數27,136,380股董事-寬府股份有限公司代表人：王國印，持股數27,136,380股董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月，持股數27,136,380股董事-王瑞麒，持股數5,694,000股董事-王大維，持股數348,078股董事-王森永，持股數15,711股獨立董事-黃瑞芬，持股數81,920股獨立董事-王俊雄，持股數10,000股獨立董事-王麗玟，持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

上福

114/06/19 19:50:36

一一四年股東常會重要決議事項公告

公司名稱	上福
公司代號	6128
發言日期	114/06/19
發言時間	19:50:36
主旨	一一四年股東常會重要決議事項公告
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一三年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案當選名單：董事：寬府股份有限公司代表人：王瑞宏、寬府股份有限公司代表人：王國印、寬府股份有限公司代表人：王賴明月、王瑞麒、王大維、王森永獨立董事：黃瑞芬、王俊雄、王麗玟 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無
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定穎投控

114/06/19 19:19:55

代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.公告該董事會決議召開2025年第一次股東臨時會相關事宜

公司名稱	定穎投控
公司代號	3715
發言日期	114/06/19
發言時間	19:19:55
主旨	代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.公告該董事會決議召開2025年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款	第17款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.股東臨時會召開日期:114/07/04 3.股東臨時會召開地點:以線上會議方式進行　 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)審議將本公司註冊股本由泰銖4,200,000,000（四十二億泰銖）增資至泰銖 6,100,000,000（六十一億泰銖），為發行19,000,000（壹仟玖佰萬）股每股面值為泰銖100（壹佰泰銖）之普通股 (2)審議修訂本公司公司章程 (3)審議配發增資發行之股份 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

欣陸

114/06/19 19:10:25

代子公司大陸建設(股)公司公告解除經理人競業限制

公司名稱	欣陸
公司代號	3703
發言日期	114/06/19
發言時間	19:10:25
主旨	代子公司大陸建設(股)公司公告解除經理人競業限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖淳森執行長 3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鴻海

114/06/19 19:09:45

代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告股東大會重要決議

公司名稱	鴻海
公司代號	2317
發言日期	114/06/19
發言時間	19:09:45
主旨	代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告股東大會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每10股派發現金紅利人民幣6.4元(含稅) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 6.1關於《富士康工業互聯網股份有限公司2024年度董事會工作報告》的議案:通過。 6.2關於《富士康工業互聯網股份有限公司2024年度監事會工作報告》的議案:通過。 6.3關於《富士康工業互聯網股份有限公司2024年年度報告》及摘要的議案:通過。 6.4關於部分募投項目變更的議案:通過。 6.5關於《富士康工業互聯網股份有限公司2025年度日常關聯交易預計》的議案:通過。 6.6關於富士康工業互聯網股份有限公司續聘2025年度會計師事務所的議案:通過。 6.7關於公司發行境外公司債務融資工具一般性授權的議案:通過。 7.其他應敘明事項:無
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華友聯

114/06/19 19:03:48

(更正)代子公司華漢開發股份有限公司公告取得高雄市前鎮區增額容積移轉事宜。

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	19:03:48
主旨	(更正)代子公司華漢開發股份有限公司公告取得高雄市前鎮區增額容積移轉事宜。
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市前鎮區經貿五小段1-1地號之環狀輕軌增額容積及建照轉讓 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 容積量：3,514.48平方公尺(折合1,063.13坪)。容積每單位價格：新台幣39,695元/平方公尺。容積交易總金額：新台幣139,507,480元(含稅)。建照轉讓金額：新台幣45,211,428(含稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：華友聯開發股份有限公司。其與公司之關係：母公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1. 選定關係人為交易對象之原因：因本公司為本案合建建商。 2. 前次移轉之所有人、公司及相對人間相互之關係、移轉日期及移轉金額: 增額容積：依高雄市政府「變更高雄市都市計畫細部計畫土地使用分區管制案」及「高雄市政府審查環狀輕軌增額容積申請案件許可要點」申請增額容積價金辦理。建照轉讓：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 交易對象係本案之合建建商，故有其必要性。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國114年06月19日 31.其他敘明事項: 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

潤泰新

114/06/19 19:03:45

補充公告本公司擬開發新北市合建案估價資訊相關事宜 (補充原114年2月21日及114年6月11日公告)

公司名稱	潤泰新
公司代號	9945
發言日期	114/06/19
發言時間	19:03:45
主旨	補充公告本公司擬開發新北市合建案估價資訊相關事宜 (補充原114年2月21日及114年6月11日公告)
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/11
說明	1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:114/6/11~114/6/11 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年6月10日 5.契約相對人及其與公司之關係: 自然人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)開發土地範圍：新北市新店區十四張區段徵收開發案土地，土地面積：預計約3,370.91坪(區段徵收前)(擴大後) (2)合建分配比例：約計地主分配59%~61%；建方分配39%~41%(無異動) (3)本公司預計參與投入金額約新台幣18.32億元(異動後) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)先鑑不動產估價師事務所評估價值：地主分配比例61.05%、建方分配比例38.95% (2)寶源不動產估價師事務所評估價值：地主分配比例61%、建方權益分配比例39% 8.不動產估價師姓名: (1)先鑑不動產估價師事務所：孫維瀚 (2)寶源不動產估價師事務所：葉紫光 9.不動產估價師開業證書字號: (1)先鑑不動產估價師事務所：(111)桃市估字第000072號 (2)寶源不動產估價師事務所：(一一三)宜縣估字第OOOO五一號 10.取得之具體目的: 開發興建以供出售 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用。 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 114年2月21日 22.其他敘明事項: 確切土地面積須待政府核定配地後為準。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華友聯

114/06/19 19:03:26

(更正)公告本公司高雄市前鎮區增額容積移轉事宜

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	19:03:26
主旨	(更正)公告本公司高雄市前鎮區增額容積移轉事宜
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市前鎮區經貿五小段1-1地號之環狀輕軌增額容積及建照轉讓 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 容積量：3,514.48平方公尺(折合1,063.13坪)。容積每單位價格：新台幣39,695元/平方公尺。容積交易總金額：新台幣139,507,480元(含稅)。建照轉讓金額：新台幣45,211,428(含稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：華漢開發股份有限公司。其與公司之關係：公司51%子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因：因交易對象係本案合建建商。 2.前次移轉之所有人、公司及相對人間相互之關係、移轉日期及移轉金額: 增額容積：依高雄市政府「變更高雄市都市計畫細部計畫土地使用分區管制案」及「高雄市政府審查環狀輕軌增額容積申請案件許可要點」申請增額容積價金辦理。建照轉讓：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益：新台幣4,000,000元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 交易對象係本案之合建建商，故有其必要性。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國114年06月19日 31.其他敘明事項: 無。
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永豐金

114/06/19 18:57:52

永豐金控公告金融監督管理委員會核准本公司以股份轉換方式，將京城商業銀行轉換為本公司 100%持股子公司

公司名稱	永豐金
公司代號	2890
發言日期	114/06/19
發言時間	18:57:52
主旨	永豐金控公告金融監督管理委員會核准本公司以股份轉換方式，將京城商業銀行轉換為本公司 100%持股子公司
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:永豐金控 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司向金融監督管理委員會申請以股份轉換方式，將京城商業銀行轉換為本公司100%持股子公司乙案獲核准，依金管會於民國114年6月19日官方網站發布之新聞稿，金管會於本日核准此案。股份轉換基準日擬由雙方董事會共同協議訂定並對外公告之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

京城銀

114/06/19 18:52:13

公告本公司取得金融監督管理委員會同意與永豐金融控股公司之股份轉換案，本公司將成為該金控之100%持股子公司

公司名稱	京城銀
公司代號	2809
發言日期	114/06/19
發言時間	18:52:13
主旨	公告本公司取得金融監督管理委員會同意與永豐金融控股公司之股份轉換案，本公司將成為該金控之100%持股子公司
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:京城商業銀行　 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(1)依據113/12/27本公司按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條第1項第11款之規定公告董事會決議，與永豐金控股份轉換之重大訊息進行補充說明。 (2)本次補充內容：本公司向金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）申請與永豐金融控股股份有限公司股份轉換案獲核准，依金管會於民國114年6月19日官方網站發布之新聞稿，金管會於本日核准此股份轉換案。股份轉換基準日擬由雙方董事會共同議定並對外公告之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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台表科

114/06/19 18:39:09

代本公司之重要子公司TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd. 公告114年股東常會重要決議事項

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	18:39:09
主旨	代本公司之重要子公司TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd. 公告114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議本公司截至2024年12月31日止年度的未經審計財務報表及董事聲明。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過董事改選案。 (2)通過委任伍允中先生為新增董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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台表科

114/06/19 18:33:58

代本公司之重要子公司峻凌國際控股有限公司公告114年股東週年大會重要決議事項

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	18:33:58
主旨	代本公司之重要子公司峻凌國際控股有限公司公告114年股東週年大會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:宣佈不派發截至2024年12月31日止年度的末期股息。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的經董事會審批之財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過重選伍開雲先生、韓敏女士、曾玉玲女士為本公司董事，並授權本公司董事會釐定董事的酬金。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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台新金

114/06/19 18:33:14

台新金控代子公司台新大安租賃(股)有限公司公告向台新銀行取得使用權資產

公司名稱	台新金
公司代號	2887
發言日期	114/06/19
發言時間	18:33:14
主旨	台新金控代子公司台新大安租賃(股)有限公司公告向台新銀行取得使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺南市中西區永福路二段150號5樓 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年6月19日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：59.11坪每單位價格： 114/12/01至116/11/30，$447元/坪/月， 116/12/01至117/11/30，$460元/坪/月， 3年總租金共959,724元(含稅)。使用權資產金額約：892,888元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:台新國際商業銀行股份有限公司與公司之關係:同為台新金控子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期：114/12/1～117/11/30 付款條件：月付 114/12/01至116/11/30，月租金$26,395元(含稅)。 116/12/01至117/11/30，月租金$27,187元(含稅)。契約限制條款及其他重要約定：提前終止租約應於3個月前以書面通知，並須給付一個月租金為違約金。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：雙方議價價格參考依據：鄰近區域辦公大樓出租價格決策單位：董事長 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本案取得使用權資產，供辦公場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用本公司為金控子公司，關係人交易於金控法45條已有規範，核決程序得適用金控法第45條及本公司辦理利害關係人交易準則之規定辦理 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台新金

114/06/19 18:32:13

台新金控代子公司台新銀行公告向台新資產管理股份有限公司取得使用權資產

公司名稱	台新金
公司代號	2887
發言日期	114/06/19
發言時間	18:32:13
主旨	台新金控代子公司台新銀行公告向台新資產管理股份有限公司取得使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區德惠街9-1號1樓 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年6月19日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 366.45坪(含公設) 每單位價格:每坪1,950元/月(含稅) 交易總金額:17,533,872元，使用權資產金額: 17,274,373元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:台新資產管理股份有限公司與公司之關係:關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本案取得使用權資產，供辦公場所使用前次移轉之所有人:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間114/09/01~116/08/31 付款條件：月付契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策方式:雙方議價價格參考依據:鄰近區域辦公大樓出租價格 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本案取得使用權資產，供辦公場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台新金

114/06/19 18:31:17

台新金控代子公司台新銀行公告處分「新光人壽保險(股)公司」使用權資產(提前終止租約)

公司名稱	台新金
公司代號	2887
發言日期	114/06/19
發言時間	18:31:17
主旨	台新金控代子公司台新銀行公告處分「新光人壽保險(股)公司」使用權資產(提前終止租約)
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃期間114/05/09~116/05/08，提前於114/06/30終止租約交易單位數量:190.62坪(含公設) 每單位價格:每坪2,500元/月(含稅) 使用權資產淨額減少10,848,053元租賃負債總額減少10,848,053元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:新光人壽保險股份有限公司與公司之關係:自律性關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象原因：提前終止租約前次移轉之所有人:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益0元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及價格決定之參考依據: 不適用決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因內部營運規劃提前終止租約 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

名軒

114/06/19 18:30:18

公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	名軒
公司代號	1442
發言日期	114/06/19
發言時間	18:30:18
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)薛淑梅 (2)陳文宗 (3)吳根成 4.舊任者簡歷: (1)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事 (2)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事 (3)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)薛淑梅 (2)吳根成 (3)許玉山 6.新任者簡歷: (1)薛淑梅/華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事 (2)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 (3)許玉山/士林開發(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/6/14 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台新金

114/06/19 18:30:07

台新金控代子公司台新銀行公告捐贈財團法人台新銀行文化藝術基金會

公司名稱	台新金
公司代號	2887
發言日期	114/06/19
發言時間	18:30:07
主旨	台新金控代子公司台新銀行公告捐贈財團法人台新銀行文化藝術基金會
符合條款	第43款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.捐贈原由:為推廣台灣在地藝術，善盡企業社會責任 3.捐贈金額:新臺幣3000萬元 4.受贈對象:財團法人台新銀行文化藝術基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台表科

114/06/19 18:29:58

代本公司之重要子公司Regent Manner Limited公告114年股東常會重要決議事項

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	18:29:58
主旨	代本公司之重要子公司Regent Manner Limited公告114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:宣佈不派發截至2024年12月31日止年度的末期股息。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過重選伍開雲先生、王釋寬女士為本公司董事，並授權本公司董事會釐定董事的酬金。 (2)通過提名委任伍允中先生為新增董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台新金

114/06/19 18:29:24

台新金控代子公司台新銀行公告捐贈財團法人台新銀行公益慈善基金會

公司名稱	台新金
公司代號	2887
發言日期	114/06/19
發言時間	18:29:24
主旨	台新金控代子公司台新銀行公告捐贈財團法人台新銀行公益慈善基金會
符合條款	第43款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.捐贈原由:為進行慈善項目，善盡企業社會責任 3.捐贈金額:新臺幣1800萬元 4.受贈對象:財團法人台新銀行公益慈善基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台新金

114/06/19 18:28:22

台新金控代子公司台新銀行公告除息基準日

公司名稱	台新金
公司代號	2887
發言日期	114/06/19
發言時間	18:28:22
主旨	台新金控代子公司台新銀行公告除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新臺幣13,523,165,736元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:114/06/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為114年6月23日。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

春源

114/06/19 18:28:15

公告本公司第三屆審計委員會委員

公司名稱	春源
公司代號	2010
發言日期	114/06/19
發言時間	18:28:15
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)許立銘 (2)曾勇夫 (3)劉煌基 4.舊任者簡歷: (1)許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師 (2)曾勇夫/法務部部長、愛之味(股)公司獨立董事 (3)劉煌基/美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)劉宗德 (2)劉煌基 (3)許立銘 6.新任者簡歷: (1)劉宗德/中國文化大學董事及特約講座教授 (2)劉煌基/美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 (3)許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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春源

114/06/19 18:27:58

本公司股東會決議解除新當選之非原任董事競業禁止案

公司名稱	春源
公司代號	2010
發言日期	114/06/19
發言時間	18:27:58
主旨	本公司股東會決議解除新當選之非原任董事競業禁止案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鄭絜文/董事 (2)劉宗德/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:鄭絜文/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 深圳春源鋼鐵工業有限公司(法人董事代表) 深圳宏源金屬工業有限公司(法人董事代表) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳春源:中國深圳市龍崗區寶龍街道辦同慶路12號深圳宏源:中國深圳市龍崗區寶龍街道辦同慶路12號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳春源：生產矽鋼捲衝製之變壓器零件、轉子、定子及其他金屬物品深圳宏源:生產鍍鋅板、塗層板、鋁板及其他金屬板 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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春源

114/06/19 18:27:41

公告本公司改選董事長

公司名稱	春源
公司代號	2010
發言日期	114/06/19
發言時間	18:27:41
主旨	公告本公司改選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭毅明 4.舊任者簡歷:春源鋼鐵工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡錫儀 6.新任者簡歷:春源鋼鐵工業股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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春源

114/06/19 18:27:25

公告本公司114年度股東常會重要決議事項

公司名稱	春源
公司代號	2010
發言日期	114/06/19
發言時間	18:27:25
主旨	公告本公司114年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過113年度盈餘分配承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)鄭毅明董事 (2)蔡錫奇董事 (3)吳美鶯董事 (4)蔡錫儀董事 (5)李文發董事 (6)鄭絜文董事 (7)蔡政廷董事 (8)德泰裕投資實業有限公司法人董事 (9)劉宗德獨立董事 (10)劉煌基獨立董事 (11)許立銘獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無
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春源

114/06/19 18:27:03

本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選名單

公司名稱	春源
公司代號	2010
發言日期	114/06/19
發言時間	18:27:03
主旨	本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)鄭毅明董事長 (2)蔡錫奇董事 (3)吳美鶯董事 (4)蔡錫儀董事 (5)李文發董事 (6)蔡政廷董事 (7)德泰裕投資實業有限公司法人董事 (8)許立銘獨立董事 (9)曾勇夫獨立董事 (10)劉煌基獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)鄭毅明/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事長 (2)蔡錫奇/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (3)吳美鶯/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (4)蔡錫儀/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (5)李文發/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (6)蔡政廷/簡歷:新鋼工業(股)公司董事長 (7)德泰裕投資實業有限公司/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司法人董事 (8)許立銘/簡歷:廣信益群聯合會計師事務所會計師 (9)曾勇夫/簡歷:法務部部長、愛之味(股)公司獨立董事 (10)劉煌基/簡歷:美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)鄭毅明董事 (2)蔡錫奇董事 (3)吳美鶯董事 (4)蔡錫儀董事 (5)李文發董事 (6)鄭絜文董事 (7)蔡政廷董事 (8)德泰裕投資實業有限公司法人董事 (9)劉宗德獨立董事 (10)劉煌基獨立董事 (11)許立銘獨立董事 6.新任者簡歷: (1)鄭毅明/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事長 (2)蔡錫奇/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (3)吳美鶯/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (4)蔡錫儀/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (5)李文發/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事 (6)鄭絜文/簡歷:新鋼工業(股)公司董事 (7)蔡政廷/簡歷:新鋼工業(股)公司董事長 (8)德泰裕投資實業有限公司/簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司法人董事 (9)劉宗德/簡歷:中國文化大學董事及特約講座教授 (10)劉煌基/簡歷:美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 (11)許立銘/簡歷:廣信益群聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:鄭毅明/17,179,211股董事:蔡錫奇/24,035,799股董事:吳美鶯/12,780,790股董事:蔡錫儀/17,844,010股董事:李文發/36,300,321股董事:鄭絜文/387,216股董事:蔡政廷/7,252,202股董事:德泰裕投資實業有限公司/40,000股獨立董事:劉宗德/7,023股獨立董事:劉煌基/0股獨立董事:許立銘/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 任期屆滿全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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中福

114/06/19 18:26:39

公告本公司接獲智慧財產及商業法院114年度商暫字第14號、 15號民事裁定書

公司名稱	中福
公司代號	1435
發言日期	114/06/19
發言時間	18:26:39
主旨	公告本公司接獲智慧財產及商業法院114年度商暫字第14號、 15號民事裁定書
符合條款	第2款
事實發生日	114/06/19
說明	1.法律事件之當事人: 相對人：中福國際股份有限公司聲請人：黃立中 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院 3.法律事件之相關文書案號: 智慧財產及商業法院114年度商暫字第14號、15號民事裁定 4.事實發生日:114/06/19 5.發生原委(含爭訟標的): 本日接獲智慧財產及商業法院114年度商暫字第14號、15號民事裁定書，判決主文表示：聲請均駁回。 6.處理過程: （1)股東黃立中就本公司114年6月20日召開114年股東常會討論事項第二案「擬處分中福公司所有座落於『桃園市中壢區中正路四段353號』之中壢廠全部土地」，向智慧財產及商業法院聲請定暫時處分，請求禁止本次股東常會就該議案為討論、表決、作成決議。惟經智慧財產及商業法院審理後，認本公司就討論事項第二案處分中壢廠全部土地之緣由、方式及成交最低價格等重要資訊，已提供參與決議之股東知悉，且於議事手冊所附標售公告，亦載明標售標的、底價及投標人限制資格，足徵討論事項第二案經決議通過後，採公開標售方式，由投標人參與投標，方得確認交易行為實際相對人及成交價格，則開標前自無從預測交易對象、價金而加以記載，況討論事項第二案乃因應臺灣證券交易所股份有限公司來函之要求辦理，故法院認並無違反相關法令，指明聲請人未釋明將來勝訴可能性。（2)另法院認為聲請人稱得依據公司法第194條規定請求本公司董事會停止行為等語，但就本公司董事會決議有違反何等法令或章程，並未具體說明並提出相應證據以為釋明，亦屬無據。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:就本公司財務、業務並無影響。 8.因應措施及改善情形:無 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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名軒

114/06/19 18:21:56

公告本公司第三屆審計委員會成員

公司名稱	名軒
公司代號	1442
發言日期	114/06/19
發言時間	18:21:56
主旨	公告本公司第三屆審計委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳文宗 (2)薛淑梅 (3)吳根成 4.舊任者簡歷: (1)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事 (2)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事 (3)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)薛淑梅 (2)吳根成 (3)許玉山 6.新任者簡歷: (1)薛淑梅/華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事 (2)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 (3)許玉山/士林開發(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

名軒

114/06/19 18:20:35

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	名軒
公司代號	1442
發言日期	114/06/19
發言時間	18:20:35
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳泓瑩 4.舊任者簡歷:名軒開發股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳泓瑩 6.新任者簡歷:名軒開發股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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新至陞

114/06/19 18:17:03

公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展暨風險管理委員會委員

公司名稱	新至陞
公司代號	3679
發言日期	114/06/19
發言時間	18:17:03
主旨	公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展暨風險管理委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名: (1)林鴻昌 (2)王智誠 (3)蔡智杰 (4)陳標福 (5)蔡建勝 6.新任者簡歷: (1)林鴻昌，世基生物醫學(股)公司策略長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事 (2)王智誠，普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理 (3)蔡智杰，建大聯合會計師事務所所長/矽力杰(股)公司獨立董事 (4)陳標福，新至陞科技(股)公司董事長 (5)蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司董事會決議委任第二屆永續發展暨風險管理委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:2025/06/19 11.其他應敘明事項:無
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新至陞

114/06/19 18:16:47

公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	新至陞
公司代號	3679
發言日期	114/06/19
發言時間	18:16:47
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名: (1)蔡智杰 (2)王智誠 (3)林鴻昌 6.新任者簡歷: (1)蔡智杰，建大聯合會計師事務所所長/矽力杰(股)公司獨立董事 (2)王智誠，普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理 (3)林鴻昌，世基生物醫學(股)公司策略長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

名軒

114/06/19 18:16:09

本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制

公司名稱	名軒
公司代號	1442
發言日期	114/06/19
發言時間	18:16:09
主旨	本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳泓瑩 (2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治 (3)董事:劉炳華 (4)獨立董事:薛淑梅 (5)獨立董事:吳根成 (6)獨立董事:許玉山 3.許可從事競業行為之項目: (1)吳泓瑩女士福容大飯店(股)公司董事春之彩國際有限公司董事長東蓉科技(股)公司董事長定泰建設(股)公司監察人麗寶百貨廣場(股)公司董事麗寶生醫(股)公司副董事長麗盛建設(股)公司董事富麓健康事業(股)公司董事長麗寶再生科技(股)公司董事麗馳加油站(股)公司董事麗馨國際企業(股)公司董事長星漾國際(股)公司董事麗寶新藥生物科技(股)公司副董事長 (2)英和投資(股)公司代表人:吳繁治先生將捷(股)公司獨立董事 (3)劉炳華先生宜昌開發(股)公司監察人漢佳建設(股)公司監察人永泰開發實業(股)公司董事長海山大地建設(股)公司監察人麗寶生醫(股)公司董事板信資產管理(股)公司董事板信商業銀行(股)公司法人董事海城建設(股)公司監察人山海豐開發(股)公司董事長 (4)薛淑梅女士華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事 (5)吳根成先生精實財經媒體(股)公司董事長台灣櫻花(股)公司董事慕康生技醫藥(股)公司獨立董事中國電視事業(股)公司獨立董事 (6)許玉山先生士林開發(股)公司董事長耀澤有限公司董事長匯德開發(股)公司董事長順霖投資(股)公司董事和德昌(股)公司董事德昱(股)公司董事群欣置業(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

名軒

114/06/19 18:14:54

公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

公司名稱	名軒
公司代號	1442
發言日期	114/06/19
發言時間	18:14:54
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：吳泓瑩 (2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治 (3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利 (4)董事：劉炳華 (5)獨立董事：陳文宗 (6)獨立董事：薛淑梅 (7)獨立董事：吳根成 4.舊任者簡歷: (1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長 (2)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事 (3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理 (4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長 (5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事 (6)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事 (7)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：吳泓瑩 (2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治 (3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利 (4)董事：劉炳華 (5)獨立董事：薛淑梅 (6)獨立董事：吳根成 (7)獨立董事：許玉山 6.新任者簡歷: (1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長 (2)吳繁治/將捷(股)公司獨立董事 (3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理 (4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長 (5)薛淑梅/華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事 (6)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 (7)許玉山/士林開發(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：吳泓瑩7,305,327股 (2)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳繁治)3,544,569股 (3)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳勝利)3,544,569股 (4)董事：劉炳華4,626,870股 (5)獨立董事：薛淑梅 0股 (6)獨立董事：吳根成 0股 (7)獨立董事：許玉山 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

名軒

114/06/19 18:13:14

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	名軒
公司代號	1442
發言日期	114/06/19
發言時間	18:13:14
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含3席獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過授權與關係人簽訂營建工程契約案。通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無
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國泰金

114/06/19 18:12:57

代越南國泰人壽公告取得越南投資發展銀行次順位金融債

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	114/06/19
發言時間	18:12:57
主旨	代越南國泰人壽公告取得越南投資發展銀行次順位金融債
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 越南投資發展銀行20年期次順位金融債 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:總經理民國114年6月19日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:500單位每單位價格:票面價格10億越盾整交易總金額:5,000億越盾 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)越南投資發展銀行 (2)與公司關係:無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)發行日依面額付清(2)無 (3)第15年底該銀行有一次性機會決定是否以面額贖回 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)私募(2)面額(3)依本公司核決權限。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)2,000單位(2)2.0兆越盾(3)不適用(4)無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)62.6%(2)105.5%(3)1.597兆越盾 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 依越南保險法規定，為壽險資金之運用 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: UHY auditing and Consulting company limited 23.會計師姓名: Pham Gia Dat 24.會計師開業證書字號: No.0798-2023-112-1 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年與該銀行無債券交易; 未來一年目前無交易規劃。 28.資金來源: 保險業可運用資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無
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國泰金

114/06/19 18:11:51

代子公司國泰綜合證券公告取得國泰世華銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	114/06/19
發言時間	18:11:51
主旨	代子公司國泰綜合證券公告取得國泰世華銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 國泰世華銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年4月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：乙券160單位每單位價格：票面金額以新臺幣壹仟萬元為單位交易總金額：乙券新臺幣16億元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：國泰世華銀行(股)公司與公司之關係：同為國泰金融控股(股)公司之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 擬擔任國泰世華銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券之財務顧問 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：於交割日一次付清契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依市價結果決策單位：依本公司核決權限核決 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：乙券160單位金額：乙券新臺幣16億元整持股比例及權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產比例：29% 佔股東權益比例：120% 營運資金：新台幣12,558,824,000元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 執行一般業務 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年4月29日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 碩昇會計師事務所 23.會計師姓名: 林琇瑩 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7397號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 借款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無
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中環

114/06/19 18:11:36

公告本公司處分有價證券

公司名稱	中環
公司代號	2323
發言日期	114/06/19
發言時間	18:11:36
主旨	公告本公司處分有價證券
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.證券名稱: 聯發科普通股 2.交易日期:114/5/29~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年06月19日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(仟股):287 每單位價格(元):1,279.66 交易總金額(元):367,263,592 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分損失 2,399,032元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有餘額:85,000股、金額:109,518,320元持股比例:0.005%、權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:73.95% 占歸屬於母公司業主之權益比例:110.07% 營運資金數額:7,442,300仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資組合 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 已於114/3/31授權有權交易人在114年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易
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中信金

114/06/19 18:11:14

代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓

公司名稱	中信金
公司代號	2891
發言日期	114/06/19
發言時間	18:11:14
主旨	代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 金融機構債權(放款) 2.事實發生日:113/7/16~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:信審會民國113年12月27日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用。不適用。 USD 3,000,000.00、USD 25,000,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台灣銀行非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件: 依合約辦理。重要約定事項: 依合約辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 例行性業務。 28.資金來源: 不適用。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本交易係依114/6/16之匯率計算(USD 1= NTD 29.512)。
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中環

114/06/19 18:10:50

公告本公司取得有價證券

公司名稱	中環
公司代號	2323
發言日期	114/06/19
發言時間	18:10:50
主旨	公告本公司取得有價證券
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.證券名稱: 長榮海運普通股 2.交易日期:114/6/6~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年06月19日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(仟股):1,740 每單位價格(元):223.49 交易總金額(元):388,869,733 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有餘額:2,703,000股、金額:631,422,393元持股比例:0.125%、權利受限情形: 無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:73.95% 占歸屬於母公司業主之權益比例:110.07% 營運資金數額:7,442,300仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資組合 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 已於114/3/31授權有權交易人在114年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華友聯

114/06/19 18:07:28

代子公司(華慶開發)公告簽訂高雄市鳳山區華泰段51地號新建工程合約

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	18:07:28
主旨	代子公司(華慶開發)公告簽訂高雄市鳳山區華泰段51地號新建工程合約
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.契約種類:委建契約 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 華慶營造工程有限公司(關係人) 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額：新台幣3,824,321,167元(含稅)。契約起迄日期：簽約後至120年12月30日前完工。限制條款及其他重要約定事項：無。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 興建住宅大樓 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:是 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

和碩

114/06/19 18:02:41

公告董事會決議對華毓投資股份有限公司增資

公司名稱	和碩
公司代號	4938
發言日期	114/06/19
發言時間	18:02:41
主旨	公告董事會決議對華毓投資股份有限公司增資
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 華毓投資股份有限公司股權 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:新台幣21億元交易單位數量：210,000,000股每單位價格：每股新台幣10元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 華毓投資股份有限公司，本公司直接持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依子公司資金需求一次或分次資金增資。契約限制條款:無其他重要約定事項:無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 13.02元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：新台幣13,142,033,772元，1,142,844,700股，持股100%，無權利受限情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產:29.9% 佔歸屬於母公司業主之權益:107.6% 營運資金數額:新台幣-7,659,842千元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 公司業務需求之長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 前述營運資金數額係依本公司113年度個體財報計算，若依本公司114Q1合併財報計算，營運資金數額為新台幣118,525,330仟元，足以支應本次投資款項
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台表科

114/06/19 18:02:17

公告本公司114年配息基準日

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	18:02:17
主旨	公告本公司114年配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,608,190,942元(每股NT$5.5元)。 4.除權（息）交易日:114/07/10 5.最後過戶日:114/07/11 6.停止過戶起始日期:114/07/12 7.停止過戶截止日期:114/07/16 8.除權（息）基準日:114/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/08 13.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

和碩

114/06/19 18:02:16

代子公司華毓投資股份有限公司公告董事會決議對PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.增資

公司名稱	和碩
公司代號	4938
發言日期	114/06/19
發言時間	18:02:16
主旨	代子公司華毓投資股份有限公司公告董事會決議對PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.增資
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.股權 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金七千萬元(約新台幣2,323,825,000元) 交易單位數量：4,550股每單位價格：每股美金15,385元(約新台幣510,731元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.，華毓投資股份有限公司直接持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依子公司資金需求一次或分次資金增資契約限制條款:無其他重要約定事項:無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 510,731.00元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：美金113,074,553.67元(約新台幣3,753,792,495元)，7,350股，持股100%，無權利受限情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產:2.0% 佔歸屬於母公司業主之權益:7.1% 營運資金數額:新台幣-7,659,842千元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 公司業務需求之長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19 日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 前述營運資金數額係依母公司(和碩聯合科技股份有限公司)113年度個體財報計算，若依母公司114Q1合併財報計算，營運資金數額為新台幣118,525,330仟元，足以支應本次投資款項
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

和碩

114/06/19 18:01:39

代子公司華毓投資股份有限公司公告董事會代行股東會職權重要決議事項

公司名稱	和碩
公司代號	4938
發言日期	114/06/19
發言時間	18:01:39
主旨	代子公司華毓投資股份有限公司公告董事會代行股東會職權重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東臨時會日期:114/06/19 2.重要決議事項:通過修訂本公司公司章程案 3.其他應敘明事項:無
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和碩

114/06/19 18:01:11

代子公司華毓投資股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股

公司名稱	和碩
公司代號	4938
發言日期	114/06/19
發言時間	18:01:11
主旨	代子公司華毓投資股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議或公司決定日期:114/06/19 2.發行股數:二億一千萬股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣二十一億元 5.發行價格:每股10元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人處理 10.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同 11.本次增資資金用途:因應營運發展使用 12.現金增資認股基準日:114/07/02 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:114/06/23-114/07/01 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:無
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彰銀

114/06/19 17:58:59

代大陸地區子銀行公告董事異動

公司名稱	彰銀
公司代號	2801
發言日期	114/06/19
發言時間	17:58:59
主旨	代大陸地區子銀行公告董事異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱及姓名:董事/鍾季敏 6.新任者簡歷:彰化銀行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/17~116/9/9 11.新任生效日期:俟當地主管機關核准任職資格後生效 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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佳格

114/06/19 17:58:20

說明本公司接獲佳格食品企業工會相關訴求之處理情形

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:58:20
主旨	說明本公司接獲佳格食品企業工會相關訴求之處理情形
符合條款	第26款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日：114/06/19 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：佳格食品企業工會發起本公司員工固定獎金及加班費相關訴求，本公司秉持以人為本的核心，關切員工福利與待遇的持續提升。對於員工薪酬、獎金、勞健保等計算，皆符合法令規範。 4.處理過程：針對上述工會所提議題，本公司已與工會進行多次會議討論，雙方也預定於6/20進行協商會議。關於佳格食品企業工會提出的各項訴求，本公司尊重合約精神，視員工福祉為優先，並持續與工會進行協商。 5.處分情形：無 6.是否遭裁處罰鍰：否 7.裁罰金額(元)：否 8.預計可能損失或影響：無 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無 10.改善情形及未來因應措施：本公司尊重合約精神，視員工福祉為優先，並持續與工會進行協商。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：無
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台表科

114/06/19 17:57:20

本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	17:57:20
主旨	本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)胡首強。 (2)張美瑗。 (3)陳夢萍。 4.舊任者簡歷: (1)胡首強，本公司獨立董事及中鴻實業總經理。 (2)張美瑗，本公司獨立董事及威創科技顧問及東安投資總經理。 (3)陳夢萍，本公司獨立董事及當代會計師事務所會計師。 5.新任者姓名: (1)胡首強。 (2)陳夢萍。 (3)師幼華。 6.新任者簡歷: (1)胡首強，本公司獨立董事及中鴻實業總經理。 (2)陳夢萍，本公司獨立董事及當代會計師事務所會計師 (3)師幼華，本公司獨立董事及酈澤投資顧問有限公司副總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無。
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統一超

114/06/19 17:56:17

代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產

公司名稱	統一超
公司代號	2912
發言日期	114/06/19
發言時間	17:56:17
主旨	代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市前鎮區中華五路789號1樓部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約122.9坪交易總金額：使用權資產4,016,804元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統正開發股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉情形：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：預定租賃期間為2025/7/1~2026/6/30，租金將依合約規定支付契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:依據市場行情議價價格決定之參考依據:參考區域店面出租價格決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 使用權資產交易金額依合約及實際情形為主。
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神達

114/06/19 17:55:45

代子公司MiTAC Computing Technology USA Corporation 公告取得不動產使用權資產

公司名稱	神達
公司代號	3706
發言日期	114/06/19
發言時間	17:55:45
主旨	代子公司MiTAC Computing Technology USA Corporation 公告取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 美國加州建物 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物 52,661平方英尺每月租金：第1~6月每月美金 0元，第7~12月每月美金 54,240.83元，第13~24月每月美金 113,747.76元，之後每年隨物價調整。使用權資產金額：美金10,246,304.62元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA 其與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：每月支付 (2)期間：114/10/1-124/9/30 (3)契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式：議價 (2)價格決定之參考依據：取得專業估價者出具之估價報告及參考區域市場行情 (3)決策單位：董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價機構：中鼎不動產估價師事務所使用權資產估價金額：美金10,325,000.00元 13.專業估價師姓名: 簡武池 14.專業估價師開業證書字號: (100)北市估字第000172號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為公司營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

統一超

114/06/19 17:55:30

代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產

公司名稱	統一超
公司代號	2912
發言日期	114/06/19
發言時間	17:55:30
主旨	代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市內湖區石潭路153-155號B1到1樓部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積148.86坪交易總金額：使用權資產16,716,377元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統一超商股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人：寶豐隆興業股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：非關係人前次移轉日期：2025/04/09 前次移轉金額：總金額4,300,000,000元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：預定租賃期間為2025/8/1~2035/10/16，租金將依合約規定支付契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依據市場行情議價價格決定之參考依據:參考區域店面出租價格決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 使用權資產交易金額依合約及實際情形為主。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳格

114/06/19 17:55:08

公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:55:08
主旨	公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,281,125,427元(每股NT$1.4元) 4.除權（息）交易日:114/07/17 5.最後過戶日:114/07/18 6.停止過戶起始日期:114/07/19 7.停止過戶截止日期:114/07/23 8.除權（息）基準日:114/07/23 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:114/08/15 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

統一超

114/06/19 17:54:27

代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產

公司名稱	統一超
公司代號	2912
發言日期	114/06/19
發言時間	17:54:27
主旨	代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市信義區忠孝東路五段8號B2部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約17坪交易總金額：使用權資產3,213,443元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統一百華股份有限公司台北分公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人：統一開發股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：關係人前次移轉日期：2021/1/1 前次移轉金額：每月租金30,000仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：預定租賃期間為2025/8/1~2026/7/31，租金將依合約規定支付契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:依據市場行情議價價格決定之參考依據:參考區域店面出租價格決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 使用權資產交易金額依合約及實際情形為主。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳格

114/06/19 17:54:21

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:54:21
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:曹德風 4.舊任者簡歷:佳格食品股份有限公司董事長 5.新任者姓名:曹德風 6.新任者簡歷:佳格食品股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳格

114/06/19 17:53:33

公告本公司董事會決議設置提名委員會暨委任委員會成員

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:53:33
主旨	公告本公司董事會決議設置提名委員會暨委任委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: （1）張忠本（2）周鐘麒（3）王允中 6.新任者簡歷: （1）張忠本:佳格食品股份有限公司獨立董事（2）周鐘麒:裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（3）王允中:台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鼎固-KY

114/06/19 17:53:18

公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	鼎固-KY
公司代號	2923
發言日期	114/06/19
發言時間	17:53:18
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: A.劉詩亮 B.黃慧珠 C.蔡啟德 4.舊任者簡歷: A.宸鴻光電科技股份有限公司策略長 B.采鈺科技股份有限公司獨立董事 C.智誠聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名: A.劉詩亮 B.黃慧珠 C.蔡啟德 D.龔俊吉 6.新任者簡歷: A.宸鴻光電科技股份有限公司策略長 B.采鈺科技股份有限公司獨立董事 C.智誠聯合會計師事務所會計師 D.日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳格

114/06/19 17:52:38

公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:52:38
主旨	公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: （1）周鐘麒（2）王允中（3）曹博睿 4.舊任者簡歷: （1）周鐘麒裕隆汽車製造(股)公司獨立董事（2）王允中台美醫療器材(股)公司董事長暨執行長（3）曹博睿佳格食品(股)公司執行長兼總經理 5.新任者姓名: （1）曹博睿（2）陳文琪（3）李倍蓮 6.新任者簡歷: （1）曹博睿佳格食品(股)公司執行長兼總經理（2）陳文琪佳格食品(股)公司永續發展處處長（3）李倍蓮佳格食品(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/11~114/06/15 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鼎固-KY

114/06/19 17:52:03

公告本公司第二屆永續發展暨風險管理委員會委員

公司名稱	鼎固-KY
公司代號	2923
發言日期	114/06/19
發言時間	17:52:03
主旨	公告本公司第二屆永續發展暨風險管理委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: A.張能耀 B.劉詩亮 C.黃慧珠 D.蔡啟德 4.舊任者簡歷: A.鼎固控股有限公司總經理及董事 B.宸鴻光電科技股份有限公司策略長 C.采鈺科技股份有限公司獨立董事 D.智誠聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名: A.張能耀 B.劉詩亮 C.黃慧珠 D.蔡啟德 E.龔俊吉 6.新任者簡歷: A.鼎固控股有限公司總經理及董事 B.宸鴻光電科技股份有限公司策略長 C.采鈺科技股份有限公司獨立董事 D.智誠聯合會計師事務所會計師 E.日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/14~114/06/23 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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佳格

114/06/19 17:51:37

公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:51:37
主旨	公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: （1）張忠本（2）周鐘麒（3）王允中 4.舊任者簡歷: （1）張忠本:佳格食品股份有限公司獨立董事（2）周鐘麒:裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（3）王允中:台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長 5.新任者姓名: （1）張忠本（2）周鐘麒（3）王允中 6.新任者簡歷: （1）張忠本:佳格食品股份有限公司獨立董事（2）周鐘麒:裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（3）王允中:台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/15 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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耀登

114/06/19 17:50:51

代越南子公司AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD. 公告新建廠房投資計畫

公司名稱	耀登
公司代號	3138
發言日期	114/06/19
發言時間	17:50:51
主旨	代越南子公司AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD. 公告新建廠房投資計畫
符合條款	第15款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會或股東會決議日期:114/06/19 2.投資計畫內容:新建廠房工程。 3.預計投資金額:工程總金額不超過美金659萬元。 4.預計投資日期:經董事會同意後，授權董事長全權處理相關合約事項。 5.資金來源:自有資金、銀行借款或關係人資金貸與。 6.具體目的:擴充產能以因應未來營運發展需求。 7.其他應敘明事項:待實際工程發包及交易對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。
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耀登

114/06/19 17:50:17

公告本公司董事會決議買回庫藏股轉讓予員工

公司名稱	耀登
公司代號	3138
發言日期	114/06/19
發言時間	17:50:17
主旨	公告本公司董事會決議買回庫藏股轉讓予員工
符合條款	第35款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,529,722,690 5.預定買回之期間:114/06/20~114/08/19 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):70.00~130.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.99 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,150,000 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/04/22 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：1150000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：58.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 因本公司114年06月09日晚間已公告配息率，故依法令限制，公告後已無法再執行剩餘850,000股庫藏股買進，否則將再影響配息率。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案　由：擬依相關規定買回本公司股份轉讓予本公司員工案，提請討論。說明：一、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等規定辦理，買回本公司股份轉讓予員工。二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下： (一) 買回股份之目的：轉讓股份予員工。 (二) 買回股份種類：本公司之普通股。 (三) 買回股份之總金額上限：新台幣130,000,000元整。 (四) 預定買回之期間：自申報日起算2個月內執行完畢，預計自114年6月20日起，至114年8月 19日止。 (五) 預定買回之數量(股): 1,000,000股。 (六) 每股新台幣70元至130元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。 (七) 買回之方式：自集中交易市場買回。 (八) 申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,150,000股。 (九) 申報前三年內買回公司股份之情形: 1,150,000股。 (十) 已申報買回但未執行完畢之情形: 850,000股。 (十一) 本次買回之股份，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之規定，自買回股份之日起5年內，得一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，依法辦理銷除股份變更登記，買回股份轉讓員工辦法詳附件5。 (十二) 預計買回股份相關說明及「買回公司股份價格合理性證券承銷商評估意見書」，詳附件6。 (附件黃底標住處將再更新至董事會前收盤價) 三、本公司目前已發行且流通在外普通股為50,310,363股，本次擬買回之股份僅佔目前已發行且流通在外普通股之1.99%，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份並不影響本公司資本之維持及財務狀況。四、本案如蒙通過，將依法出具已考量公司財務狀況及不影響公司資本維持聲明書，並進行公告申報及執行買回之作業。五、本次買回股份之各項資料，如經主管機關核示必須變更時，授權董事長全權處理之。六、本案業經114年6月19日審計委員會審議通過，依法提請董事會核議。決　議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。第四條凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及符合一定條件之國內外子公司之全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。第一項所稱海內外子公司，係指列入合併財務報表之子公司。第五條員工得認購股數，由董事會依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之。轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數) 第八條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。第九條員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權。依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。第十條本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修正。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經114年06月19日第15屆第2次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000 股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.99%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之5.25%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人全數同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依據富邦綜合證券股份有限公司之評估意見，本公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及買回價格區間對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。
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佳格

114/06/19 17:49:56

公告本公司第四屆審計委員會委員

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:49:56
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: （1）張忠本（2）周鐘麒（3）姜豐年（4）王允中 4.舊任者簡歷: （1）張忠本:佳格食品股份有限公司獨立董事（2）周鐘麒:裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（3）姜豐年:璞石資本集團董事長（4）王允中:台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長 5.新任者姓名: （1）張忠本（2）周鐘麒（3）王允中（4）林水仙 6.新任者簡歷: （1）張忠本佳格食品股份有限公司獨立董事（2）周鐘麒裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（3）王允中台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長（4）林水仙益源資本合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商餐飲

114/06/19 17:49:28

公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

公司名稱	三商餐飲
公司代號	7705
發言日期	114/06/19
發言時間	17:49:28
主旨	公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 張元宵高渭川鄭金寶陳冠翰 4.舊任者簡歷: 張元宵；衛理法律事務所執業律師高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師鄭金寶；臺大醫院營養室營養師陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 張元宵高渭川鄭金寶陳冠翰 6.新任者簡歷: 張元宵；衛理法律事務所執業律師高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師鄭金寶；臺大醫院營養室營養師陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22 ~ 114/05/26 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳格

114/06/19 17:49:09

公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:49:09
主旨	公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 曹德風董事（沐德投資股份有限公司代表人）宣建生董事（沐德投資股份有限公司代表人）曹博睿董事（長徽股份有限公司代表人） 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同或相同之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司114年股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 宣建生董事（沐德投資股份有限公司代表人）曹博睿董事（長徽股份有限公司代表人） 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 宣建生董事（沐德投資股份有限公司代表人）上海佳格食品有限公司董事長佳格投資(中國)有限公司董事長佳格食品(中國)有限公司董事長佳格食品(廈門)有限公司董事長上海樂奔拓健康科技有限公司董事長上海心活力健康科技(集團)有限公司董事長江蘇華膳健康科技有限公司董事長曹博睿董事（長徽股份有限公司代表人）佳格投資(中國)有限公司董事上海佳格食品有限公司董事佳格食品(中國)有限公司董事佳格食品(廈門)有限公司董事上海樂奔拓健康科技有限公司副董事長上海樂(隹乃)國際貿易有限公司董事長上海心活力健康科技(集團)有限公司副董事長江蘇華膳健康科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海佳格食品有限公司:上海市閔行區萬源路2138號1幢807室佳格投資(中國)有限公司:太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號佳格食品(中國)有限公司:太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號佳格食品(廈門)有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號上海樂奔拓健康科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區加太路39號1幢四層5室上海心活力健康科技(集團)有限公司:上海市閔行區萬源路2138號1幢811室江蘇華膳健康科技有限公司:江蘇省蘇州市太倉市大連西路88號上海樂(隹乃)國際貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢七層728室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海佳格食品有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品佳格投資(中國)有限公司:投資及銷售食用油品及營養食品佳格食品(中國)有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品佳格食品(廈門)有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品上海樂奔拓健康科技有限公司:銷售營養食品及進出口貿易業務上海心活力健康科技(集團)有限公司:銷售營養食品、美妝保養品及進出口貿易業務江蘇華膳健康科技有限公司:保健食品及特殊營養食品領域的產品開發及品牌發展上海樂(隹乃)國際貿易有限公司:銷售營養食品、美妝保養品及進出口貿易業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鼎固-KY

114/06/19 17:48:55

公告本公司第六屆審計委員會委員

公司名稱	鼎固-KY
公司代號	2923
發言日期	114/06/19
發言時間	17:48:55
主旨	公告本公司第六屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: A.劉詩亮 B.黃慧珠 C.蔡啟德 D.龔俊吉 4.舊任者簡歷: A.宸鴻光電科技股份有限公司策略長 B.采鈺科技股份有限公司獨立董事 C.智誠聯合會計師事務所會計師 D.日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: A.劉詩亮 B.黃慧珠 C.蔡啟德 D.龔俊吉 6.新任者簡歷: A.宸鴻光電科技股份有限公司策略長 B.采鈺科技股份有限公司獨立董事 C.智誠聯合會計師事務所會計師 D.日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商餐飲

114/06/19 17:48:50

公告本公司新任審計委員會委員

公司名稱	三商餐飲
公司代號	7705
發言日期	114/06/19
發言時間	17:48:50
主旨	公告本公司新任審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 張元宵高渭川鄭金寶陳冠翰 4.舊任者簡歷: 張元宵；衛理法律事務所執業律師高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師鄭金寶；臺大醫院營養室營養師陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 張元宵高渭川鄭金寶陳冠翰 6.新任者簡歷: 張元宵；衛理法律事務所執業律師高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師鄭金寶；臺大醫院營養室營養師陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~114/05/26 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商餐飲

114/06/19 17:48:17

公告本公司董事會通過推選董事長案

公司名稱	三商餐飲
公司代號	7705
發言日期	114/06/19
發言時間	17:48:17
主旨	公告本公司董事會通過推選董事長案
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳翔玢 4.舊任者簡歷:三商餐飲股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳翔玢 6.新任者簡歷:三商餐飲股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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台表科

114/06/19 17:48:16

本公司第三屆審計委員會委員

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	17:48:16
主旨	本公司第三屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳夢萍。 (2)張美瑗。 (3)胡首強。 (4)師幼華。 4.舊任者簡歷: (1)陳夢萍，本公司獨立董事及當代會計師事務所會計師 (2)張美瑗，本公司獨立董事及威創科技顧問及東安投資總經理。 (3)胡首強，本公司獨立董事及中鴻實業總經理。 (4)師幼華，本公司獨立董事及酈澤投資顧問有限公司副總經理。 5.新任者姓名: (1)陳夢萍。 (2)胡首強。 (3)師幼華。 (4)易台根。 6.新任者簡歷: (1)陳夢萍，本公司獨立董事及當代會計師事務所會計師 (2)胡首強，本公司獨立董事及中鴻實業總經理。 (3)師幼華，本公司獨立董事及酈澤投資顧問有限公司副總經理。 (4)易台根，中國鋼鐵股份有限公司公用設施處設備維護工場主任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商餐飲

114/06/19 17:47:42

公告本公司114年股東常會決議通過解除董事之競業禁止案

公司名稱	三商餐飲
公司代號	7705
發言日期	114/06/19
發言時間	17:47:42
主旨	公告本公司114年股東常會決議通過解除董事之競業禁止案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 自然人董事：陳翔玢董事三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立董事三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿董事獨立董事：張元宵獨立董事：高渭川獨立董事：陳冠翰 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事且無損及本公司利益者 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鼎固-KY

114/06/19 17:47:20

公告本公司董事會推舉董事長事宜

公司名稱	鼎固-KY
公司代號	2923
發言日期	114/06/19
發言時間	17:47:20
主旨	公告本公司董事會推舉董事長事宜
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張洪本 4.舊任者簡歷:鼎固控股有限公司董事長 5.新任者姓名:張洪本 6.新任者簡歷:鼎固控股有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商餐飲

114/06/19 17:46:58

公告本公司董事任期屆滿改選

公司名稱	三商餐飲
公司代號	7705
發言日期	114/06/19
發言時間	17:46:58
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿獨立董事：張元宵獨立董事：高渭川獨立董事：鄭金寶獨立董事：陳冠翰 4.舊任者簡歷: 董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢；三商餐飲股份有限公司董事長董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立；三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿；旭富製藥科技股份有限公司董事長獨立董事：張元宵；衛理法律事務所執業律師獨立董事：高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師獨立董事：鄭金寶；臺大醫院營養室營養師獨立董事：陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳翔玢董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿獨立董事：張元宵獨立董事：高渭川獨立董事：鄭金寶獨立董事：陳冠翰 6.新任者簡歷: 董事：陳翔玢；三商餐飲股份有限公司董事長董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立；三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿；旭富製藥科技股份有限公司董事長獨立董事：張元宵；衛理法律事務所執業律師獨立董事：高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師獨立董事：鄭金寶；臺大醫院營養室營養師獨立董事：陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：陳翔玢 1,590,160股董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 38,236,386股董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿 38,236,386股獨立董事：張元宵 0股獨立董事：高渭川 0股獨立董事：鄭金寶 0股獨立董事：陳冠翰 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~ 114/05/26 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鼎固-KY

114/06/19 17:46:26

公告本公司114年股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制

公司名稱	鼎固-KY
公司代號	2923
發言日期	114/06/19
發言時間	17:46:26
主旨	公告本公司114年股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人：張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 F.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事 G.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長 H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 (2)獨立董事 A.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長 B.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師 C.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事 D.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:在不損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司之業務，並且許可擔任該等公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人：張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本上海鼎固置業有限公司-董事長上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長上海鼎通房地產開發有限公司-董事長上海鴻翔置業有限公司-董事長上海名龍建設發展有限公司-董事長上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長上海鼎莘置業有限公司-董事長上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事上海鼎固物業管理有限公司-執行董事溫州宏德建設開發有限公司- 董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人：張虔生日月光投資(昆山)有限公司-董事長上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長上海鼎威房地產開發有限公司-董事長上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長上海鼎祺物業管理有限公司-董事長上海鼎凡百貨有限公司-董事長上海鼎煦物業管理有限公司-董事長上海鼎堯置業發展有限公司-董事長上海鼎榮房地產開發有限公司-董事重慶鼎固房地產開發有限公司-董事上海鼎莘置業有限公司-董事昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事上海鼎通房地產開發有限公司-監事上海鴻翔置業有限公司-監事上海名龍建設發展有限公司-監事上海鼎溢房地產開發有限公司-董事溫州宏德建設開發有限公司-董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事、副董事長上海鼎威房地產開發有限公司-董事上海鼎裕房地產開發有限公司-董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀上海鼎固置業有限公司-董事及總經理上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理上海鼎莘置業有限公司-董事及總經理昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理上海鼎榮房地產開發有限公司-董事及總經理重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理上海鼎溢房地產開發有限公司-董事及總經理 E.馮安怡上海鼎固置業有限公司-財務長上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長上海鼎通房地產開發有限公司-財務長上海鴻翔置業有限公司-財務長上海名龍建設發展有限公司-財務長上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長上海鼎莘置業有限公司-財務長昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長上海鼎固物業管理有限公司-財務長重慶鼎固物業管理有限公司-財務長上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長上海鼎溢房地產開發有限公司-財務長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海鼎固置業有限公司-上海市靜安區華山路328號上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座上海鼎莘置業有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號溫州宏德建設開發有限公司-浙江省溫州市錦繡路伯爵山莊綜合大樓上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室上海鼎匯房地產開發有限公司-上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室上海鼎威房地產開發有限公司-上海市漕溪路270號1號樓338室上海鼎裕房地產開發有限公司-上海市寶山區錦秋路48號E192 昆山鼎泓房地產開發有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房上海鼎祺物業管理有限公司-上海市徐匯區欽州路772號160室上海鼎凡百貨有限公司-上海市徐匯區田林東路588號D468室上海鼎煦物業管理有限公司-上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢750室上海鼎堯置業發展有限公司-上海市寶山區滬太路1933號四層C-400 重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海鼎固置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎莘置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理溫州宏德建設開發有限公司-房地產開發銷售及自有房屋租賃上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理上海鼎匯房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理上海鼎威房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理上海鼎裕房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理昆山鼎泓房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理上海鼎祺物業管理有限公司-房地產經紀、物業管理上海鼎凡百貨有限公司-百貨貿易業務上海鼎煦物業管理有限公司-物業管理業務上海鼎堯置業發展有限公司-物業管理業務重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商餐飲

114/06/19 17:45:54

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	三商餐飲
公司代號	7705
發言日期	114/06/19
發言時間	17:45:54
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認113年度盈餘分配案，每股配發現金股利3.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認113年度營業報告書暨財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十一屆董事7席(含獨立董事4席)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鼎固-KY

114/06/19 17:43:35

公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單

公司名稱	鼎固-KY
公司代號	2923
發言日期	114/06/19
發言時間	17:43:35
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本-鼎固控股有限公司董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人：張虔生-鼎固控股有限公司董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀-鼎固控股有限公司董事 E.True Elite Holdings Limited董事代表人： Danielle Chang-鼎固控股有限公司董事 F.馮安怡-鼎固控股有限公司董事 G.林豐正-鼎固控股有限公司董事 H.陳清忠-鼎固控股有限公司董事 I.汪渡村-鼎固控股有限公司董事 J.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事 K.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事 L.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事 M.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事 4.舊任者簡歷: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人：張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.True Elite Holdings Limited董事代表人： Danielle Chang-ASE Inc監察人 (代表人) F.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 G.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事 H.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長 I.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 J.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長 K.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師 L.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事 M.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本-鼎固控股有限公司董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人：張虔生-鼎固控股有限公司董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀-鼎固控股有限公司董事 E.馮安怡-鼎固控股有限公司董事 F.林豐正-鼎固控股有限公司董事 G.陳清忠-鼎固控股有限公司董事 H.汪渡村-鼎固控股有限公司董事 I.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事 J.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事 K.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事 L.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事 6.新任者簡歷: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人：張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 F.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事 G.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長 H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 I.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長 J.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師 K.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事 L.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事 A.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股) 董事代表人：張洪本-0股 B.True Elite Holdings Limited(677,880,352股) 董事代表人：張虔生-0股 C.True Elite Holdings Limited(677,880,352股) 董事代表人：Madeline D Chang-0股 D.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股) 董事代表人：張能耀-566,160股 E.馮安怡-165,080股 F.林豐正-0股 G.陳清忠-0股 H.汪渡村-0股 (2)獨立董事 A.劉詩亮-0股 B.蔡啟德-0股 C.黃慧珠-0股 D.龔俊吉-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/24-114/6/23 11.新任生效日期:114/6/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華新

114/06/19 17:43:11

公告本公司114年現金增資股款催繳

公司名稱	華新
公司代號	1605
發言日期	114/06/19
發言時間	17:43:11
主旨	公告本公司114年現金增資股款催繳
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:華新麗華股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年06月19日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條、第266條第3項規定，訂定股款催繳期間為民國114年06月20日至114年07月21日下午3時30分。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行仁愛路分行暨各分行繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。 (4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務聯辦室。(地址：台北市內湖區行善路398號8樓，電話：02-2790-5885）。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台表科

114/06/19 17:42:25

本公司董事長續任公告

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	17:42:25
主旨	本公司董事長續任公告
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:伍開雲 4.舊任者簡歷:本公司董事長暨執行長 5.新任者姓名:伍開雲 6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:114年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台表科

114/06/19 17:38:44

公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	17:38:44
主旨	公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)伍開雲，本公司董事暨執行長。 (2)伍允中，本公司董事暨總經理。 3.許可從事競業行為之項目: (1)伍開雲：峻泓光電股份有限公司法人董事代表人 (2)伍允中：遠程通訊科技股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鼎固-KY

114/06/19 17:38:24

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	鼎固-KY
公司代號	2923
發言日期	114/06/19
發言時間	17:38:24
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分派案 (配發現金股利每股0.24元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年度營業報告書及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選之董事12席(含獨立董事4席)名單如下： Great Sino Development Ltd. 董事法人代表人:張洪本 True Elite Holdings Limited 董事法人代表人:張虔生 True Elite Holdings Limited 董事法人代表人:Madeline D Chang Great Sino Development Ltd. 董事法人代表人:張能耀林豐正陳清忠劉詩亮蔡啟德黃慧珠龔俊吉汪渡村馮安怡 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修改「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

精聯

114/06/19 17:37:41

公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業行為限制案

公司名稱	精聯
公司代號	3652
發言日期	114/06/19
發言時間	17:37:41
主旨	公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業行為限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋董事：恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰董事：恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君董事：恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋獨立董事：蘇亮獨立董事：景虎士獨立董事：何寶中 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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精聯

114/06/19 17:37:16

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	精聯
公司代號	3652
發言日期	114/06/19
發言時間	17:37:16
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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佳格

114/06/19 17:33:58

公告本公司114年度股東常會改選第十五屆董事(含獨立董事)

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:33:58
主旨	公告本公司114年度股東常會改選第十五屆董事(含獨立董事)
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: （1）曹德風董事（沐德投資股份有限公司代表人）（2）宣建生董事（沐德投資股份有限公司代表人）（3）曹德華董事（沐德投資股份有限公司代表人）（4）曹博睿董事（長徽股份有限公司代表人）（5）張忠本獨立董事（6）周鐘麒獨立董事（7）姜豐年獨立董事（8）王允中獨立董事 4.舊任者簡歷: （1）曹德風佳格食品股份有限公司董事長（2）宣建生冠捷電子科技股份有限公司董事主席兼行政總裁（3）曹德華佳城實業股份有限公司董事長（4）曹博睿佳格食品股份有限公司執行長兼總經理（5）張忠本佳格食品股份有限公司獨立董事（6）周鐘麒裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（7）姜豐年璞石資本集團董事長（8）王允中台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長 5.新任者職稱及姓名: （1）曹德風董事（沐德投資股份有限公司代表人）（2）宣建生董事（沐德投資股份有限公司代表人）（3）曹德華董事（沐德投資股份有限公司代表人）（4）曹博睿董事（長徽股份有限公司代表人）（5）張忠本獨立董事（6）周鐘麒獨立董事（7）王允中獨立董事（8）林水仙獨立董事 6.新任者簡歷: （1）曹德風佳格食品股份有限公司董事長（2）宣建生冠捷電子科技股份有限公司董事主席兼行政總裁（3）曹德華佳城實業股份有限公司董事長（4）曹博睿佳格食品股份有限公司執行長兼總經理（5）張忠本佳格食品股份有限公司獨立董事（6）周鐘麒裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（7）王允中台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長（8）林水仙益源資本合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: （1）沐德投資股份有限公司代表人曹德風董事 22,650,057股（2）沐德投資股份有限公司代表人宣建生董事 22,650,057股（3）沐德投資股份有限公司代表人曹德華董事 22,650,057股（4）長徽股份有限公司代表人曹博睿董事 6,669,471股（5）張忠本獨立董事 0股（6）周鐘麒獨立董事 0股（7）王允中獨立董事 0股（8）林水仙獨立董事 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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台表科

114/06/19 17:33:20

公告本公司114年股東常會選任之董事及獨立董事

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	17:33:20
主旨	公告本公司114年股東常會選任之董事及獨立董事
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：伍開雲 (2)董事：林文慶 (3)董事：沈顯和 (4)董事：王嘉真 (5)董事：伍允中 (6)董事：林文章 (7)董事：蕭雪鳳 (8)獨立董事：胡首強 (9)獨立董事：張美瑗 (10)獨立董事：陳夢萍 (11)獨立董事：師幼華 4.舊任者簡歷: (1)董事：伍開雲(台表科董事長暨執行長) (2)董事：林文慶(台表科董事) (3)董事：沈顯和(皇城科技總經理暨監察人) (4)董事：王嘉真(台表科董事暨副總經理) (5)董事：伍允中(台表科董事暨總經理) (6)董事：林文章(台表科董事) (7)董事：蕭雪鳳(台表科董事) (8)獨立董事：胡首強(台表科獨立董事) (9)獨立董事：張美瑗(台表科獨立董事) (10)獨立董事：陳夢萍(當代會計師事務所會計師) (11)獨立董事：師幼華(台表科獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：伍開雲 (2)董事：林文慶 (3)董事：沈立婷 (4)董事：王嘉真 (5)董事：伍允中 (6)董事：林文章 (7)董事：徐蔚婷 (8)獨立董事：胡首強 (9)獨立董事：陳夢萍 (10)獨立董事：師幼華 (11)獨立董事：易台根 6.新任者簡歷: (1)董事：伍開雲(台表科董事長暨執行長) (2)董事：林文慶(台表科董事) (3)董事：沈立婷(General Water Technology創辦人) (4)董事：王嘉真(台表科董事暨副總經理) (5)董事：伍允中(台表科董事暨總經理) (6)董事：林文章(台表科董事) (7)董事：徐蔚婷(花旗銀行跨國企業部經理) (8)獨立董事：胡首強(台表科獨立董事) (9)獨立董事：陳夢萍(當代會計師事務所會計師) (10)獨立董事：師幼華(台表科獨立董事) (11)獨立董事：易台根(中國鋼鐵股份有限公司公用設施處設備維護工場主任) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事伍開雲：11,899,653股 (2)董事林文慶：5,914,789股 (3)董事沈立婷：0股 (4)董事王嘉真：567,030股 (5)董事伍允中：4,122,470股 (6)董事林文章：2,501,883股 (7)董事徐蔚婷：1,411,000股 (8)獨立董事胡首強：338,888股 (9)獨立董事陳夢萍：0股 (10)獨立董事師幼華：0股 (11)獨立董事易台根：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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耀登

114/06/19 17:33:13

公告本公司永續發展委員會委員名單

公司名稱	耀登
公司代號	3138
發言日期	114/06/19
發言時間	17:33:13
主旨	公告本公司永續發展委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周俊宏 (2)獨立董事：黃志成 (3)獨立董事：鐘嘉德 (4)獨立董事：蔡育菁 (5)委員：張玉斌 (6)委員：呂莉萍 (7)委員：溫文聖 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：周俊宏/耀登科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：黃志成/耀登科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鐘嘉德/耀登科技(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：蔡育菁/耀登科技(股)公司獨立董事 (5)委員：張玉斌/耀登科技(股)公司董事長 (6)委員：呂莉萍/耀登科技(股)公司永續長 (7)委員：溫文聖/耀登科技(股)公司公司治理主管 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周俊宏 (2)獨立董事：黃志成 (3)獨立董事：鐘嘉德 (4)獨立董事：張倍銓 (5)委員：張玉斌 (6)委員：呂莉萍 (7)委員：溫文聖 6.新任者簡歷:待董事會委任 (1)獨立董事：周俊宏/耀登科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：黃志成/耀登科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鐘嘉德/耀登科技(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：張倍銓/耀登科技(股)公司獨立董事 (5)委員：張玉斌/耀登科技(股)公司董事長 (6)委員：呂莉萍/耀登科技(股)公司永續長 (7)委員：溫文聖/耀登科技(股)公司公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~114/06/26 10.新任生效日期:114/06/19~117/05/27 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳格

114/06/19 17:32:41

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	佳格
公司代號	1227
發言日期	114/06/19
發言時間	17:32:41
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

耀登

114/06/19 17:32:41

公告本公司薪資報酬委員會委員名單

公司名稱	耀登
公司代號	3138
發言日期	114/06/19
發言時間	17:32:41
主旨	公告本公司薪資報酬委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：周俊宏 (2)獨立董事：黃志成 (3)獨立董事：蔡育菁 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：周俊宏/耀登科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：黃志成/耀登科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：蔡育菁/耀登科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周俊宏 (2)獨立董事：黃志成 (3)獨立董事：張倍銓 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：周俊宏/耀登科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：黃志成/耀登科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：張倍銓/耀登科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26 10.新任生效日期:114/06/19~117/05/27 11.其他應敘明事項:無。
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儒鴻

114/06/19 17:30:35

公告本公司現金增資印尼子公司 PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 美金41,000,000元。

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	114/06/19
發言時間	17:30:35
主旨	公告本公司現金增資印尼子公司 PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 美金41,000,000元。
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL普通股 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國108年9月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量：4,100,000股單位價格：美金10元交易總金額：美金41,000,000元(約新台幣1,211,755仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL，本公司直接及間接100%持股之子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 現金增資不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 現金增資不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 現金增資不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 現金增資不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.總投資計劃美金175,000,000元，本次匯出金額佔總投資計劃比例為23.43%。 2.本公司持有PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 99.9996%股權。 3.本公司之子公司ECLAT CAYMAN ISLANDS HOLDINGS 持有PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 0.0004%股權。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本投資計畫已於108年9月17日及108年11月7日董事會通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司持有PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL9,100,000股，累計匯出美金91,000,000元(約新台幣2,689,505千元)，持股比例99.9996% 本公司之子公司ECLAT CAYMAN ISLANDS HOLDINGS持有 PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 48股，累計匯出美金480元，持股比例0.0004%。皆無任何權利受限之情形。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 本公司有價證券投資總額占總資產19.812%，占股東權益25.555%，營運資金為新台幣14,564,332千元。 16.經紀人及經紀費用: 現金增資不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 擬增資印尼子公司PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL，以充實其營運資金並償還借款。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年09月17日及108年11月07日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 現金增資不適用 23.會計師姓名: 現金增資不適用 24.會計師開業證書字號: 現金增資不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 108年9月17日、108年12月18日及109年08月12日。 30.其他敘明事項: 無
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大同

114/06/19 17:29:53

代孫公司尚新能源(股)公司公告董事會決議向關係人取得太陽能發電設備

公司名稱	大同
公司代號	2371
發言日期	114/06/19
發言時間	17:29:53
主旨	代孫公司尚新能源(股)公司公告董事會決議向關係人取得太陽能發電設備
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 太陽能發電設備及其工程 2.事實發生日:113/12/14~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國114年6月19日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：共十二批單位價格：NT$ 472,082千元(未稅) 交易總金額：NT$ 472,082千元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：大同智能(股)公司與公司之關係：為尚新能源(股)公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易對象之原因：對集團長期業務發展提供多樣性變化，及具有太陽能工程經驗。前次移轉之所有人、與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價參考依據：市價決策單位：尚新能源股份有限公司董事長 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本公司營運發展使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 113年12月14日至114年6月19日止，累計取得之設備總額計 472,081,695元(未稅)。
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日月光投控

114/06/19 17:27:29

代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議現金增資發行新股

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	114/06/19
發言時間	17:27:29
主旨	代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議現金增資發行新股
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議或公司決定日期:114/06/19 2.發行股數:2,000,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣40,000,000,000元 5.發行價格:新台幣20元 6.員工認股股數:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數之10%由本公司員工認購 7.原股東認購比率:增資發行股數之90%，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購 10.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同 11.本次增資資金用途:償還銀行借款以節省利息支出並改善財務結構 12.現金增資認股基準日:114/07/03 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：114/07/08~114/07/09 (2)特定人繳款期間：114/07/10 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: (1)增資發行新股基準日訂於114年7月10日 (2)本次增資發行新股之認股基準日、繳款期間及增資基準日嗣後如有異動或前述未盡事宜，授權董事長得依法全權處理之
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日月光投控

114/06/19 17:26:43

代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議訂定除權除息基準日

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	114/06/19
發言時間	17:26:43
主旨	代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議訂定除權除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣 10,000,000,000元，每普通股配發現金股利新台幣2.262623元。普通股股票股利新台幣 3,803,000,000元，每普通股配發股票股利新台幣0.860476元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:114/07/03 9.其他應敘明事項:無
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日月光投控

114/06/19 17:25:49

代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	114/06/19
發言時間	17:25:49
主旨	代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度盈餘分派： 1.分派股東現金股利新台幣10,000,000,000元。 2.分派股東股票股利新台幣3,803,000,000元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股，每千股無償配發86.0476股。 7.其他應敘明事項:無
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台表科

114/06/19 17:24:18

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	台表科
公司代號	6278
發言日期	114/06/19
發言時間	17:24:18
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事案。選舉結果：董事當選名單：伍開雲、林文慶、沈立婷、王嘉真、伍允中、林文章、徐蔚婷。獨立董事當選名單：胡首強、陳夢萍、師幼華、易台根。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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富邦金

114/06/19 17:22:50

富邦金控代富邦現代人壽公告股東臨時會召開事宜

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	114/06/19
發言時間	17:22:50
主旨	富邦金控代富邦現代人壽公告股東臨時會召開事宜
符合條款	第17款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.股東臨時會召開日期:114/08/28 3.股東臨時會召開地點:富邦現代人壽5樓大會議室 57, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:董事任命案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無
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宇隆

114/06/19 17:22:35

公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會

公司名稱	宇隆
公司代號	2233
發言日期	114/06/19
發言時間	17:22:35
主旨	公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	114/06/27
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/06/27 1.召開法人說明會之日期：114/06/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室 (台北市信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況以及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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陞泰

114/06/19 17:19:58

公告本公司現金股利除息基準日

公司名稱	陞泰
公司代號	8072
發言日期	114/06/19
發言時間	17:19:58
主旨	公告本公司現金股利除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1元整 4.除權（息）交易日:114/07/04 5.最後過戶日:114/07/07 6.停止過戶起始日期:114/07/08 7.停止過戶截止日期:114/07/12 8.除權（息）基準日:114/07/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/01 13.其他應敘明事項:無
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杏輝

114/06/19 17:18:23

代重要子公司SUNETIC BIOTECH INC. 公告股東常會重要決議事項

公司名稱	杏輝
公司代號	1734
發言日期	114/06/19
發言時間	17:18:23
主旨	代重要子公司SUNETIC BIOTECH INC. 公告股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認 SUNETIC BIOTECH INC.2024年度財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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杏輝

114/06/19 17:18:11

代重要子公司SUNETIC BIOTECH INC. 公告董事會公告決議股利分派事宜

公司名稱	杏輝
公司代號	1734
發言日期	114/06/19
發言時間	17:18:11
主旨	代重要子公司SUNETIC BIOTECH INC. 公告董事會公告決議股利分派事宜
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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杏輝

114/06/19 17:17:56

代重要子公司杏輝天力(杭州)藥業有限公司公告決議股利分派事宜

公司名稱	杏輝
公司代號	1734
發言日期	114/06/19
發言時間	17:17:56
主旨	代重要子公司杏輝天力(杭州)藥業有限公司公告決議股利分派事宜
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:決議不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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杏輝

114/06/19 17:16:29

公告本公司董事會決議除息基準日等事宜

公司名稱	杏輝
公司代號	1734
發言日期	114/06/19
發言時間	17:16:29
主旨	公告本公司董事會決議除息基準日等事宜
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣181,139,784，每股配發新台幣1元。 4.除權（息）交易日:114/07/11 5.最後過戶日:114/07/14 6.停止過戶起始日期:114/07/15 7.停止過戶截止日期:114/07/19 8.除權（息）基準日:114/07/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/15 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

杏輝

114/06/19 17:16:11

公告本公司股東常會重要決議事項

公司名稱	杏輝
公司代號	1734
發言日期	114/06/19
發言時間	17:16:11
主旨	公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無
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元大金

114/06/19 17:12:04

元大金控代子公司元大銀行公告第十二屆薪資報酬委員會成員變動

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	114/06/19
發言時間	17:12:04
主旨	元大金控代子公司元大銀行公告第十二屆薪資報酬委員會成員變動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳美足 6.新任者簡歷: (1)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長 (2)合作金庫金融控股股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/02~117/06/01 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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金興精密

114/06/19 17:10:25

本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正-本次實際買回期間)

公司名稱	金興精密
公司代號	7732
發言日期	114/06/19
發言時間	17:10:25
主旨	本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正-本次實際買回期間)
符合條款	第35款
事實發生日	114/06/17
說明	1.原預定買回股份總金額上限(元):896,968,047 2.原預定買回之期間:114/04/18~114/06/17 3.原預定買回之數量(股):3,000,000 4.原預定買回區間價格(元):35.00~55.00 5.本次實際買回期間:114/04/18~114/06/13 6.本次已買回股份數量(股):1,320,000 7.本次已買回股份總金額(元):55,278,155 8.本次平均每股買回價格(元):41.88 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,320,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00 11.本次未執行完畢之原因: 本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無
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元大金

114/06/19 17:09:02

元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)公告取得私募基金「KRA SB Restructuring Support General PIT 3」

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	114/06/19
發言時間	17:09:02
主旨	元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)公告取得私募基金「KRA SB Restructuring Support General PIT 3」
符合條款	第24款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Korea Real Assets Savings Bank Restructuring Support General Private Investment Trust 3 2.事實發生日:114/06/19 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位：1單位發行票面價：韓圜 2,318,000,000元預計交易總金額：韓圜 2,318,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Korea Investment & Securities Co., Ltd. 與公司之關係：非利害關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依據合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 元大儲蓄銀行(韓國)董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累計數量：1單位累計金額：韓圜 2,318,000,000元持股比例：0.62% 權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產比率：0.09% 股東權益比率：0.10% 營運資金：不適用 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 業務需求 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 民國 114年 05 月 21日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 本公告匯率換算以韓圜兌新台幣為0.021693為準
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宏璟

114/06/19 17:08:12

代重要子公司福華公司公告董事會決議114年除息基準日

公司名稱	宏璟
公司代號	2527
發言日期	114/06/19
發言時間	17:08:12
主旨	代重要子公司福華公司公告董事會決議114年除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利152,000,000元整 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:114/07/25 7.停止過戶截止日期:114/07/29 8.除權（息）基準日:114/07/29 9.其他應敘明事項:福華公司為本公司100%持股之子公司
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

材料-KY

114/06/19 17:07:49

公告本公司股票面額變更相關事宜

公司名稱	材料-KY
公司代號	4763
發言日期	114/06/19
發言時間	17:07:49
主旨	公告本公司股票面額變更相關事宜
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議股票面額變更換發股票基準日，由面額新台幣10元變更為新台幣1元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下： (1) 舊股票最後交易日:114/06/18 (2) 舊股票停止交易期間:114/06/19至114/06/27止 (3) 舊股票最後過戶日:114/06/22(因最後過戶日2025年6月22日適逢假日，故現場過戶提前至2025年6月20日，掛號郵寄者以2025年6月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑)。 (4) 舊股票停止過戶起始日期:114/06/23 (5) 舊股票停止過戶截止日期:114/06/27 (6) 換發股票基準日:114/06/27 (7) 有價證券換發日:114/06/30 (8) 新股票上市買賣日:114/06/30 (9) 舊股票終止上市買賣日:114/06/30 (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經臺灣證券交易所臺證上二字第1140009631核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

毅嘉

114/06/19 17:07:16

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	毅嘉
公司代號	2402
發言日期	114/06/19
發言時間	17:07:16
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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宏璟

114/06/19 17:06:57

代重要子公司福華公司公告董事會決議發放股利事宜

公司名稱	宏璟
公司代號	2527
發言日期	114/06/19
發言時間	17:06:57
主旨	代重要子公司福華公司公告董事會決議發放股利事宜
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:擬決議發放現金股利152,000,000元 3.其他應敘明事項:福華公司為本公司百分之百持股子公司
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宏璟

114/06/19 17:06:04

公告本公司民國114年度股東常會重要決議事項

公司名稱	宏璟
公司代號	2527
發言日期	114/06/19
發言時間	17:06:04
主旨	公告本公司民國114年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國113年度盈餘分派案(配發現金股利每股2元) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正『公司章程』部份條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國113年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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云辰

114/06/19 17:04:10

公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員

公司名稱	云辰
公司代號	2390
發言日期	114/06/19
發言時間	17:04:10
主旨	公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 李碧淑、張晉城、陳茂雄 4.舊任者簡歷: 李碧淑:本公司獨立董事張晉城:本公司獨立董事陳茂雄:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 李碧淑、陳茂雄、趙弘靜 6.新任者簡歷: 李碧淑:本公司獨立董事陳茂雄:本公司獨立董事趙弘靜:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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云辰

114/06/19 17:03:56

公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	云辰
公司代號	2390
發言日期	114/06/19
發言時間	17:03:56
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 李碧淑、張晉城、張瑞明 4.舊任者簡歷: 李碧淑:本公司獨立董事張晉城:本公司獨立董事張瑞明:聚芳管理顧問有限公司執行長 5.新任者姓名: 李碧淑、陳茂雄、張瑞明 6.新任者簡歷: 李碧淑:本公司獨立董事陳茂雄:本公司獨立董事張瑞明:聚芳管理顧問有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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云辰

114/06/19 17:03:43

公告本公司董事會推舉張姿玲女士續任董事長

公司名稱	云辰
公司代號	2390
發言日期	114/06/19
發言時間	17:03:43
主旨	公告本公司董事會推舉張姿玲女士續任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張姿玲 4.舊任者簡歷:云辰電子開發股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張姿玲 6.新任者簡歷:云辰電子開發股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會選任 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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云辰

114/06/19 17:03:30

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

公司名稱	云辰
公司代號	2390
發言日期	114/06/19
發言時間	17:03:30
主旨	公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 張姿玲、黃子亮、高永華、陳一鋒獨立董事: 李碧淑、陳茂雄、趙弘靜 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/06/18 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 高永華董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞豐丞智能科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省東莞市常平鎮環常北路568號常平珠寶文化產業中心6棟206室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 智能安防監控設備等研發、生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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云辰

114/06/19 17:03:16

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

公司名稱	云辰
公司代號	2390
發言日期	114/06/19
發言時間	17:03:16
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 張姿玲、高永華、黃子亮、陳一鋒獨立董事: 李碧淑、張晉城、陳茂雄 4.舊任者簡歷: 董事: 張姿玲/云辰電子開發股份有限公司董事長高永華/華辰保全股份有限公司總經理黃子亮/統創投資控股股份有限公司董事長陳一鋒/景文科技大學電資學院院長獨立董事: 李碧淑/宇宸管理顧問股份有限公司董事長張晉城/亞太國際專利商標事務所所長陳茂雄/和凌國際股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: 張姿玲、高永華、黃子亮、陳一鋒獨立董事: 李碧淑、陳茂雄、趙弘靜 6.新任者簡歷: 董事: 張姿玲/云辰電子開發股份有限公司董事長高永華/華辰保全股份有限公司總經理黃子亮/統創投資控股股份有限公司董事長陳一鋒/景文科技大學電資學院院長獨立董事: 李碧淑/宇宸管理顧問股份有限公司董事長陳茂雄/和凌國際股份有限公司董事趙弘靜/中華貨幣金融協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:張姿玲 29,205,442股董事:高永華 12,098,622股董事:黃子亮 14,818,173股董事:陳一鋒 0股獨立董事:李碧淑 0股獨立董事:陳茂雄 13,500股獨立董事:趙弘靜 657股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/19~117/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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云辰

114/06/19 17:03:03

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	云辰
公司代號	2390
發言日期	114/06/19
發言時間	17:03:03
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案選舉結果： (1)董事當選名單:張姿玲、高永華、黃子亮、陳一鋒 (2)獨立董事當選名單:李碧淑、陳茂雄、趙弘靜 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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大眾控

114/06/19 17:01:51

代子公司廣上科技(廣州)有限公司公告董事會決議進行投資計畫達股本百分之二十以上

公司名稱	大眾控
公司代號	3701
發言日期	114/06/19
發言時間	17:01:51
主旨	代子公司廣上科技(廣州)有限公司公告董事會決議進行投資計畫達股本百分之二十以上
符合條款	第15款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會或股東會決議日期:114/06/19 2.投資計畫內容:對PRO3C(MALAYSIA) SDN. BHD.進行現金增資 3.預計投資金額:2,000萬美元 4.預計投資日期:董事會決議後 5.資金來源:自有資金 6.具體目的:新增生產線 7.其他應敘明事項:無
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大眾控

114/06/19 17:01:31

代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議增資子公司

公司名稱	大眾控
公司代號	3701
發言日期	114/06/19
發言時間	17:01:31
主旨	代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議增資子公司
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: PRO3C (MALAYSIA) SDN. BHD.股權 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：2,000萬美元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: PRO3C (MALAYSIA) SDN. BHD.是廣上科技(廣州)股份有限公司的全資子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 投資子公司 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 分批增資，總額2,000萬美元 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會，尚需提請公司股東會審議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額 :3,000萬美元持股比例：100% 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：41.08% 占業主權益比例：45.41% 營運資金數額：新台幣-521,138仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月16日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大眾控

114/06/19 17:01:06

代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2025年臨時股東大會

公司名稱	大眾控
公司代號	3701
發言日期	114/06/19
發言時間	17:01:06
主旨	代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2025年臨時股東大會
符合條款	第17款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.股東臨時會召開日期:114/07/04 3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: (1)關於對馬來西亞全資子公司增資的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/06/30 11.停止過戶截止日期:114/07/04 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新海

114/06/19 16:58:35

公告本公司第二屆「審計委員會」委員新任

公司名稱	新海
公司代號	9926
發言日期	114/06/19
發言時間	16:58:35
主旨	公告本公司第二屆「審計委員會」委員新任
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:林宜慧 6.新任者簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13-116/06/12 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

智伸科

114/06/19 16:58:21

係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

公司名稱	智伸科
公司代號	4551
發言日期	114/06/19
發言時間	16:58:21
主旨	係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) 最近一月與去年同期最近一季與去年同期 (113年第2季科目 (114年4月) 增減% (114年第1季) 增減% 至114年第1季) ======================= ======================= ================= (IFRS-合併自結數) (IFRS-合併核閱數) (IFRS-合併查核數) ============================================================================= 營業收入 652 8.22% 2,009 22.78% 8,064 (佰萬元) 稅前淨利 6 -94.58% 350 54.07% 1,356 (佰萬元) 本期淨利 4 -94.56% 239 38.51% 1,022 (佰萬元) 每股盈餘 0.04 -94.12% 2.07 38.00% 8.87 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台光電

114/06/19 16:58:09

公告台光電股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債(簡稱：台光電七，代碼：23837)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年08月04日終止櫃檯買賣等相關事宜。

公司名稱	台光電
公司代號	2383
發言日期	114/06/19
發言時間	16:58:09
主旨	公告台光電股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債(簡稱：台光電七，代碼：23837)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年08月04日終止櫃檯買賣等相關事宜。
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	內容：依台光電七發行及轉換辦法第十八條規定辦理。發行公司於114年07月03日至114年08月01日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、依據本公司發行之國內第七次無擔保轉換公司債(簡稱：台光電七，債券代碼:23837)發行及轉換辦法第十八條第一項規定，本轉換公司債發行滿三個月後翌日(114年1月10日)起至發行期間屆滿前四十日 (118年8月30日)止，若本公司普通股在證交所之收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含) 以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用。 (三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：114年07月03日至114年08月01日 (四)、轉換公司債收回基準日：114年08月01日 (五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:114年08月04日 (六)、掛號寄發債券收回通知書日期:114年07月03日 (七)、債券收回手續 1.本轉換公司債係以無實體發行，請債券持有人至原交易券商提出申請並檢附下列文件： (1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得，註明：贖回，並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑）。 (2)證券存摺，向往來券商辦理債券收回手續，由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱「集保公司」）提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。 2.債權人得自債券收回通知之始日114年7月3日之前一營業日(114年7月2日)起至屆滿日114年8月1日之前一營業日（114年7月31日）止，由債券持有人向往來券商辦理賣回手續。 3.債券收回價款按債券面額以現金收回，並統一於114年8月8日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人，匯費 (郵資)自收回價金中直接扣除。 (八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於114年8月5日前至往來證券商辦理轉換手續。 (九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）:亞東證券股份有限公司股務代理部，地址：新北市板橋區新站路16號 13樓，電話：(02)7753-1699。警語：請投資人注意，若債權人不欲公司行使收回權，得至往來券商以轉換價格490.7元申請轉換普通股，最遲應於114年8月5日前至往來證券商辦理轉換手續。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

為升

114/06/19 16:56:29

公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債價格調整

公司名稱	為升
公司代號	2231
發言日期	114/06/19
發言時間	16:56:29
主旨	公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債價格調整
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:為升電裝工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司依發行國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:訂於114年7月12日(除息基準日)將國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格由原來新台幣129.8元調整為新台幣126.2元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新海

114/06/19 16:55:35

公告本公司114年股東常會補選一席獨立董事

公司名稱	新海
公司代號	9926
發言日期	114/06/19
發言時間	16:55:35
主旨	公告本公司114年股東常會補選一席獨立董事
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事-林宜慧 6.新任者簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:股東常會補選。 9.新任者選任時持股數:無持股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:2/15 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新海

114/06/19 16:54:52

公告本公司114年6月19日股東常會重要決議事項

公司名稱	新海
公司代號	9926
發言日期	114/06/19
發言時間	16:54:52
主旨	公告本公司114年6月19日股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第21屆獨立董事一席。補選本公司第21屆獨立董事，當選名單：獨立董事-林宜慧 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳和

114/06/19 16:53:25

公告114年度股東常會決議事項

公司名稱	佳和
公司代號	1449
發言日期	114/06/19
發言時間	16:53:25
主旨	公告114年度股東常會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過自地委建新廠房工程案。 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

六福

114/06/19 16:49:59

本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

公司名稱	六福
公司代號	2705
發言日期	114/06/19
發言時間	16:49:59
主旨	本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	114/06/20
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/06/20 1.召開法人說明會之日期：114/06/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司經營實績及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

亞翔

114/06/19 16:49:13

公告本公司召開法人說明會相關內容

公司名稱	亞翔
公司代號	6139
發言日期	114/06/19
發言時間	16:49:13
主旨	公告本公司召開法人說明會相關內容
符合條款	第12款
事實發生日	114/06/20
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/06/20 1.召開法人說明會之日期：114/06/20 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) 4.法人說明會擇要訊息：說明亞翔工程營運策略與未來展望等相關資訊。 5.其他應敘明事項：15:30報到，16:00法說會開始完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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聯華食

114/06/19 16:44:27

本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

公司名稱	聯華食
公司代號	1231
發言日期	114/06/19
發言時間	16:44:27
主旨	本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李開源董事 (2)李昱(爾+土)董事 (3)容繼業獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)李開源董事 (2)李昱(爾+土)董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李開源董事:新疆喀什卡迪那農業科技有限公司董事長 (2)李昱(爾+土)董事:北京聯華食品工業有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 新疆喀什卡迪那農業科技有限公司：新疆喀什地區莎車縣洽熱克鎮4村7村。北京聯華食品工業有限公司：北京市大興區黃村衛星城南大庄村東。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 新疆喀什卡迪那農業科技有限公司：種植、加工農產品及農副產品等。北京聯華食品工業有限公司：休閒食品等加工製造買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法投資之被投資公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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聯華食

114/06/19 16:43:50

本公司114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一

公司名稱	聯華食
公司代號	1231
發言日期	114/06/19
發言時間	16:43:50
主旨	本公司114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:李開源董事:李其芸董事:李昱(爾+土) 董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸董事:希望國際投資有限公司代表人許永展董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春獨立董事:張蔚誠獨立董事:容繼業獨立董事:黃瓊萱 4.舊任者簡歷: 董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長董事:李其芸/聯華食品工業股份有限公司電子商務處協理董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部研發處協理董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸/Creative Director,Capsul Jewelry, Los Angeles, CA. 董事:希望國際投資有限公司代表人許永展/理晟法律事務所主持律師董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春/聯華食品工業股份有限公司鮮食行銷處協理獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長獨立董事:容繼業/南開科技大學董事長獨立董事:黃瓊萱/中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問 5.新任者職稱及姓名: 董事:李開源董事:李青芸董事:李昱(爾+土) 董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春獨立董事:張蔚誠獨立董事:容繼業獨立董事:葉安義 6.新任者簡歷: 董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長董事:李青芸/聯華食品工業股份有限公司外銷處協理董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部研發處協理董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸/Creative Director,Capsul Jewelry, Los Angeles, CA. 董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊/聯華食品工業股份有限公司總經理董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春/聯華食品工業股份有限公司鮮食行銷處協理獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長獨立董事:容繼業/南開科技大學董事長獨立董事:葉安義/臺灣大學食品科技研究所名譽教授暨兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事:李開源:20,550,618股董事:李青芸:3,207,545股董事:李昱(爾+土):0股董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸:34,444,769股董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊:81,440股董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春:81,440股獨立董事:張蔚誠:0股獨立董事:容繼業:0股獨立董事:葉安義:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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聯華食

114/06/19 16:43:12

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	聯華食
公司代號	1231
發言日期	114/06/19
發言時間	16:43:12
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一三年度盈餘分配案。每股配發現金股利1.6元及股票股利1.0元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過一一三年度盈餘轉增資發行新股案。本次盈餘轉增資共計新台幣271,322,250元，發行新股27,132,225股。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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冠星-KY

114/06/19 16:41:56

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	冠星-KY
公司代號	4439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:41:56
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂 4.舊任者簡歷:冠星集團控股有限公司總裁 5.新任者姓名:Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂 6.新任者簡歷:冠星集團控股有限公司總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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冠星-KY

114/06/19 16:40:52

公告本公司第三屆審計委員會委員名單

公司名稱	冠星-KY
公司代號	4439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:40:52
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林金標、李坤明、劉恒逸 4.舊任者簡歷: 林金標：東豐纖維股份有限公司執行總裁李坤明：博暘會計師事務所所長劉恒逸：元智大學管理學院專任副教授 5.新任者姓名:林金標、李坤明、王玉晴 6.新任者簡歷: 林金標：東豐纖維股份有限公司執行總裁李坤明：博暘會計師事務所所長王玉晴：中國輸出入銀行風險管理處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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冠星-KY

114/06/19 16:40:34

公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

公司名稱	冠星-KY
公司代號	4439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:40:34
主旨	公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林金標、李坤明、劉恒逸 4.舊任者簡歷: 林金標：東豐纖維股份有限公司執行總裁李坤明：博暘會計師事務所所長劉恒逸：元智大學管理學院專任副教授 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 10.新任生效日期:將於最近一次董事會另行委任 11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員任期配合董事任期屆滿解任
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大魯閣

114/06/19 16:40:18

公告本公司擬處分所持有之商場經營權利，董事會決議通過授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。

公司名稱	大魯閣
公司代號	1432
發言日期	114/06/19
發言時間	16:40:18
主旨	公告本公司擬處分所持有之商場經營權利，董事會決議通過授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:基於本公司未來營運發展，同時考量海外市場發展及對海外子公司營運資金挹注，本公司擬處分所持有之台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，審計委員會及董事會授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。待雙方合作共識確認並完成買賣協議簽署後，本公司將依規定辦理公告申報。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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大魯閣

114/06/19 16:39:53

公告本公司審計委員會及董事會通過決議資金貸與關係企業- 亞宸國際開發(股)公司案

公司名稱	大魯閣
公司代號	1432
發言日期	114/06/19
發言時間	16:39:53
主旨	公告本公司審計委員會及董事會通過決議資金貸與關係企業- 亞宸國際開發(股)公司案
符合條款	第23款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:亞宸國際開發(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司持有19%股權之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):101,716 (4)原資金貸與之餘額(仟元):15,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應營運週轉資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 提供同融資額度之擔保本票 (2)價值(仟元):30,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):51,000 (2)累積盈虧金額(仟元):116 5.計息方式: 2.93% 6.還款之: (1)條件: 於一年期間內得循環動用 (2)日期: 尚未確定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 40,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.93 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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冠星-KY

114/06/19 16:38:52

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

公司名稱	冠星-KY
公司代號	4439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:38:52
主旨	公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林錦茂-法人董事之代表人 (2)董火冏雄-法人董事之代表人 (3)佳美投資股份有限公司-法人董事 (4)林經偉-法人董事之代表人 (5)李坤明-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)林錦茂-法人董事之代表人 Domus Limited董事長 Tat Cheong International Company Limited董事長 Wise Sky International Limited董事長 Chintex Investment Company Limited董事長 Happy Time International Investment Limited董事長 Big Loyal Group Limited董事長 Xingmao Group Holdings Limited董事長 Numerous Stars Limited董事長 NEWA INSURANCE (CAMBODIA) PLC.董事鵬福投資諮詢（上海）有限公司董事長鵬福投資有限公司董事 (2)董火冏雄-法人董事之代表人台芝國際（股）公司法人董事長之代表人能率國際（股）公司法人監察人之代表人能率投資（股）公司法人董事之代表人毅承投資（股）公司法人監察人之代表人 (3)佳美投資股份有限公司-法人董事能率影業股份有限公司法人董事長及董事能率國際股份有限公司法人董事長、董事及監察人佳能國際股份有限公司法人董事長及董事能率投資股份有限公司法人董事佳能企業股份有限公司法人董事台芝國際股份有限公司法人監察人能率資本股份有限公司法人董事長毅承投資股份有限公司法人監察人立志開發股份有限公司法人董事佳旺資本股份有限公司法人監察人 (4)林經偉-法人董事之代表人 Sunny Earn International Holdings Limited董事 (5)李坤明-獨立董事六福開發股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數29,286,908權，贊成權數28,166,800權，占總權數96.17%，決議：本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林錦茂-法人董事之代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鵬福投資諮詢（上海）有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 鵬福投資諮詢（上海）有限公司: 上海市普陀區梅川路1247號4幢16樓1619室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 鵬福投資諮詢（上海）有限公司:投資咨詢及企業管理咨詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

冠星-KY

114/06/19 16:37:49

公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

公司名稱	冠星-KY
公司代號	4439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:37:49
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉 (d)Xingmao Group Holdings Limited代表人洪享民 (2)獨立董事 (a)林金標 (b)李坤明 (c)劉恒逸 4.舊任者簡歷: (1)董事 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂：冠星集團控股有限公司總裁 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄：台芝國際（股）公司法人董事長之代表人 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉：冠星集團控股有限公司總經理 (d)Xingmao Group Holdings Limited代表人洪享民：冠星集團控股有限公司營運長 (2)獨立董事 (a)林金標：東豐纖維股份有限公司執行總裁 (b)李坤明：博暘會計師事務所所長 (c)劉恒逸：元智大學管理學院專任副教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事： (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉 (d)Big Loyal Group Limited代表人洪享民 (2)獨立董事 (a)林金標 (b)李坤明 (c)王玉晴 6.新任者簡歷: (1)董事 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂：冠星集團控股有限公司總裁 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄：台芝國際（股）公司法人董事長之代表人 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉：冠星集團控股有限公司總經理 (d)Big Loyal Group Limited代表人洪享民：冠星集團控股有限公司營運長 (2)獨立董事 (a)林金標：東豐纖維股份有限公司執行總裁 (b)李坤明：博暘會計師事務所所長 (c)王玉晴：中國輸出入銀行風險管理處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)新任董事　 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂：12,768,000股 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄：180,000股 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉：1,656,000股 (d)Big Loyal Group Limited代表人洪享民：2,484,000股 (2)新任獨立董事 (a)林金標：0股 (b)李坤明：0股 (c)王玉晴：8,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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裕融

114/06/19 16:37:16

代重要子公司新鑫股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產

公司名稱	裕融
公司代號	9941
發言日期	114/06/19
發言時間	16:37:16
主旨	代重要子公司新鑫股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 辦公室（位於新竹縣竹北市竹北里台元街18號4樓） 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1).承租面積:147.14坪 (2).租金單價:每坪月租金單價為923元(未稅) (3).認列不動產使用權資產約:3,188仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台元紡織股份有限公司,關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1).選定關係人交易對象之原因:地點符合營運需求 (2).前次移轉之所有人:不適用 (3).前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用 (4).前次移轉日期及移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1).交付或付款條件:每月支付 (2).租期: 114/08/01~116/07/31 (3).租金:每月租金136仟元(未稅) (4).契約限制條款及其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據市場行情進行議價後，由董事會核定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

冠星-KY

114/06/19 16:36:47

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	冠星-KY
公司代號	4439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:36:47
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2024年度盈餘分派案，決議分配現金股利每股新台幣2元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2024年度合併財務表冊及營運報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出四席董事及三席獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

晉弘

114/06/19 16:36:21

公告本公司新任會計主管

公司名稱	晉弘
公司代號	6796
發言日期	114/06/19
發言時間	16:36:21
主旨	公告本公司新任會計主管
符合條款	第8款
事實發生日	114/06/19
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:114/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:范靜怡財會副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:114/06/19 8.其他應敘明事項:本案經114/06/19日薪酬委員會、審計委員會、董事會決議通過。
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晉弘

114/06/19 16:35:36

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	晉弘
公司代號	6796
發言日期	114/06/19
發言時間	16:35:36
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。
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崇越

114/06/19 16:34:00

代重要子公司上海崇誠國際貿易有限公司公告股東會代行董事會決議通過盈餘匯回案

公司名稱	崇越
公司代號	5434
發言日期	114/06/19
發言時間	16:34:00
主旨	代重要子公司上海崇誠國際貿易有限公司公告股東會代行董事會決議通過盈餘匯回案
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 200,000,000。 3.其他應敘明事項:無。
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裕融

114/06/19 16:33:37

代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會決議股票股利除權基準日

公司名稱	裕融
公司代號	9941
發言日期	114/06/19
發言時間	16:33:37
主旨	代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會決議股票股利除權基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$1,834,881,000元 4.除權（息）交易日:114/07/09 5.最後過戶日:114/07/10 6.停止過戶起始日期:114/07/11 7.停止過戶截止日期:114/07/15 8.除權（息）基準日:114/07/15 9.其他應敘明事項:無
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裕融

114/06/19 16:33:19

代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會代行股東會決議盈餘轉增資發行新股

公司名稱	裕融
公司代號	9941
發言日期	114/06/19
發言時間	16:33:19
主旨	代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會代行股東會決議盈餘轉增資發行新股
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣1,834,881,000元，發行普通股183,488,100股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:全數配發予唯一法人股東:裕融企業(股)公司 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定辦理 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 14.本次增資資金用途:強化財務結構 15.其他應敘明事項:無
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裕融

114/06/19 16:32:59

代重要子公司新鑫股份有限公司公告調整113年度盈餘分派股票股利配股率

公司名稱	裕融
公司代號	9941
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:59
主旨	代重要子公司新鑫股份有限公司公告調整113年度盈餘分派股票股利配股率
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會或股東會決議日期:114/06/19 2.原發放股利種類及金額:股票股利每股配發3.28949624元。 3.變更後發放股利種類及金額:股票股利每股配發2.97002428元。 4.變更原因:流通在外股數變更 5.其他應敘明事項:無
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崇越

114/06/19 16:32:57

代重要子公司 Topco Group Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回案

公司名稱	崇越
公司代號	5434
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:57
主旨	代重要子公司 Topco Group Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回案
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:現金股利美金 27,820,667.97。 3.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮創

114/06/19 16:32:54

公告本公司一一四年股東會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	榮創
公司代號	3437
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:54
主旨	公告本公司一一四年股東會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事方榮熙 / 莊宏仁 / 張登凱獨立董事劉溪鶴 / 楊嘉文 / 杜武青 / 王淑蘭 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司114年06月19日股東常會出席與委託出席股東佔公司發行股數62.13%，經票決結果本案贊成權數92.86%，已超過出席股東三分之二以上，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事張登凱獨立董事王淑蘭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事張登凱深超光電(深圳)有限公司董事長暨總經理獨立董事王淑蘭上海凌陽科技有限公司法人監事代表人重慶雙芯科技有限公司法人監事代表人北京凌陽益輝科技有限公司法人董事代表人凌陽利華科技(深圳)有限公司法人監事代表人凌陽成芯科技(成都)有限公司法人監事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 董事張登凱深超光電(深圳)有限公司：深圳市龍華區龍華街道民清路北深超光電科技園獨立董事王淑蘭上海凌陽科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號重慶雙芯科技有限公司：重慶市北碚區雲漢大道117號附541號北京凌陽益輝科技有限公司：北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段凌陽利華科技(深圳)有限公司：深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓凌陽成芯科技(成都)有限公司：四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 董事張登凱深超光電(深圳)有限公司：從事新型平板顯示器件、新型電子元器件、半導體和元器件專用材料的開發、生產銷售，提供售後服務。獨立董事王淑蘭上海凌陽科技有限公司：家電、玩具及多媒體電子產品零件的開發、製造、銷售、計算機軟件開發、設計、製作及集成電路的研發等。北京凌陽益輝科技有限公司：計算機軟件開發、技術開發、技術諮詢、技術服務等。凌陽利華科技(深圳)有限公司：電腦軟件的研發及銷售自行開發的軟件產品，重慶雙芯科技有限公司：軟件開發及集成電路設計。凌陽成芯科技(成都)有限公司：計算機軟件之研發及銷售自行開發軟件產品等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

崇越

114/06/19 16:32:38

代重要子公司 Asia Topco Holding Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回案

公司名稱	崇越
公司代號	5434
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:38
主旨	代重要子公司 Asia Topco Holding Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回案
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:現金股利美金 27,820,667.97。 3.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

裕融

114/06/19 16:32:37

代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

公司名稱	裕融
公司代號	9941
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:37
主旨	代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過盈餘轉增資發行新股案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案通過新增「從事衍生性商品交易處理程序」案 7.其他應敘明事項: 新鑫股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。
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榮創

114/06/19 16:32:31

公告本公司民國114年股東常會重要決議

公司名稱	榮創
公司代號	3437
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:31
主旨	公告本公司民國114年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事) 全面改選本公司董事七席，包含四席獨立董事，任期三年，自民國114年6月 19日起至民國117年6月18日止。新任董事當選名單如下: 董事: 方榮熙莊宏仁張登凱獨立董事: 劉溪鶴楊嘉文杜武青王淑蘭 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

崇越

114/06/19 16:32:16

代重要子公司 Asia Topco Investment Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回案

公司名稱	崇越
公司代號	5434
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:16
主旨	代重要子公司 Asia Topco Investment Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回案
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:現金股利美金 27,820,667.97。 3.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮創

114/06/19 16:32:07

公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	榮創
公司代號	3437
發言日期	114/06/19
發言時間	16:32:07
主旨	公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:劉溪鶴、游象燉、杜武青 4.舊任者簡歷: 劉溪鶴：榮創能源科技股份有限公司獨立董事游象燉：GIS業成控股董事杜武青：國立中興大學玉山學者 5.新任者姓名:劉溪鶴、楊嘉文、杜武青 6.新任者簡歷: 劉溪鶴：榮創能源科技股份有限公司獨立董事楊嘉文：文則法律事務所負責人杜武青：國立中興大學玉山學者 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/29 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮創

114/06/19 16:31:16

公告本公司董事會推舉方榮熙先生續任董事長

公司名稱	榮創
公司代號	3437
發言日期	114/06/19
發言時間	16:31:16
主旨	公告本公司董事會推舉方榮熙先生續任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:方榮熙 4.舊任者簡歷:榮創能源科技董事長暨執行長 5.新任者姓名:方榮熙 6.新任者簡歷:榮創能源科技董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會全面改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

強信-KY

114/06/19 16:30:54

公告本公司董事會決議成立永續發展委員會並委任委員

公司名稱	強信-KY
公司代號	4560
發言日期	114/06/19
發言時間	16:30:54
主旨	公告本公司董事會決議成立永續發展委員會並委任委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1) 王建智 (2) 蔡嘉培 (3) 蔡昆原 (4) 蕭治恒 6.新任者簡歷: (1) 王建智：本公司獨立董事 (2) 蔡嘉培：本公司獨立董事 (3) 蔡昆原：本公司獨立董事 (4) 蕭治恒：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:成立永續發展委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:永續發展委員會任期與董事會任期相同
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮創

114/06/19 16:30:52

公告本公司第五屆審計委員會委員

公司名稱	榮創
公司代號	3437
發言日期	114/06/19
發言時間	16:30:52
主旨	公告本公司第五屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:劉溪鶴、游象燉、杜武青、王淑蘭 4.舊任者簡歷: 劉溪鶴：榮創能源科技股份有限公司獨立董事游象燉：GIS業成控股董事杜武青：國立中興大學玉山學者王淑蘭：凌陽多媒體法人董事代表人 5.新任者姓名:劉溪鶴、楊嘉文、杜武青、王淑蘭 6.新任者簡歷: 劉溪鶴：榮創能源科技股份有限公司獨立董事楊嘉文：文則法律事務所負責人杜武青：國立中興大學玉山學者王淑蘭：凌陽多媒體法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/29 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮創

114/06/19 16:30:15

公告本公司一一四年股東常會改選董事及董事當選名單

公司名稱	榮創
公司代號	3437
發言日期	114/06/19
發言時間	16:30:15
主旨	公告本公司一一四年股東常會改選董事及董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事方榮熙莊宏仁張登凱獨立董事劉溪鶴游象燉杜武青王淑蘭 4.舊任者簡歷: 董事方榮熙：榮創能源科技董事長暨執行長莊宏仁：群創光電董事長、榮創能源科技董事長、GIS董事長張登凱：深超光電(深圳)董事長暨總經理獨立董事劉溪鶴：榮創能源科技獨立董事游象燉：GIS業成控股董事杜武青：國立中興大學玉山學者王淑蘭：凌陽多媒體法人董事代表人 5.新任者職稱及姓名: 董事方榮熙莊宏仁張登凱獨立董事劉溪鶴楊嘉文杜武青王淑蘭 6.新任者簡歷: 董事方榮熙：榮創能源科技董事長暨執行長莊宏仁：榮創能源科技董事長張登凱：深超光電(深圳)董事長暨總經理獨立董事劉溪鶴：榮創能源科技獨立董事楊嘉文：文則法律事務所負責人杜武青：國立中興大學玉山學者王淑蘭：凌陽多媒體法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿及新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱/姓名選任時持股數董事:方榮熙 1,007,000股董事:莊宏仁 3,206,000股董事:張登凱 60,999股獨立董事:劉溪鶴 0股獨立董事:楊嘉文 0股獨立董事:杜武青 0股獨立董事:王淑蘭 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/29 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

穎崴

114/06/19 16:29:07

公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

公司名稱	穎崴
公司代號	6515
發言日期	114/06/19
發言時間	16:29:07
主旨	公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:李聰結 (2)獨立董事:張晉誠 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事:李聰結 ITH Corporation 獨立董事 (2)獨立董事:張晉誠竑騰科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

強信-KY

114/06/19 16:27:43

公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿異動

公司名稱	強信-KY
公司代號	4560
發言日期	114/06/19
發言時間	16:27:43
主旨	公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 王錦祥 (2) 戴國政 (3) 王建智 (4) 蔡嘉培 4.舊任者簡歷: (1) 王錦祥：揚智聯合會計師事務所合夥會計師總所長 (2) 戴國政：逢甲大學學院機械與電腦輔助工程學副教授 (3) 王建智：建智法律事務所負責人 (4) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 王建智 (2) 蔡嘉培 (3) 蔡昆原 (4) 蕭治恒 6.新任者簡歷: (1) 王建智：建智法律事務所負責人 (2) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事 (3) 蔡昆原：揚智聯合會計師事務所桃園所所長 (4) 蕭治恒：曾任天源義記機械(股)公司技術部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會改選，重新委任薪酬委員會成員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與董事會任期相同。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

翔耀

114/06/19 16:27:38

公告本公司自114年第二季起更換會計師事務所及簽證會計師

公司名稱	翔耀
公司代號	2438
發言日期	114/06/19
發言時間	16:27:38
主旨	公告本公司自114年第二季起更換會計師事務所及簽證會計師
符合條款	第7款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/19 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 連淑凌 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳趙仁 5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳昭惠 7.新任簽證會計師姓名2: 鄭翔宇 8.變更會計師之原因: 為本公司業務及管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/19 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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穎崴

114/06/19 16:26:01

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	穎崴
公司代號	6515
發言日期	114/06/19
發言時間	16:26:01
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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強信-KY

114/06/19 16:24:11

公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動

公司名稱	強信-KY
公司代號	4560
發言日期	114/06/19
發言時間	16:24:11
主旨	公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1) 王錦祥 (2) 戴國政 (3) 王建智 (4) 蔡嘉培 4.舊任者簡歷: (1) 王錦祥：揚智聯合會計師事務所合夥會計師總所長 (2) 戴國政：逢甲大學學院機械與電腦輔助工程學副教授 (3) 王建智：建智法律事務所負責人 (4) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 王建智 (2) 蔡嘉培 (3) 蔡昆原 (4) 蕭治恒 6.新任者簡歷: (1) 王建智：建智法律事務所負責人 (2) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事 (3) 蔡昆原：揚智聯合會計師事務所桃園所所長 (4) 蕭治恒：曾任天源義記機械(股)公司技術部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同。
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中鋼

114/06/19 16:22:41

公告本公司股東常會通過董事競業禁止解除案(更正內容)

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	114/06/19
發言時間	16:22:41
主旨	公告本公司股東常會通過董事競業禁止解除案(更正內容)
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)黃建智，本公司董事 (2)賴建信，本公司董事 (3)陳守道，本公司董事 (4)鄭際昭，本公司董事 (5)盧佳琪，本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事或獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第19屆董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 業經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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福懋油

114/06/19 16:21:52

公告本公司上市有價證券自民國114年6月23日起恢復交易

公司名稱	福懋油
公司代號	1225
發言日期	114/06/19
發言時間	16:21:52
主旨	公告本公司上市有價證券自民國114年6月23日起恢復交易
符合條款	第1款
事實發生日	114/06/19
說明	1.證交所公告股票回復原狀日期:114/06/19 2.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由: 本公司前因有臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第1項第1款規定之情事，上市有價證券經列為停止買賣在案，嗣查本公司已補行公告申報113年度財務報告及114年度第一季財務報告，上市有價證券原列為停止買賣原因業已消滅，且無其他應列為停止買賣之情事，爰依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第2項第1款規定將上市有價證券恢復交易。 3.公告內容:本公司接獲證交所通知自114年6月23日起將上市有價證券恢復交易 4.股票回復原狀之日期:114/06/23 5.其他應敘明事項:無
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強信-KY

114/06/19 16:20:46

公告本公司董事長續任

公司名稱	強信-KY
公司代號	4560
發言日期	114/06/19
發言時間	16:20:46
主旨	公告本公司董事長續任
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名: IMPERIAL INTERNATIONAL CO., LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信 4.舊任者簡歷: 強信機械科技(股)公司董事長兼總經理 5.新任者姓名: IMPERIAL INTERNATIONAL CO., LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信 6.新任者簡歷: 強信機械科技(股)公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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日月光投控

114/06/19 16:14:04

代子公司日月光半導體製造(股)公司公告向關係人牧德科技(股)公司取得供營業用之機器設備

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	114/06/19
發言時間	16:14:04
主旨	代子公司日月光半導體製造(股)公司公告向關係人牧德科技(股)公司取得供營業用之機器設備
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備 2.事實發生日:113/8/2~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：一批每單位價格計：新台幣339,809仟元(未稅) 累計交易總金額計：新台幣339,809仟元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：牧德科技(股)公司與公司之關係：為子公司日月光半導體製造(股)公司(以下簡稱「日月光公司」) 採權益法之關聯企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為整合集團資源配置前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉價格：不適用前次取得日期：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：電匯或信用狀付款契約限制條款：無其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價決策單位：依日月光公司董事會決議辦理 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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日月光投控

114/06/19 16:13:42

本公司擬認購子公司矽品精密工業股份有限公司現金增資所發行之普通股新股

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	114/06/19
發言時間	16:13:42
主旨	本公司擬認購子公司矽品精密工業股份有限公司現金增資所發行之普通股新股
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 矽品精密工業股份有限公司（下稱「矽品」）普通股 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:普通股不高於2,000,000,000股每單位價格:每股新台幣20元交易總金額:不高於新台幣40,000,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 矽品為本公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：本公司為矽品唯一股東，為維持矽品股東結構單一化，本公司擬全數認購矽品本次發行之所有普通股股份。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件:電匯契約限制條款及其他重要約定事項:無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及價格決定之參考依據:主要參考矽品最近期經會計師核閱之財務報告之每股淨值(113年每股淨值為23.51元)為參考價格決策單位:依本公司及矽品公司董事會決議辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 23.51元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量:6,419,648,878股累積交易金額:新台幣201,530,345仟元持股比例:100% 權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例:114.04% 占歸屬於母公司業主之權益比例:129.49% 營運資金:新台幣-16,326,949仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 支應子公司償還銀行借款以節省利息支出並改善財務結構 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月19日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 銀行聯合貸款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

日月光投控

114/06/19 16:13:07

本公司擬認購子公司日月光半導體製造股份有限公司現金增資所發行之普通股新股

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	114/06/19
發言時間	16:13:07
主旨	本公司擬認購子公司日月光半導體製造股份有限公司現金增資所發行之普通股新股
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 日月光半導體製造股份有限公司（下稱「日月光半導體」）普通股 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:普通股不高於500,000,000股每單位價格:每股新台幣20元交易總金額:不高於新台幣10,000,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 日月光半導體為本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：本公司為日月光半導體唯一股東，為維持日月光半導體股東結構單一化，本公司擬全數認購日月光半導體本次發行之所有普通股股份。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件:電匯契約限制條款及其他重要約定事項:無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及價格決定之參考依據:主要參考日月光半導體最近期經會計師核閱之財務報告之每股淨值(113年每股淨值為24.26元)為參考價格決策單位:依本公司及日月光半導體公司董事會決議辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 24.26元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量:6,494,143,764股累積交易金額:新台幣143,451,340仟元持股比例:100% 權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例:114.04% 占歸屬於母公司業主之權益比例:129.49% 營運資金:新台幣-16,326,949仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 支應子公司償還銀行借款以節省利息支出並改善財務結構 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年6月19日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 銀行聯合貸款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

元大金

114/06/19 16:12:33

元大金控代子公司元大證券公告取得國泰世華商業銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	114/06/19
發言時間	16:12:33
主旨	元大金控代子公司元大證券公告取得國泰世華商業銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 國泰世華商業銀行股份有限公司114年度第1期無擔保次順位金融債券 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國114年6月2日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：145張單位價格：依票面金額均為新臺幣10,000仟元交易總金額：新臺幣14.5億元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：國泰世華商業銀行股份有限公司與公司關係：非利害關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：一次付清/現金交割契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依議價結果決策單位：依元大證券核決權限核決 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：145張金額：新臺幣14.5億元整持股比例：不適用權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 1.佔總資產比例：26.03% 2.佔股東權益比例：120.19% 3.營運資金：新臺幣99,337,050,345元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 執行一般業務 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

楠梓電

114/06/19 16:09:28

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	114/06/19
發言時間	16:09:28
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

日月光投控

114/06/19 16:07:53

代子公司日月光半導體製造股份有限公司公告其董事會決議現金增資發行新股

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	114/06/19
發言時間	16:07:53
主旨	代子公司日月光半導體製造股份有限公司公告其董事會決議現金增資發行新股
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議或公司決定日期:114/06/19 2.發行股數:500,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣10,000,000,000元 5.發行價格:新台幣20元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%由本公司員工承購 7.原股東認購比率:發行股數之90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工及原股東認購不足及放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同 11.本次增資資金用途:償還銀行借款以節省利息支出並改善財務結構 12.現金增資認股基準日:114/07/03 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間: 原股東暨員工繳款期間:114/07/08~114/07/09 特定人繳款期間:114/07/10 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 增資基準日:114/07/10 本次增資發行新股之認股基準日、繳款期間及增資基準日嗣後如有異動或前述未盡事宜，授權董事長得依法全權處理之。
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台中銀

114/06/19 16:07:20

本公司董事會決議通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券新臺幣伍拾億元案，並得分期發行。

公司名稱	台中銀
公司代號	2812
發言日期	114/06/19
發言時間	16:07:20
主旨	本公司董事會決議通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券新臺幣伍拾億元案，並得分期發行。
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台中商業銀行股份有限公司無到期日非累積次順位金融債券。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣伍拾億元。 5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。 6.發行價格:依債券面額十足發行。 7.發行期間:無到期日。 8.發行利率:各期發行利率視金融市場利率水準、金融同業發債利率水準及本行資金狀況等因素採固定或浮動利率訂定。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提升資本適足率。 11.承銷方式:未定。 12.公司債受託人:無。 13.承銷或代銷機構:未定。 14.發行保證人:無。 15.代理還本付息機構:台中商業銀行。 16.簽證機構:無。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:本債券發行屆滿5年後，依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第十條第二項第五款，經主管機關核准，且符合下列條件之一，本行得提前贖回；並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。 (1)計算提前贖回後本行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。 (2)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 22.其他應敘明事項:本案向金融監督管理委員會申請核准後，得視需要於一年內分次發行。
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台中銀

114/06/19 16:06:58

本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股。

公司名稱	台中銀
公司代號	2812
發言日期	114/06/19
發言時間	16:06:58
主旨	本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股。
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額視實際發行價格而定，普通股100,000,000股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新臺幣10元整。 8.發行價格:實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理。 9.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數15%，計15,000,000股由員工認購。 10.公開銷售股數:提撥發行新股總數10%，計10,000,000股對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數75%，計75,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例有不足分認一新股者，得合併共同認購或歸併一人認購；認購不足一股暨原股東及員工放棄認股部分，授權董事長洽特定人認購。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:為充實營運資金、提升資本適足比率、強化本公司資本結構及擴大經營規模，以利業務長期發展需要。 15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括發行條件、暫定價格、資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益，暨其他有關本案發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長或其指定之代理人全權處理。 (2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關發行價格、認股基準日及股款繳納期間等相關事宜，另提案董事會訂定之。
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利勤

114/06/19 16:06:41

本公司新任審計委員

公司名稱	利勤
公司代號	4426
發言日期	114/06/19
發言時間	16:06:41
主旨	本公司新任審計委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事：LaShurya Marie Wise 6.新任者簡歷: 獨立董事：LaShurya Marie Wise/ Wise Alternatives, LLC-Principal Owner 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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雋揚

114/06/19 16:06:37

公告本公司董事會委任第七屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	雋揚
公司代號	1439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:06:37
主旨	公告本公司董事會委任第七屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)劉燈城、(2)劉介民、(3)田弘茂 4.舊任者簡歷: (1)劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事 (2)劉介民/調鼎法律工場主持律師 (3)田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 5.新任者姓名:(1)劉燈城、(2)劉介民、(3)田弘茂 6.新任者簡歷: (1)劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事 (2)劉介民/調鼎法律工場主持律師 (3)田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無。
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雋揚

114/06/19 16:06:25

公告本公司第四屆審計委員會名單

公司名稱	雋揚
公司代號	1439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:06:25
主旨	公告本公司第四屆審計委員會名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)劉燈城、(2)劉介民、(3)田弘茂 4.舊任者簡歷: (1)劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事 (2)劉介民/調鼎法律工場主持律師 (3)田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 5.新任者姓名:(1)劉燈城、(2)劉介民、(3)田弘茂 6.新任者簡歷: (1)劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事 (2)劉介民/調鼎法律工場主持律師 (3)田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無。
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雋揚

114/06/19 16:06:10

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	雋揚
公司代號	1439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:06:10
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新推選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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利勤

114/06/19 16:06:01

本公司114年股東常會補選獨立董事

公司名稱	利勤
公司代號	4426
發言日期	114/06/19
發言時間	16:06:01
主旨	本公司114年股東常會補選獨立董事
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事：LaShurya Marie Wise 6.新任者簡歷:LaShurya Marie Wise/Wise Alternatives, LLC-Principal Owner 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:LaShurya Marie Wise0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:25% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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雋揚

114/06/19 16:05:58

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

公司名稱	雋揚
公司代號	1439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:05:58
主旨	公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷原仲股份有限公司代表人：許宏獨立董事：劉燈城、劉介民、田弘茂 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

雋揚

114/06/19 16:05:45

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

公司名稱	雋揚
公司代號	1439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:05:45
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷原仲股份有限公司代表人：許宏 (2)獨立董事: 劉燈城、劉介民、田弘茂 4.舊任者簡歷: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏/本公司董事長祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐/傳誠投資顧問(股)公司董事長祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷/加百裕工業(股)公司董事原仲股份有限公司代表人：許宏/國防部憲兵指揮官 (2)獨立董事: 劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事劉介民/調鼎法律工場主持律師田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷原仲股份有限公司代表人：許宏 (2)獨立董事: 劉燈城、劉介民、田弘茂 6.新任者簡歷: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏/本公司董事長祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐/傳誠投資顧問(股)公司董事長祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷/加百裕工業(股)公司董事原仲股份有限公司代表人：許宏/國防部憲兵指揮官 (2)獨立董事: 劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事劉介民/調鼎法律工場主持律師田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 3,238,000股祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐 2,233,000股祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷 2,233,000股原仲股份有限公司代表人：許宏 4,083,000股 (2)獨立董事: 劉燈城 0股劉介民 0股田弘茂 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

雋揚

114/06/19 16:05:30

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	雋揚
公司代號	1439
發言日期	114/06/19
發言時間	16:05:30
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。董事當選名單：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏、祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐、祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷、原仲股份有限公司代表人：許宏獨立董事當選名單：劉燈城、劉介民、田弘茂 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

利勤

114/06/19 16:04:39

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	利勤
公司代號	4426
發言日期	114/06/19
發言時間	16:04:39
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。 6.重要決議事項五、其他事項:修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無
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台灣虎航

114/06/19 16:03:51

本公司薪資報酬委員會及審計委員會新任委員名單

公司名稱	台灣虎航
公司代號	6757
發言日期	114/06/19
發言時間	16:03:51
主旨	本公司薪資報酬委員會及審計委員會新任委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名:陳以亨、楊朝榮、曹勝雄 4.舊任者簡歷: (1)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授 (2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事：曹勝雄/銘傳大學觀光事業學系教授 5.新任者姓名:楊朝榮、陳以亨、曹勝雄 6.新任者簡歷: (1)公益性獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授 (3)獨立董事：曹勝雄/銘傳大學觀光事業學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(薪資報酬委員會委員業經董事會決議通過委任)。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台灣虎航

114/06/19 16:01:54

本公司董事會選任董事長

公司名稱	台灣虎航
公司代號	6757
發言日期	114/06/19
發言時間	16:01:54
主旨	本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃世惠女士 4.舊任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃世惠女士 6.新任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司第五屆董事會推選黃世惠女士擔任董事長 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

信大

114/06/19 16:01:47

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	信大
公司代號	1109
發言日期	114/06/19
發言時間	16:01:47
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司113年度盈餘分派案，提請承認。決議：通過承認113年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案，提請決議。決議：通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司113年度決算表冊案，提請承認。決議：通過承認本公司113年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

環科

114/06/19 16:00:58

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	環科
公司代號	2413
發言日期	114/06/19
發言時間	16:00:58
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (二)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台灣虎航

114/06/19 16:00:30

本公司114年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制

公司名稱	台灣虎航
公司代號	6757
發言日期	114/06/19
發言時間	16:00:30
主旨	本公司114年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：中華航空股份有限公司代表人陳奕傑 (2)董事：中華航空股份有限公司代表人彭寶珠 (3)董事：中華航空股份有限公司代表人張程皓 (4)董事：顏信輝 (5)董事：范宏書 (6)公益性獨立董事：楊朝榮 (7)獨立董事：陳以亨 (8)獨立董事：曹勝雄 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：中華航空股份有限公司代表人陳奕傑中華航空股份有限公司資深副總經理臺灣飛機維修股份有限公司董事華信航空股份有限公司董事華航園區股份有限公司董事桃園航勤股份有限公司董事 (2)董事：中華航空股份有限公司代表人彭寶珠中華航空股份有限公司資深副總經理先啟資訊系統股份有限公司董事長華航大飯店股份有限公司董事臺灣飛機維修股份有限公司董事華信航空股份有限公司董事 (3)董事：中華航空股份有限公司代表人張程皓華信航空股份有限公司總經理華信航空股份有限公司董事 (4)董事：顏信輝淡江大學會計系教授晶睿通訊股份有限公司獨立董事達輝股份有限公司獨立董事台灣夢幻文創股份有限公司監察人 (5)董事：范宏書輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長台火開發股份有限公司獨立董事 (6)公益性獨立董事：楊朝榮聯茂電子股份有限公司獨立董事泰博科技股份有限公司獨立董事中華民國證券期貨分析協會理事 (7)獨立董事：陳以亨國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事長興材料工業股份有限公司獨立董事桂田文創娛樂股份有限公司獨立董事尚同傳媒資訊股份有限公司董事 (8)獨立董事：曹勝雄銘傳大學觀光事業學系教授 4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/06/18 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

強信-KY

114/06/19 16:00:23

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

公司名稱	強信-KY
公司代號	4560
發言日期	114/06/19
發言時間	16:00:23
主旨	公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1) 綦秉信(IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. 代表人) (2) 許相仁(IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. 代表人) (3) 綦桃松獨立董事： (1) 王建智 (2) 蔡嘉培 (3) 蔡昆原 (4) 蕭治恒 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數2/3以上股東出席，出席股東表決權1/2以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事： (1) 綦秉信(IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.代表人) (2) 綦桃松 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：綦秉信(IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. 代表人) 1.強信機械科技(萊州)有限公司董事兼總經理 2.浩強精密機械(青島)有限公司董事兼總經理 3.強浩機械科技(青島)有限公司負責人 (2)董事：綦桃松 1.強信機械科技(萊州)有限公司監事 2.浩強精密機械(青島)有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.強信機械科技(萊州)有限公司: 中國山東省萊州市開發區開明路2099號 2.浩強精密機械(青島)有限公司: 中國山東省青島市城陽區上馬街道前程社區 3.強浩機械科技(青島)有限公司: 中國山東省青島市城陽區上馬街道前程社區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.強信機械科技(萊州)有限公司: 高技術特種工業縫紉機零配件之製造及銷售。 2.浩強精密機械(青島)有限公司: 高技術特種工業縫紉機零配件之製造及銷售。 3.強浩機械科技(青島)有限公司: 研發、生產及銷售自動化設備、刀具、機電產品、機械加工零組件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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環科

114/06/19 16:00:00

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

公司名稱	環科
公司代號	2413
發言日期	114/06/19
發言時間	16:00:00
主旨	公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)吳輝煌 (2)吳德銓 (3)鄒炎崇 (4)柯興樹 4.舊任者簡歷: (2)吳輝煌美律實業股份有限公司獨立董事 (1)吳德銓立隆電子工業股份有限公司董事 (2)鄒炎崇向陽聯合會計師事務所負責人 (3)柯興樹順天建設股份有限公司董事長 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:尚未委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/08~114/06/18 10.新任生效日期:尚未選任。 11.其他應敘明事項:第六屆新任薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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環科

114/06/19 15:59:10

本公司審計委員會任期屆滿改選公告

公司名稱	環科
公司代號	2413
發言日期	114/06/19
發言時間	15:59:10
主旨	本公司審計委員會任期屆滿改選公告
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)鄒炎崇 (2)吳德銓 (3)吳輝煌 (4)柯興樹 4.舊任者簡歷: (1)鄒炎崇向陽聯合會計師事務所負責人 (2)吳德銓立隆電子工業股份有限公司董事 (3)吳輝煌美律實業股份有限公司獨立董事 (4)柯興樹順天建設股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)鄒炎崇 (2)吳輝煌 (3)柯興樹 (4)吳中銘 6.新任者簡歷: (1)鄒炎崇向陽聯合會計師事務所負責人 (2)吳輝煌美律實業股份有限公司獨立董事 (3)柯興樹順天建設股份有限公司董事長 (4)吳中銘立隆電子工業股份有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/19~114/6/19 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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台灣虎航

114/06/19 15:58:51

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	台灣虎航
公司代號	6757
發言日期	114/06/19
發言時間	15:58:51
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

環科

114/06/19 15:58:01

公告本公司股東常會決議解除董事及代表人競業禁止之限制

公司名稱	環科
公司代號	2413
發言日期	114/06/19
發言時間	15:58:01
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事及代表人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事　歐美亞投資股份有限公司及代表人歐仁傑 (2)董事　源榮投資股份有限公司及代表人歐慈惠 (3)董事　許梓恂 (4)董事　程泰機械股份有限公司及代表人楊舒涵 (5)獨立董事　鄒炎崇 (6)獨立董事　吳輝煌 (7)獨立董事　柯興樹 (8)獨立董事　吳中銘 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/6/18 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司民國114年06月19日股東會，由已發行股份總數二分之一以上股東出席並以出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑董事 (2)程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)歐仁傑　UMEC(H.K.) Company Ltd. 董事。 (2)楊舒涵程泰機械(吳江)有限公司、程泰機械(蘇州)有限公司法人代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)UMEC(H.K.) Company Ltd:香港九龍官塘敬業街61-63號利維大廈6樓B室。 (2)程泰機械(吳江)有限公司:吳江經濟開發區。 (3)程泰機械(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)UMEC(H.K.) Company Ltd:外銷報關中國船務業務。 (2)程泰機械(吳江)有限公司:CNC工具機製造及銷售。 (3)程泰機械(蘇州)有限公司:CNC工具機製造及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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台灣虎航

114/06/19 15:57:56

本公司114年度股東常會改選董事

公司名稱	台灣虎航
公司代號	6757
發言日期	114/06/19
發言時間	15:57:56
主旨	本公司114年度股東常會改選董事
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：中華航空股份有限公司代表人黃世惠 (2)董事：中華航空股份有限公司代表人陳奕傑 (3)董事：中華航空股份有限公司代表人彭寶珠 (4)董事：中華航空股份有限公司代表人張程皓 (5)董事：顏信輝 (6)董事：范宏書 (7)公益性獨立董事：陳以亨 (8)獨立董事：楊朝榮 (9)獨立董事：曹勝雄 4.舊任者簡歷: (1)董事：中華航空股份有限公司代表人黃世惠，台灣虎航股份有限公司董事長 (2)董事：中華航空股份有限公司代表人陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理 (3)董事：中華航空股份有限公司代表人彭寶珠，中華航空股份有限公司資深副總經理 (4)董事：中華航空股份有限公司代表人張程皓，華信航空股份有限公司總經理 (5)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授 (6)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授 (7)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授 (8)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事：曹勝雄，銘傳大學觀光事業學系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：中華航空股份有限公司代表人黃世惠 (2)董事：中華航空股份有限公司代表人陳奕傑 (3)董事：中華航空股份有限公司代表人彭寶珠 (4)董事：中華航空股份有限公司代表人張程皓 (5)董事：顏信輝 (6)董事：范宏書 (7)公益性獨立董事：楊朝榮 (8)獨立董事：陳以亨 (9)獨立董事：曹勝雄 6.新任者簡歷: (1)董事：中華航空股份有限公司代表人黃世惠，台灣虎航股份有限公司董事長 (2)董事：中華航空股份有限公司代表人陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理 (3)董事：中華航空股份有限公司代表人彭寶珠，中華航空股份有限公司資深副總經理 (4)董事：中華航空股份有限公司代表人張程皓，華信航空股份有限公司總經理 (5)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授 (6)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授 (7)公益性獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授 (9)獨立董事：曹勝雄，銘傳大學觀光事業學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)中華航空股份有限公司：300,879,050股 (2)董事顏信輝：0股 (3)董事范宏書：0股 (4)公益性獨立董事楊朝榮：0股 (5)獨立董事陳以亨：0股 (6)獨立董事曹勝雄：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

環科

114/06/19 15:57:03

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	環科
公司代號	2413
發言日期	114/06/19
發言時間	15:57:03
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:歐仁傑 4.舊任者簡歷:環隆科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:歐仁傑 6.新任者簡歷:環隆科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事長任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

環科

114/06/19 15:54:34

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

公司名稱	環科
公司代號	2413
發言日期	114/06/19
發言時間	15:54:34
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:許光純 (2)董事:招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑 (3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 (4)董事:連聰富 (5)董事:楊尚儒 (6)董事:蔡國基 (7)獨立董事:吳德銓 (8)獨立董事:鄒炎崇 (9)獨立董事:吳輝煌 (10)獨立董事:柯興樹 4.舊任者簡歷: (1)董事:許光純九益股份有限公司董事長 (2)董事:招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑環隆科技股份有限公司副總經理 (3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠華雷科技股份有限公司副總經理 (4)董事:連聰富環隆科技股份有限公司董事 (5)董事:楊尚儒惠特科技股份有限公司董事 (6)董事:蔡國基環隆科技股份有限公司副總經理 (7)獨立董事:吳德銓立隆電子工業股份有限公司董事 (8)獨立董事:鄒炎崇向陽聯合會計師事務所負責人 (9)獨立董事:吳輝煌景碩科技股份有限公司獨立董事 (10)獨立董事:柯興樹順天建設股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑 (2)董事:招讚投資股份有限公司代表人閻慧芳 (3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 (4)董事:連聰富 (5)董事:蔡國基 (6)董事:許梓恂 (7)董事:程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵 (8)獨立董事:吳輝煌 (9)獨立董事:鄒炎崇 (10)獨立董事:柯興樹 (11)獨立董事:吳中銘 6.新任者簡歷: (1)董事:歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑環隆科技股份有限公司董事長 (2)董事:招讚投資股份有限公司代表人閻慧芳環隆科技股份有限公司副總經理 (3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠華雷科技股份有限公司董事長 (4)董事:連聰富環隆科技股份有限公司董事 (5)董事:蔡國基環隆科技股份有限公司董事 (6)董事:許梓恂九德松益股份有限公司董事長 (7)董事:程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵程泰機械股份有限公司總經理 (8)獨立董事:吳輝煌美律實業股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事:鄒炎崇向陽聯合會計師事務所負責人 (10)獨立董事:柯興樹順天建設股份有限公司董事長 (11)獨立董事:吳中銘立隆電子工業股份有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑 12,693,541股 (2)董事:招讚投資股份有限公司代表人閻慧芳 844,000股 (3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 803,000股 (4)董事:連聰富 798,146股 (5)董事:蔡國基 700,929股 (6)董事:許梓恂 0股 (7)董事:程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵 278,462股 (8)獨立董事:吳輝煌 0股 (9)獨立董事:鄒炎崇 0股 (10)獨立董事:柯興樹 0股 (11)獨立董事:吳中銘 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

福懋科

114/06/19 15:54:22

公告本公司董事會決議永續發展委員會成員

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:54:22
主旨	公告本公司董事會決議永續發展委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:李培瑛、鄭優、莊烋真、黃慶堂、張憲正 4.舊任者簡歷: (1)李培瑛:本公司董事長。 (2)鄭優:本公司獨立董事，台塑石化公司獨立董事。 (3)莊烋真:本公司獨立董事，互動國際數位公司獨立董事。 (4)黃慶堂:本公司獨立董事，德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事。 (5)張憲正:本公司董事暨總經理。 5.新任者姓名:蘇林慶、鄭優、莊烋真、黃慶堂、張憲正 6.新任者簡歷: (1)蘇林慶:本公司董事長。 (2)鄭優:本公司獨立董事，台塑石化公司獨立董事。 (3)莊烋真:本公司獨立董事，互動國際數位公司獨立董事。 (4)黃慶堂:本公司獨立董事，德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事。 (5)張憲正:本公司董事暨總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新保

114/06/19 15:53:28

代重要子公司誼光保全股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項

公司名稱	新保
公司代號	9925
發言日期	114/06/19
發言時間	15:53:28
主旨	代重要子公司誼光保全股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉結果: 董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林伯峰董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:洪國超董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:吳昕東董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:黃春明董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:簡德雄董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:周海帆董事：新光建設開發股份有限公司代表人:林炤旭監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司代表人:鄭惠燕 6.重要決議事項五、其他事項: 通過董事競業禁止排除。 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

福懋科

114/06/19 15:53:18

公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:53:18
主旨	公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:鄭優、莊烋真、黃慶堂 4.舊任者簡歷: (1)鄭優:本公司獨立董事，台塑石化公司獨立董事。 (2)莊烋真:本公司獨立董事，互動國際數位公司獨立董事。 (3)黃慶堂:本公司獨立董事，德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事。 5.新任者姓名:鄭優、莊烋真、黃慶堂 6.新任者簡歷: (1)鄭優:本公司獨立董事，台塑石化公司獨立董事。 (2)莊烋真:本公司獨立董事，互動國際數位公司獨立董事。 (3)黃慶堂:本公司獨立董事，德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

福懋科

114/06/19 15:52:22

公告本公司審計委員會成員

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:52:22
主旨	公告本公司審計委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:鄭優、莊烋真、黃慶堂 4.舊任者簡歷: (1)鄭優:本公司獨立董事，台塑石化公司獨立董事。 (2)莊烋真:本公司獨立董事，互動國際數位公司獨立董事。 (3)黃慶堂:本公司獨立董事，德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事。 5.新任者姓名:鄭優、莊烋真、黃慶堂 6.新任者簡歷: (1)鄭優:本公司獨立董事，台塑石化公司獨立董事。 (2)莊烋真:本公司獨立董事，互動國際數位公司獨立董事。 (3)黃慶堂:本公司獨立董事，德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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康普

114/06/19 15:51:42

本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

公司名稱	康普
公司代號	4739
發言日期	114/06/19
發言時間	15:51:42
主旨	本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	114/06/20
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/06/20 1.召開法人說明會之日期：114/06/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券14樓(台北市忠孝西路一段6號14樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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宏泰

114/06/19 15:51:38

公告本公司現金股利配發基準日

公司名稱	宏泰
公司代號	1612
發言日期	114/06/19
發言時間	15:51:38
主旨	公告本公司現金股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股分配新台幣2.1元，合計分配新台幣663,768,132元。 4.除權（息）交易日:114/07/09 5.最後過戶日:114/07/10 6.停止過戶起始日期:114/07/11 7.停止過戶截止日期:114/07/15 8.除權（息）基準日:114/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/07/31 13.其他應敘明事項:無
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福懋科

114/06/19 15:51:24

公告本公司董事會決議分派現金股利基準日

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:51:24
主旨	公告本公司董事會決議分派現金股利基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股分派新台幣1.45元 4.除權（息）交易日:114/07/22 5.最後過戶日:114/07/23 6.停止過戶起始日期:114/07/24 7.停止過戶截止日期:114/07/28 8.除權（息）基準日:114/07/28 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/22 13.其他應敘明事項:無
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震旦行

114/06/19 15:51:21

代重要子公司金儀股份有限公司公告除息基準日

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:51:21
主旨	代重要子公司金儀股份有限公司公告除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣243,783,559元(每股配發2.7元) 4.除權（息）交易日:114/07/04 5.最後過戶日:114/07/05 6.停止過戶起始日期:114/07/06 7.停止過戶截止日期:114/07/10 8.除權（息）基準日:114/07/10 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:114/07/23 (2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
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福懋科

114/06/19 15:50:31

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:50:31
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李培瑛 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:蘇林慶 6.新任者簡歷:南亞科技公司執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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福懋科

114/06/19 15:49:23

公告本公司114年股東常會解除董事競業禁止之限制

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:49:23
主旨	公告本公司114年股東常會解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:福懋興業股份有限公司代表人王文淵 (2)董事:南亞科技股份有限公司代表人蘇林慶 (3)董事:南亞科技股份有限公司代表人侯彩鳳 (4)董事:南亞科技股份有限公司代表人吳志祥 (5)董事:陳祐明 (6)董事:張憲正 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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福懋科

114/06/19 15:47:21

公告本公司114年股東常會改選董事

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:47:21
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)南亞科技股份有限公司(代表人：李培瑛) (2)福懋興業股份有限公司公司(代表人：王文淵) (3)福懋興業股份有限公司(代表人：李敏章) (4)蘇林慶 (5)張憲正 (6)南亞科技股份有限公司(代表人：吳志祥) (7)南亞科技股份有限公司(代表人：陳祐明) (8)福懋興業股份有限公司(代表人：李建寬) (9)鄭優(獨立董事) (10)莊烋真(獨立董事) (11)黃慶堂(獨立董事) 4.舊任者簡歷: (1)南亞科技股份有限公司代表人李培瑛：本公司董事長 (2)福懋興業股份有限公司代表人王文淵：福懋興業公司董事長 (3)福懋興業股份有限公司代表人李敏章：福懋興業公司總經理 (4)蘇林慶：南亞科技公司執行副總經理 (5)張憲正：本公司總經理 (6)南亞科技股份有限公司代表人吳志祥：南亞科技公司副總經理 (7)南亞科技股份有限公司代表人陳祐明：南亞科技公司副總經理 (8)福懋興業股份有限公司代表人李建寬：福懋興業公司代理執行副總經理 (9)鄭優：本公司獨立董事、台塑石化公司獨立董事 (10)莊烋真：本公司獨立董事、互動國際數位公司獨立董事。 (11)黃慶堂：本公司獨立董事、德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)南亞科技股份有限公司(代表人：蘇林慶) (2)福懋興業股份有限公司(代表人：王文淵) (3)福懋興業股份有限公司(代表人：李敏章) (4)張憲正 (5)南亞科技股份有限公司(代表人：吳志祥) (6)陳祐明 (7)南亞科技股份有限公司(代表人：侯彩鳳) (8)福懋興業股份有限公司(代表人：李建寬) (9)鄭優(獨立董事) (10)莊烋真(獨立董事) (11)黃慶堂(獨立董事) 6.新任者簡歷: (1)南亞科技股份有限公司代表人蘇林慶：南亞科技公司執行副總經理 (2)福懋興業股份有限公司代表人王文淵：福懋興業公司董事長 (3)福懋興業股份有限公司代表人李敏章：福懋興業公司總經理 (4)張憲正：本公司總經理 (5)南亞科技股份有限公司代表人吳志祥：南亞科技公司副總經理 (6)陳祐明：南亞科技公司副總經理 (7)南亞科技股份有限公司代表人侯彩鳳：興富發建設公司獨立董事 (8)福懋興業股份有限公司代表人李建寬：福懋興業公司代理執行副總經理 (9)鄭優：本公司獨立董事、台塑石化公司獨立董事 (10)莊烋真：本公司獨立董事、互動國際數位公司獨立董事 (11)黃慶堂：本公司獨立董事、德勝科技、綠界科技、安倉營造公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)南亞科技股份有限公司(代表人：蘇林慶)：141,511,000股 (2)福懋興業股份有限公司 (代表人：王文淵)：135,686,472股 (3)福懋興業股份有限公司(代表人：李敏章)：135,686,472股 (4)張憲正：139,983股 (5)南亞科技股份有限公司(代表人：吳志祥)：141,511,000股 (6)陳祐明：0股 (7)南亞科技股份有限公司(代表人：侯彩鳳)：141,511,000股 (8)福懋興業股份有限公司(代表人：李建寬)：135,686,472股 (9)鄭優(獨立董事)：0股 (10)莊烋真(獨立董事)：0股 (11)黃慶堂(獨立董事)：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24 ~ 114/06/23 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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中揚光

114/06/19 15:46:57

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	中揚光
公司代號	6668
發言日期	114/06/19
發言時間	15:46:57
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

福懋科

114/06/19 15:46:24

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	福懋科
公司代號	8131
發言日期	114/06/19
發言時間	15:46:24
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事任期屆滿，依法改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中砂

114/06/19 15:44:43

公告本公司114年發放現金股利及資本公積發放現金基準日

公司名稱	中砂
公司代號	1560
發言日期	114/06/19
發言時間	15:44:43
主旨	公告本公司114年發放現金股利及資本公積發放現金基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利共NT$584,175,736元(每股配發NT$4元) 4.除權（息）交易日:114/07/21 5.最後過戶日:114/07/22 6.停止過戶起始日期:114/07/23 7.停止過戶截止日期:114/07/27 8.除權（息）基準日:114/07/27 9.債券最後申請轉換日期:114/06/30 10.債券停止轉換起始日期:114/07/02 11.債券停止轉換截止日期:114/07/27 12.普通股現金股利發放日期:114/08/13 13.其他應敘明事項:若因本公司員工認股權憑證行使或可轉換公司債執行轉換，因此影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動，將依決議授權董事長全權處理並調整之。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中砂

114/06/19 15:44:23

公告本公司114年股東常會重要決議

公司名稱	中砂
公司代號	1560
發言日期	114/06/19
發言時間	15:44:23
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:詳下說明 (1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)通過本公司「背書保證辦法」修訂案。 7.其他應敘明事項:無
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新保

114/06/19 15:44:22

代重要子公司誼光保全股份有限公司公告董事競業禁止排除

公司名稱	新保
公司代號	9925
發言日期	114/06/19
發言時間	15:44:22
主旨	代重要子公司誼光保全股份有限公司公告董事競業禁止排除
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林伯峰(台灣新光保全(股)公司董事，台灣保全(股)公司董事長) (2)吳昕東(台灣新光保全(股)公司董事長，台灣保全(股)公司董事) (3)洪國超(台灣新光保全(股)公司董事，台灣保全(股)公司董事) (4)黃春明(台灣保全(股)公司董事) (5)周海帆(台灣保全(股)公司董事) 3.許可從事競業行為之項目:投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之情事。 4.許可從事競業行為之期間:114/07/01~117/06/30 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商壽

114/06/19 15:43:19

本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股

公司名稱	三商壽
公司代號	2867
發言日期	114/06/19
發言時間	15:43:19
主旨	本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行普通股200,000仟股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長於董事會授權之價格區間內，依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之。 9.員工認購股數或配發金額:發行新股數之10%，計20,000仟股 10.公開銷售股數:發行新股數之10%，計20,000仟股 11.原股東認購或無償配發比例:發行新股數之80%，計160,000仟股 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。 15.其他應敘明事項: (1)本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事會授權董事長於授權之價格區間內另訂發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、增資認股基準日、增資基準日及辦理其餘增資發行相關事項。 (2)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「中華民國證券商業同業公會承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整。 (3)現金增資發行普通股如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將相對減少本次資金運用計畫所需金額；惟若募集資金增加時，則將作為充實營運資金之用。
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熙特爾-創

114/06/19 15:37:49

代重要子公司辰熙精密股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項

公司名稱	熙特爾-創
公司代號	7740
發言日期	114/06/19
發言時間	15:37:49
主旨	代重要子公司辰熙精密股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (2)通過訂定本公司「背書保證管理辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。
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榮星

114/06/19 15:36:35

公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員

公司名稱	榮星
公司代號	1617
發言日期	114/06/19
發言時間	15:36:35
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:方惠玲、陳榮朝、洪國超 4.舊任者簡歷: 方惠玲:本公司獨立董事、南台科技大學會計資訊系兼任助理教授陳榮朝:瓦特會計師事務所會計師洪國超:本公司獨立董事、新光金國際創投董事長 5.新任者姓名:方惠玲、洪國超、時大鯤 6.新任者簡歷: 方惠玲:本公司獨立董事、南台科技大學會計資訊系兼任助理教授洪國超:本公司獨立董事、新光金國際創投董事長時大鯤:本公司獨立董事、萊恩資本公司副主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/06/13 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:由董事會重新委任公告。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮星

114/06/19 15:36:07

公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

公司名稱	榮星
公司代號	1617
發言日期	114/06/19
發言時間	15:36:07
主旨	公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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吉源-KY

114/06/19 15:35:47

公告本公司114年度股東常會重要決議事項

公司名稱	吉源-KY
公司代號	8488
發言日期	114/06/19
發言時間	15:35:47
主旨	公告本公司114年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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榮星

114/06/19 15:35:22

公告本公司114年股東會改選董事

公司名稱	榮星
公司代號	1617
發言日期	114/06/19
發言時間	15:35:22
主旨	公告本公司114年股東會改選董事
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面異動 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事:王東憲自然人董事:王東澤法人董事:日商古河電磁線株式會社代表人:長谷川繁幸法人董事:大亞電線電纜股份有限公司代表人:沈尚弘獨立董事:方惠玲獨立董事:洪國超獨立董事:時大鯤 4.舊任者簡歷: 自然人董事:王東憲/本公司會長自然人董事:王東澤/本公司董事長法人董事:日商古河電磁線株式會社/代表人:長谷川繁幸法人董事:大亞電線電纜股份有限公司/代表人:沈尚弘獨立董事:方惠玲/南台科技大學會計資訊系兼任助理教授獨立董事:洪國超/新光金國際創投董事長獨立董事:時大鯤/萊恩資本公司副主席、兼投資委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事:王東澤自然人董事:王柏翔法人董事:日商古河電磁線株式會社代表人:長谷川繁幸法人董事:大亞電線電纜股份有限公司代表人:沈尚弘獨立董事:方惠玲獨立董事:洪國超獨立董事:時大鯤 6.新任者簡歷: 自然人董事:王東澤/本公司董事長自然人董事:王柏翔/台北市波士頓顧問公司(BCG) 法人董事:日商古河電磁線株式會社/代表人:長谷川繁幸法人董事:大亞電線電纜股份有限公司/代表人:沈尚弘獨立董事:方惠玲/南台科技大學會計資訊系兼任助理教授獨立董事:洪國超/新光金國際創投董事長獨立董事:時大鯤/萊恩資本公司副主席、兼投資委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事:王東澤:1,306,241股自然人董事:王柏翔:2,000,000股法人董事:日商古河電磁線株式會社代表人:長谷川繁幸:31,546,647股法人董事:大亞電線電纜股份有限公司代表人:沈尚弘:36,378,065股獨立董事:方惠玲:0股獨立董事:洪國超:0股獨立董事:時大鯤:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮星

114/06/19 15:34:52

公告本公司第二屆審計委員會委員

公司名稱	榮星
公司代號	1617
發言日期	114/06/19
發言時間	15:34:52
主旨	公告本公司第二屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:方惠玲、洪國超、時大鯤 4.舊任者簡歷: 方惠玲:南台科技大學會計資訊系兼任助理教授洪國超:新光金國際創投董事長時大鯤:萊恩資本公司副主席、兼投資委員會委員 5.新任者姓名:方惠玲、洪國超、時大鯤 6.新任者簡歷: 方惠玲:南台科技大學會計資訊系兼任助理教授洪國超:新光金國際創投董事長時大鯤:萊恩資本公司副主席、兼投資委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會於114/06/19全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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強信-KY

114/06/19 15:34:50

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

公司名稱	強信-KY
公司代號	4560
發言日期	114/06/19
發言時間	15:34:50
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人:綦秉信 (2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人:許相仁 (3) 綦桃松獨立董事： (1) 王錦祥 (2) 戴國政 (3) 王建智 (4) 蔡嘉培 4.舊任者簡歷: 董事： (1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信強信機械科技(股)公司董事長兼總經理 (2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁強信機械科技(股)公司董事兼公司治理主管 (3) 綦桃松英屬開曼群島商強信機械科技(股)公司台灣分公司經理獨立董事： (1) 王錦祥：揚智聯合會計師事務所合夥會計師總所長 (2) 戴國政：逢甲大學學院機械與電腦輔助工程學副教授 (3) 王建智：建智法律事務所負責人 (4) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信 (2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁 (3) 綦桃松獨立董事： (1) 王建智 (2) 蔡嘉培 (3) 蔡昆原 (4) 蕭治恒 6.新任者簡歷: 董事： (1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信強信機械科技(股)公司董事長兼總經理 (2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁強信機械科技(股)公司董事兼公司治理主管 (3) 綦桃松英屬開曼群島商強信機械科技(股)公司台灣分公司經理獨立董事： (1) 王建智：建智法律事務所負責人 (2) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事 (3) 蔡昆原：揚智聯合會計師事務所桃園所所長 (4) 蕭治恒：曾任天源義記機械(股)公司技術部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) （代表人:綦秉信）27,272,000股 (2)IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) （代表人:許相仁）27,272,000股 (3)綦桃松0股獨立董事： (1) 王建智0股 (2) 蔡嘉培0股 (3) 蔡昆原0股 (4) 蕭治恒0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮星

114/06/19 15:34:14

公告本公司董事會選任董事長及副董事長

公司名稱	榮星
公司代號	1617
發言日期	114/06/19
發言時間	15:34:14
主旨	公告本公司董事會選任董事長及副董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長：王東澤副董事長：長谷川繁幸 4.舊任者簡歷: 董事長：王東澤(榮星電線工業股份有限公司董事長) 副董事長：長谷川繁幸(日商古河電磁線株式會社代表取締役社長) 5.新任者姓名: 董事長：王東澤副董事長：長谷川繁幸 6.新任者簡歷: 董事長：王東澤(榮星電線工業股份有限公司董事長) 副董事長：長谷川繁幸(日商古河電磁線株式會社代表取締役社長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

榮星

114/06/19 15:33:24

公告本公司114年股東常會決議解除董事之競業禁止事宜

公司名稱	榮星
公司代號	1617
發言日期	114/06/19
發言時間	15:33:24
主旨	公告本公司114年股東常會決議解除董事之競業禁止事宜
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王東澤(榮星電線工業股份有限公司董事長) 董事:長谷川繁幸(日商古河電磁線株式會社代表取締役社長) 董事:沈尚弘(大亞電線電纜股份有限公司董事長暨執行長) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成表決權數109,839,424權，比例 :99.43%；反對表決權數300,513權，比例 :0.27%；棄權/未投票權數326,284權，比例 :0.29%。本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

震旦行

114/06/19 15:31:35

公告本公司除息基準日

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:31:35
主旨	公告本公司除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣873,949,317元(每股配發3.7元) 4.除權（息）交易日:114/07/07 5.最後過戶日:114/07/08 6.停止過戶起始日期:114/07/09 7.停止過戶截止日期:114/07/13 8.除權（息）基準日:114/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/07/25 13.其他應敘明事項: 現金股利計算至元為止，元以下捨去。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

震旦行

114/06/19 15:30:25

公告本公司誠信經營委員會任期屆滿

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:30:25
主旨	公告本公司誠信經營委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:誠信經營委員會 3.舊任者姓名: 廖國榮先生華月娟女士許文鍾先生 4.舊任者簡歷: 廖國榮先生，元晶太陽能科技股份有限公司董事長華月娟女士，華德士顧問股份有限公司總經理許文鍾先生，互盛股份有限公司董事長 5.新任者姓名:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。 6.新任者簡歷:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/08 10.新任生效日期:待董事會決議委任 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佐登-KY

114/06/19 15:30:19

公告本公司除息基準日

公司名稱	佐登-KY
公司代號	4190
發言日期	114/06/19
發言時間	15:30:19
主旨	公告本公司除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣29,884,656元(每股配發新台幣0.5元) 4.除權（息）交易日:114/07/17 5.最後過戶日:114/07/20 6.停止過戶起始日期:114/07/21 7.停止過戶截止日期:114/07/25 8.除權（息）基準日:114/07/25 9.債券最後申請轉換日期:114/06/26 10.債券停止轉換起始日期:114/06/30 11.債券停止轉換截止日期:114/07/25 12.普通股現金股利發放日期:114/08/13 13.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

震旦行

114/06/19 15:29:49

公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:29:49
主旨	公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 廖國榮先生華月娟女士許文鍾先生 4.舊任者簡歷: 廖國榮先生，元晶太陽能科技股份有限公司董事長華月娟女士，華德士顧問股份有限公司總經理許文鍾先生，互盛股份有限公司董事長 5.新任者姓名:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。 6.新任者簡歷:尚未選任，將於最近期董事會決議委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/08 10.新任生效日期:待董事會決議委任 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

震旦行

114/06/19 15:29:12

公告本公司新任第四屆審計委員會委員

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:29:12
主旨	公告本公司新任第四屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 廖國榮先生華月娟女士許文鍾先生 4.舊任者簡歷: 廖國榮先生，元晶太陽能科技股份有限公司董事長華月娟女士，華德士顧問股份有限公司總經理許文鍾先生，互盛股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 許文鍾先生吳德豐先生賴佳誼女士 6.新任者簡歷: 許文鍾先生：互盛股份有限公司董事長吳德豐先生：財團法人中華租稅研究中心董事長賴佳誼女士：宏維會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

震旦行

114/06/19 15:28:32

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:28:32
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:袁蕙華 4.舊任者簡歷:震旦行(股)公司董事長 5.新任者姓名:馬志賢 6.新任者簡歷:震旦行(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佐登-KY

114/06/19 15:27:53

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	佐登-KY
公司代號	4190
發言日期	114/06/19
發言時間	15:27:53
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選舉規範」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

震旦行

114/06/19 15:27:47

公告本公司114年度股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:27:47
主旨	公告本公司114年度股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)袁蕙華，董事 (2)陳永泰，董事 (3)馬志賢，董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成174,892,063權，占表決總權數99.53%，反對766,130權，無效0權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)袁蕙華，董事 (2)陳永泰，董事 (3)馬志賢，董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)震旦(中國)有限公司：袁蕙華董事長、陳永泰董事 (2)上海震旦辦公設備有限公司：袁蕙華董事長、陳永泰董事 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司：袁蕙華董事長、陳永泰董事 (4)震旦(上海)電子商務有限公司：袁蕙華董事長 (5)震旦(江蘇)企業發展有限公司：袁蕙華董事長、馬志賢董事 (6)震喜家具有限公司:袁蕙華董事 (7)互盛(中國)有限公司：袁蕙華董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)震旦(中國)有限公司：中國上海市嘉定區申霞路369號 (2)上海震旦辦公設備有限公司：中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路388號 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司：中國上海市嘉定區滬嘉輔道399號 (4)震旦(上海)電子商務有限公司：中國上海市金山區朱涇鎮臨源街750號2幢299A (5)震旦(江蘇)企業發展有限公司：中國江蘇省南通市通州區金渡路117號 (6)震喜家具有限公司：中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路388號 (7)互盛(中國)有限公司：中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路399號4幢3樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)震旦(中國)有限公司：辦公家具之製造及銷售 (2)上海震旦辦公設備有限公司：電腦、事務機器、通訊器材等之生產與銷售 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司：銷售、租賃和代理銷售震旦品牌商品 (4)震旦(上海)電子商務有限公司：電子平台銷售 (5)震旦(江蘇)企業發展有限公司：轉投資並提供物業租賃 (6)震喜家具有限公司：家具類之生產及銷售 (7)互盛(中國)有限公司：事務機器之銷售、維修服務及租賃等業務 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司88.04%持有之孫公司及曾孫公司，採權益法列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無
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新保

114/06/19 15:27:37

代重要子公司誼光保全股份有限公司公告改選第11屆董事及監察人

公司名稱	新保
公司代號	9925
發言日期	114/06/19
發言時間	15:27:37
主旨	代重要子公司誼光保全股份有限公司公告改選第11屆董事及監察人
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：台灣新光保全(股)公司代表人:林伯峰董事：台灣新光保全(股)公司代表人:洪國超董事：台灣新光保全(股)公司代表人:吳昕東董事：台灣新光保全(股)公司代表人:黃春明董事：台灣新光保全(股)公司代表人:簡德雄董事：台灣新光保全(股)公司代表人:許振煙董事：新光建設開發(股)公司代表人:辛彌良監察人：新壽公寓大廈管理維護(股)公司代表人:鄭惠燕 4.舊任者簡歷: 林伯峰：誼光保全(股)公司董事長洪國超：誼光保全(股)公司副董事長吳昕東：誼光保全(股)公司董事黃春明：誼光保全(股)公司董事簡德雄：誼光保全(股)公司董事許振煙：誼光保全(股)公司董事辛彌良：誼光保全(股)公司董事鄭惠燕：誼光保全(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：台灣新光保全(股)公司代表人:林伯峰董事：台灣新光保全(股)公司代表人:洪國超董事：台灣新光保全(股)公司代表人:吳昕東董事：台灣新光保全(股)公司代表人:黃春明董事：台灣新光保全(股)公司代表人:簡德雄董事：台灣新光保全(股)公司代表人:周海帆董事：新光建設開發(股)公司代表人:林炤旭監察人：新壽公寓大廈管理維護(股)公司代表人:鄭惠燕 6.新任者簡歷: 林伯峰：誼光保全(股)公司董事長洪國超：誼光保全(股)公司副董事長吳昕東：誼光保全(股)公司董事黃春明：誼光保全(股)公司董事簡德雄：誼光保全(股)公司董事周海帆：新工光電科技(股)公司董事長林炤旭：新光建設開發(股)公司副總經理鄭惠燕：誼光保全(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：台灣新光保全股份有限公司24,960,474股董事：新光建設開發股份有限公司5,426,190股監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司5,607,064股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30 11.新任生效日期:114/07/01 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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震旦行

114/06/19 15:27:24

公告本公司114年度股東常會董事選舉當選名單

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:27:24
主旨	公告本公司114年度股東常會董事選舉當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳永泰董事:袁蕙華董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏董事:馬志賢獨立董事：許文鍾獨立董事：廖國榮獨立董事：華月娟 4.舊任者簡歷: 董事:陳永泰，震旦行(股)公司董事董事:袁蕙華，震旦行(股)公司董事長董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，震旦行(股)公司董事董事:馬志賢，震旦行(股)公司董事獨立董事：許文鍾，互盛股份有限公司董事長獨立董事：廖國榮，元晶太陽能科技股份有限公司董事長獨立董事：華月娟，華德士顧問股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:袁蕙華董事:陳永泰董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏董事:馬志賢獨立董事：許文鍾獨立董事：吳德豐獨立董事：賴佳誼 6.新任者簡歷: 董事:陳永泰，震旦行(股)公司董事董事:袁蕙華，震旦行(股)公司董事長董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，震旦行(股)公司董事董事:馬志賢，震旦行(股)公司董事獨立董事：許文鍾，互盛股份有限公司董事長獨立董事：吳德豐，財團法人中華租稅研究中心董事長獨立董事：賴佳誼，宏維會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:袁蕙華，1,203,000股董事:陳永泰，21,834,000股董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，101,856,312股董事:馬志賢，23,000股獨立董事：許文鍾，0股獨立董事：吳德豐，0股獨立董事：賴佳誼，6,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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震旦行

114/06/19 15:26:07

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	震旦行
公司代號	2373
發言日期	114/06/19
發言時間	15:26:07
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2024年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2024年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十三屆董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項:許可新任董事之競業行為案。 7.其他應敘明事項:無。
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龍邦

114/06/19 15:25:56

代重要子公司瑞助營造(股)公司公告除權息基準日

公司名稱	龍邦
公司代號	2514
發言日期	114/06/19
發言時間	15:25:56
主旨	代重要子公司瑞助營造(股)公司公告除權息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利164,097,016元，每股配發2元股票股利246,145,530元，每股配發3.00000007元 4.除權（息）交易日:114/06/24 5.最後過戶日:114/06/25 6.停止過戶起始日期:114/06/26 7.停止過戶截止日期:114/06/30 8.除權（息）基準日:114/06/30 9.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

全國

114/06/19 15:24:36

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	全國
公司代號	9937
發言日期	114/06/19
發言時間	15:24:36
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度盈餘分配案（每股現金股利新台幣 2.1元）。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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中鋼構

114/06/19 15:24:29

本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。

公司名稱	中鋼構
公司代號	2013
發言日期	114/06/19
發言時間	15:24:29
主旨	本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。
符合條款	第12款
事實發生日	114/06/20
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/06/20 1.召開法人說明會之日期：114/06/20 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

卜蜂

114/06/19 15:20:32

公告本公司召開法人說明會相關內容

公司名稱	卜蜂
公司代號	1215
發言日期	114/06/19
發言時間	15:20:32
主旨	公告本公司召開法人說明會相關內容
符合條款	第12款
事實發生日	114/06/23
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/06/23 1.召開法人說明會之日期：114/06/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號) 4.法人說明會擇要訊息：簡報營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

強信-KY

114/06/19 15:19:33

公告本公司西元2025年股東常會重要決議事項

公司名稱	強信-KY
公司代號	4560
發言日期	114/06/19
發言時間	15:19:33
主旨	公告本公司西元2025年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司西元2024年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司西元2024年度合併財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司第6屆董事選任。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

訊舟

114/06/19 15:15:44

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	訊舟
公司代號	3047
發言日期	114/06/19
發言時間	15:15:44
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十三年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十三年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過擬辦理現金增資私募普通股案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

龍邦

114/06/19 15:13:35

代重要子公司瑞助營造(股)公司公告董事會推舉董事長

公司名稱	龍邦
公司代號	2514
發言日期	114/06/19
發言時間	15:13:35
主旨	代重要子公司瑞助營造(股)公司公告董事會推舉董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:邵明斌 4.舊任者簡歷:瑞助營造(股)公司董事長 5.新任者姓名:邵明斌 6.新任者簡歷:瑞助營造(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

冠軍

114/06/19 15:13:26

公告本公司除息基準日相關事宜 (更正除息基準日及其他應敘明事項)

公司名稱	冠軍
公司代號	1806
發言日期	114/06/19
發言時間	15:13:26
主旨	公告本公司除息基準日相關事宜 (更正除息基準日及其他應敘明事項)
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/18
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣386,516,870元，每股新台幣1.00元 4.除權（息）交易日:114/07/03 5.最後過戶日:114/07/06 6.停止過戶起始日期:114/07/07 7.停止過戶截止日期:114/07/11 8.除權（息）基準日:114/07/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/07/30 13.其他應敘明事項:114/06/16股東會通過授權董事長決議，決議日期為114/06/18。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

東明-KY

114/06/19 15:12:07

公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事

公司名稱	東明-KY
公司代號	5538
發言日期	114/06/19
發言時間	15:12:07
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:蔡清東董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭獨立董事:王世坤獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:邱榮富 4.舊任者簡歷: 董事:蔡清東本公司董事長董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉本公司董事董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭本公司董事獨立董事:王世坤本公司獨立董事獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:邱榮富本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:蔡清東董事:蔡弘泉董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄獨立董事:柯永祥獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:蔡采薇 6.新任者簡歷: 董事:蔡清東本公司董事長董事:蔡弘泉本公司董事董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭本公司董事董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲本公司發言人董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄本公司財務副總獨立董事:柯永祥順益聯合會計事務所負責人獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:蔡采薇蔡采薇律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:蔡清東3,317,625股董事:蔡弘泉0股董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭24,000,000股董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲24,000,000股董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄24,000,000股獨立董事:柯永祥0股獨立董事:楊博閔0股獨立董事:陳勇龍0股獨立董事:蔡采薇0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 11.新任生效日期:114/06/19~117/06/18 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

東明-KY

114/06/19 15:11:05

本公司董事會選任董事長

公司名稱	東明-KY
公司代號	5538
發言日期	114/06/19
發言時間	15:11:05
主旨	本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡清東 4.舊任者簡歷:開曼東明控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡清東 6.新任者簡歷:開曼東明控股股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並由董事會推選董事長。 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

東明-KY

114/06/19 15:10:15

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

公司名稱	東明-KY
公司代號	5538
發言日期	114/06/19
發言時間	15:10:15
主旨	公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡清東，本公司董事蔡弘泉，本公司董事 Richard International Co.,Ltd代表人:蔡易庭，本公司董事 Tong One Holdings Limited代表人:柯文玲，本公司董事 Tong One Holdings Limited代表人:蔡正雄，本公司董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 蔡清東，本公司董事蔡弘泉，本公司董事 Richard International Co.,Ltd代表人:蔡易庭，不適用 Tong One Holdings Limited代表人:柯文玲，本公司董事 Tong One Holdings Limited代表人:蔡正雄，本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蔡清東-浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事及董事長蔡弘泉-浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事及總經理 Meta Global Co.,Ltd董事 Tong One Holdings Limited代表人:柯文玲東穎貿易(嘉興)有限公司總經理 Tong One Holdings Limited代表人:蔡正雄浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事及財務副總經理東穎貿易(嘉興)有限公司董事浙江東和不銹鋼材料有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不銹鋼緊固件及不銹鋼線材 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

宏正

114/06/19 15:10:05

代重要子公司亞騰電子公告法人董事代表人異動

公司名稱	宏正
公司代號	6277
發言日期	114/06/19
發言時間	15:10:05
主旨	代重要子公司亞騰電子公告法人董事代表人異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.法人名稱:亞騰電子(深圳)有限公司 3.舊任者姓名:林開正 4.舊任者簡歷:亞騰電子(深圳)有限公司執行董事 5.新任者姓名:黃雲清 6.新任者簡歷:亞騰電子(深圳)有限公司資深經理 7.異動原因:法人董事改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:N/A 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華友聯

114/06/19 15:09:52

公告本公司114年除權息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	15:09:52
主旨	公告本公司114年除權息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣1,300,000,000元（每股配發現金股利新台幣10.1224元）。股票股利新台幣400,000,000元（每股配發股票股利新台幣3.1146元）。 4.除權（息）交易日:114/07/21 5.最後過戶日:114/07/22 6.停止過戶起始日期:114/07/23 7.停止過戶截止日期:114/07/27 8.除權（息）基準日:114/07/27 9.債券最後申請轉換日期:114/06/30 10.債券停止轉換起始日期:114/07/02 11.債券停止轉換截止日期:114/07/27 12.普通股現金股利發放日期:114/08/25 13.其他應敘明事項: (1)本公司國內第二次有擔保轉換公司債、第三次及第四次無擔保轉換公司債之停止轉換期間： 114/07/02~114/07/27。 (2)債券持有人於證券商辦理申請轉換之最後受理日：114/06/30。 (3)本公司如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，授權董事長全權處理之。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

宏正

114/06/19 15:09:48

代重要子公司亞騰電子公告總經理異動

公司名稱	宏正
公司代號	6277
發言日期	114/06/19
發言時間	15:09:48
主旨	代重要子公司亞騰電子公告總經理異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:林開正 4.舊任者簡歷:亞騰電子(深圳)有限公司總經理 5.新任者姓名:黃雲清 6.新任者簡歷:亞騰電子(深圳)有限公司資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:解任 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 不適用
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東明-KY

114/06/19 15:09:21

公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

公司名稱	東明-KY
公司代號	5538
發言日期	114/06/19
發言時間	15:09:21
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會獨立董事:王世坤獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:邱榮富薪資報酬委員會獨立董事:王世坤獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:邱榮富 4.舊任者簡歷: 獨立董事:王世坤本公司獨立董事獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:邱榮富本公司獨立董事薪資報酬委員會獨立董事:王世坤本公司獨立董事獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:邱榮富本公司獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會獨立董事:柯永祥獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:蔡采薇薪資報酬委員會獨立董事:柯永祥獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:蔡采薇 6.新任者簡歷: 審計委員會獨立董事:柯永祥順益聯合會計師事務所負責人獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:蔡采薇蔡采薇律師事務所主持律師薪資報酬委員會獨立董事:柯永祥順益聯合會計師事務所負責人獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:蔡采薇蔡采薇律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:111/06/14~114/06/13 薪資報酬委員會:111/06/14~114/06/13 10.新任生效日期: 審計委員會:114/06/19~117/06/18 薪資報酬委員會:114/06/19~117/06/18 11.其他應敘明事項:無
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東明-KY

114/06/19 15:08:07

公告114年股東常會重要決議事項

公司名稱	東明-KY
公司代號	5538
發言日期	114/06/19
發言時間	15:08:07
主旨	公告114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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中鋼

114/06/19 15:07:53

公告本公司第19屆董事會薪資報酬委員會委員

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	114/06/19
發言時間	15:07:53
主旨	公告本公司第19屆董事會薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張學斌 (2)洪敏雄 (3)高蘭芬 4.舊任者簡歷: (1)張學斌/本公司原任獨立董事、國家科學及技術委員會科研產業化平台委員 (2)洪敏雄/本公司原任獨立董事、國立成功大學材料科學及工程學系名譽講座教授 (3)高蘭芬/本公司原任獨立董事、國立高雄大學財務金融學系教授 5.新任者姓名: (1)王世坤 (2)盧佳琪 (3)楊琬如 (4)廖郁晴 6.新任者簡歷: (1)王世坤/本公司新任獨立董事、立一聯合會計師事務所所長、會計師 (2)盧佳琪/本公司新任獨立董事、國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授 (3)楊琬如/本公司新任獨立董事、國立高雄大學財務金融學系教授兼系主任 (4)廖郁晴/本公司新任獨立董事、文匯法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:董事會決議委任第19屆董事會薪資報酬委員會委員
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迎廣

114/06/19 15:07:26

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	迎廣
公司代號	6117
發言日期	114/06/19
發言時間	15:07:26
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司以資本公積發放現金股利案。 7.其他應敘明事項:無。
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東明-KY

114/06/19 15:07:04

公告本公司除息基準日

公司名稱	東明-KY
公司代號	5538
發言日期	114/06/19
發言時間	15:07:04
主旨	公告本公司除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.5元，合計配發現金 301,805,000元。 4.除權（息）交易日:114/07/08 5.最後過戶日:114/07/09 6.停止過戶起始日期:114/07/10 7.停止過戶截止日期:114/07/14 8.除權（息）基準日:114/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/07 13.其他應敘明事項:無
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中鋼

114/06/19 15:06:41

公告本公司董事長續任

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	114/06/19
發言時間	15:06:41
主旨	公告本公司董事長續任
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃建智 4.舊任者簡歷:本公司原任董事長 5.新任者姓名:黃建智 6.新任者簡歷:本公司新任董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司第19屆董事會重新推選董事長。 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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中鋼

114/06/19 15:06:20

公告本公司第19屆董事會審計委員會委員

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	114/06/19
發言時間	15:06:20
主旨	公告本公司第19屆董事會審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)張學斌 (2)洪敏雄 (3)高蘭芬 4.舊任者簡歷: (1)張學斌/本公司原任獨立董事、國家科學及技術委員會科研產業化平台委員 (2)洪敏雄/本公司原任獨立董事、國立成功大學材料科學及工程學系名譽講座教授 (3)高蘭芬/本公司原任獨立董事、國立高雄大學財務金融學系教授 5.新任者姓名: (1)王世坤 (2)盧佳琪 (3)楊琬如 (4)廖郁晴 6.新任者簡歷: (1)王世坤/本公司新任獨立董事、立一聯合會計師事務所所長、會計師 (2)盧佳琪/本公司新任獨立董事、國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授 (3)楊琬如/本公司新任獨立董事、國立高雄大學財務金融學系教授兼系主任 (4)廖郁晴/本公司新任獨立董事、文匯法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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中鋼

114/06/19 15:05:50

公告本公司股東常會通過董事競業禁止解除案

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	114/06/19
發言時間	15:05:50
主旨	公告本公司股東常會通過董事競業禁止解除案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)黃建智，本公司董事 (2)賴建信，本公司董事 (3)陳守道，本公司董事 (4)鄭際昭，本公司董事 (5)廖郁晴，本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事或獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第19屆董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 業經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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群益證

114/06/19 15:05:36

公告本公司財務主管及會計主管異動

公司名稱	群益證
公司代號	6005
發言日期	114/06/19
發言時間	15:05:36
主旨	公告本公司財務主管及會計主管異動
符合條款	第8款
事實發生日	114/06/19
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:114/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管、會計主管:周賢陽/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:陳千芬/本公司資深經理會計主管:苗紫晴/本公司資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/06/19 8.其他應敘明事項:無
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中鋼

114/06/19 15:05:17

公告本公司第19屆董事當選名單

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	114/06/19
發言時間	15:05:17
主旨	公告本公司第19屆董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事經濟部代表人：黃建智 (2) 董事經濟部代表人：賴建信 (3) 董事經濟部代表人：胡文中 (4) 董事高瑞投資股份有限公司代表人：陳守道 (5) 董事景裕國際股份有限公司代表人：鄭際昭 (6) 董事鴻高投資開發股份有限公司代表人：翁政義 (7) 董事群裕投資股份有限公司代表人：陳冠富 (8) 董事高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人：陳春生 (9) 獨立董事：張學斌 (10)獨立董事：洪敏雄 (11)獨立董事：高蘭芬 4.舊任者簡歷: (1) 黃建智/中鋼公司董事長 (2) 賴建信/經濟部常務次長 (3) 胡文中/經濟部國營事業管理司司長 (4) 陳守道/中鋼公司總經理 (5) 鄭際昭/中鋼公司執行副總經理 (6) 翁政義/崑山科技大學兼任講座教授 (7) 陳冠富/中鋼公司企劃副總經理 (8) 陳春生/高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長 (9) 張學斌/國家科學及技術委員會科研產業化平台委員 (10)洪敏雄/國立成功大學材料科學及工程學系名譽講座教授 (11)高蘭芬/國立高雄大學財務金融學系教授 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事經濟部代表人：黃建智 (2) 董事經濟部代表人：賴建信 (3) 董事經濟部代表人：胡文中 (4) 董事高瑞投資股份有限公司代表人：陳守道 (5) 董事景裕國際股份有限公司代表人：鄭際昭 (6) 董事群裕投資股份有限公司代表人：張容綺 (7) 董事高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人：陳春生 (8) 獨立董事：王世坤 (9) 獨立董事：盧佳琪 (10)獨立董事：楊琬如 (11)獨立董事：廖郁晴 6.新任者簡歷: (1) 黃建智/中鋼公司董事長 (2) 賴建信/經濟部常務次長 (3) 胡文中/經濟部國營事業管理司司長 (4) 陳守道/中鋼公司總經理 (5) 鄭際昭/中鋼公司執行副總經理 (6) 張容綺/中鋼公司法務處處長 (7) 陳春生/高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長 (8) 王世坤/立一聯合會計師事務所所長、會計師 (9) 盧佳琪/國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授 (10)楊琬如/國立高雄大學財務金融學系教授兼系主任 (11)廖郁晴/文匯法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1) 董事：經濟部(代表人黃建智) 3,154,709,357股 (2) 董事：經濟部(代表人賴建信) 3,154,709,357股 (3) 董事：經濟部(代表人胡文中) 3,154,709,357股 (4) 董事：高瑞投資股份有限公司(代表人陳守道) 1,493,318股 (5) 董事：景裕國際股份有限公司(代表人鄭際昭) 4,226,265股 (6) 董事：群裕投資股份有限公司(代表人張容綺) 1,623,289股 (7) 董事：高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會(代表人陳春生) 7,221,487股 (8) 獨立董事：王世坤 0股 (9) 獨立董事：盧佳琪 0股 (10)獨立董事：楊琬如 0股 (11)獨立董事：廖郁晴 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/16 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司改選董事席次11人(含獨立董事4人)。
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詮欣

114/06/19 15:05:13

公告本公司調整配息率

公司名稱	詮欣
公司代號	6205
發言日期	114/06/19
發言時間	15:05:13
主旨	公告本公司調整配息率
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣131,577,451元，每股配發1.6元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣131,577,451元，每股配發1.62972655元。 4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致使本公司流通在外股份總數發生變動，依股東會之決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中鋼

114/06/19 15:04:07

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	114/06/19
發言時間	15:04:07
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決承認本公司113年度盈餘分配案： (1)本公司113年度盈餘分配，依本公司章程第6條規定分配。 (2)分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.33元。 (3)本次現金股利除息基準日，於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。 3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過本公司章程部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決承認本公司113年度營業報告書、財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)。當選名單如下： (1)董事經濟部代表人黃建智 (2)董事經濟部代表人賴建信 (3)董事經濟部代表人胡文中 (4)董事高瑞投資股份有限公司代表人陳守道 (5)董事景裕國際股份有限公司代表人鄭際昭 (6)董事群裕投資股份有限公司代表人張容綺 (7)董事高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人陳春生 (8)獨立董事王世坤 (9)獨立董事盧佳琪 (10)獨立董事楊琬如 (11)獨立董事廖郁晴 6.重要決議事項五、其他事項: (1)票決通過許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務。 (2)票決通過許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。 (3)票決通過許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。 (4)票決通過許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。 (5)票決通過許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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昶昕

114/06/19 15:02:56

代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告董事會決議分配現金股利

公司名稱	昶昕
公司代號	8438
發言日期	114/06/19
發言時間	15:02:56
主旨	代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告董事會決議分配現金股利
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:董事會決議分配本年度股利人民幣15,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

昶昕

114/06/19 15:02:16

代重要子公司友緣實業股份有限公司公告董事會決議分配現金股利

公司名稱	昶昕
公司代號	8438
發言日期	114/06/19
發言時間	15:02:16
主旨	代重要子公司友緣實業股份有限公司公告董事會決議分配現金股利
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:董事會決議分配本年度現金股利新台幣50,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大豐電

114/06/19 15:01:40

代子公司台灣數位寬頻有線電視(股)公司公告內部稽核主管異動

公司名稱	大豐電
公司代號	6184
發言日期	114/06/19
發言時間	15:01:40
主旨	代子公司台灣數位寬頻有線電視(股)公司公告內部稽核主管異動
符合條款	第8款
事實發生日	114/06/19
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:114/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭久寧稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:114/06/19 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後將另行公告。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

廣隆

114/06/19 15:00:48

114年股東常會重要決議事項

公司名稱	廣隆
公司代號	1537
發言日期	114/06/19
發言時間	15:00:48
主旨	114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度盈餘分派表案(分配股東紅利-現金每股配發10.5元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華友聯

114/06/19 14:59:52

代子公司華漢開發股份有限公司公告取得高雄市前鎮區增額容積移轉事宜。

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	14:59:52
主旨	代子公司華漢開發股份有限公司公告取得高雄市前鎮區增額容積移轉事宜。
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市前鎮區經貿五小段1-1地號之環狀輕軌增額容積 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 容積量：3,514.48平方公尺(折合1,063.13坪)。容積每單位價格：新台幣39,695元/平方公尺。容積交易總金額：新台幣139,507,480元(含稅)。(含加計利息) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：華友聯開發股份有限公司。其與公司之關係：母公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因：因本公司為本案合建建商。 2.前次移轉之所有人、公司及相對人間相互之關係、移轉日期及移轉金額:依高雄市政府「變更高雄市都市計畫細部計畫土地使用分區管制案」及「高雄市政府審查環狀輕軌增額容積申請案件許可要點」申請增額容積價金辦理。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 交易對象係本案之合建建商，故有其必要性。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:139,507,480元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。
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華友聯

114/06/19 14:59:23

公告本公司高雄市前鎮區增額容積移轉事宜

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	14:59:23
主旨	公告本公司高雄市前鎮區增額容積移轉事宜
符合條款	第20款
事實發生日	114/06/19
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市前鎮區經貿五小段1-1地號之環狀輕軌增額容積 2.事實發生日:114/6/19~114/6/19 3.董事會通過日期: 民國114年6月19日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 容積量：3,514.48平方公尺(折合1,063.13坪)。容積每單位價格：新台幣39,695元/平方公尺。容積交易總金額：新台幣139,507,480元(含稅)。(含加計利息) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：華漢開發股份有限公司。其與公司之關係：本公司持股51%子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因：因交易對象係本案合建建商。 2.前次移轉之所有人、公司及相對人間相互之關係、移轉日期及移轉金額:依高雄市政府「變更高雄市都市計畫細部計畫土地使用分區管制案」及「高雄市政府審查環狀輕軌增額容積申請案件許可要點」申請增額容積價金辦理。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 交易對象係本案之合建建商，故有其必要性。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年06月19日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。
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天仁

114/06/19 14:57:05

公告本公司發言人異動

公司名稱	天仁
公司代號	1233
發言日期	114/06/19
發言時間	14:57:05
主旨	公告本公司發言人異動
符合條款	第8款
事實發生日	114/06/19
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:114/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳中智、總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王華榮、茶坊事業部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/06/19 8.其他應敘明事項:無
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大億

114/06/19 14:55:33

公告本公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一

公司名稱	大億
公司代號	1521
發言日期	114/06/19
發言時間	14:55:33
主旨	公告本公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:大緯投資企業股份有限公司代表人：吳麥惠娥 4.舊任者簡歷:鼎丸投資興業股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名:大緯投資企業股份有限公司代表人：吳貞漪 6.新任者簡歷:大緯投資企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任者選任時持股數:20,797,622股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/11~115/06/12 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:無 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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台南

114/06/19 14:50:36

公告本公司召開法人說明會

公司名稱	台南
公司代號	1473
發言日期	114/06/19
發言時間	14:50:36
主旨	公告本公司召開法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	114/06/20
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/06/20 1.召開法人說明會之日期：114/06/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：報告公司簡介及營運狀況 5.其他應敘明事項：WEBEX會議號碼：2511 342 9061,會議密碼：Jvqw5fbhX25 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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堤維西

114/06/19 14:45:20

公告本公司審計委員會成員異動

公司名稱	堤維西
公司代號	1522
發言日期	114/06/19
發言時間	14:45:20
主旨	公告本公司審計委員會成員異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃慧玲 4.舊任者簡歷: 長榮大學企業管理系副教授 5.新任者姓名: 蕭亦惠 6.新任者簡歷: 競泰股份有限公司資深財務顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:缺額補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18-116/06/17 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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堤維西

114/06/19 14:44:30

公告本公司114年股東常會獨立董事補選事宜

公司名稱	堤維西
公司代號	1522
發言日期	114/06/19
發言時間	14:44:30
主旨	公告本公司114年股東常會獨立董事補選事宜
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事：黃慧玲 4.舊任者簡歷: 長榮大學企業管理系副教授 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事：蕭亦惠 6.新任者簡歷: 競泰股份有限公司資深財務顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:缺額補選 9.新任者選任時持股數: 普通股0股、特別股566,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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堤維西

114/06/19 14:43:23

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	堤維西
公司代號	1522
發言日期	114/06/19
發言時間	14:43:23
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過本公司113年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 票決通過獨立董事補選案。 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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好樂迪

114/06/19 14:41:22

公告本公司董事長訂定除息基準日

公司名稱	好樂迪
公司代號	9943
發言日期	114/06/19
發言時間	14:41:22
主旨	公告本公司董事長訂定除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利600,823,248，每股配發4.8元。 4.除權（息）交易日:114/07/07 5.最後過戶日:114/07/08 6.停止過戶起始日期:114/07/09 7.停止過戶截止日期:114/07/13 8.除權（息）基準日:114/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/07/31 13.其他應敘明事項:無
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好樂迪

114/06/19 14:40:58

公告本公司第二屆審計委員會委員

公司名稱	好樂迪
公司代號	9943
發言日期	114/06/19
發言時間	14:40:58
主旨	公告本公司第二屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 孫清榮獨立董事楊實秋獨立董事范君佩獨立董事 4.舊任者簡歷: 孫清榮獨立董事-好萊塢影視有限公司董事長楊實秋獨立董事-台北市議會最高顧問范君佩獨立董事-第一銀行分行經理 5.新任者姓名: 孫清榮獨立董事戴子珊獨立董事范君佩獨立董事 6.新任者簡歷: 孫清榮獨立董事-好萊塢影視有限公司董事長戴子珊獨立董事-財信雜誌公司財務經理范君佩獨立董事-第一銀行分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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好樂迪

114/06/19 14:40:42

公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	好樂迪
公司代號	9943
發言日期	114/06/19
發言時間	14:40:42
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 孫清榮獨立董事楊實秋獨立董事范君佩獨立董事 4.舊任者簡歷: 孫清榮獨立董事-好萊塢影視有限公司董事長楊實秋獨立董事-台北市議會最高顧問范君佩獨立董事-第一銀行分行經理 5.新任者姓名: 孫清榮獨立董事戴子珊獨立董事范君佩獨立董事 6.新任者簡歷: 孫清榮獨立董事-好萊塢影視有限公司董事長戴子珊獨立董事-財信雜誌公司財務經理范君佩獨立董事-第一銀行分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/15 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

正達

114/06/19 14:40:33

公告本公司114年股東常會重要決議

公司名稱	正達
公司代號	3149
發言日期	114/06/19
發言時間	14:40:33
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 　承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過擬辦理私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無。
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好樂迪

114/06/19 14:40:25

公告本公司114年股東常會決議通過解除董事及其代表人之競業禁止行為。

公司名稱	好樂迪
公司代號	9943
發言日期	114/06/19
發言時間	14:40:25
主旨	公告本公司114年股東常會決議通過解除董事及其代表人之競業禁止行為。
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:錢櫃企業(股)公司代表人：高心華 /錢櫃公司協理。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/06/18 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果-贊成權數91,520,451權，佔出席總權數99.73%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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好樂迪

114/06/19 14:39:59

公告本公司董事會推選董事長。

公司名稱	好樂迪
公司代號	9943
發言日期	114/06/19
發言時間	14:39:59
主旨	公告本公司董事會推選董事長。
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:恆洲投資有限公司代表人：顏瓊章。 4.舊任者簡歷:好樂迪(股)公司董事長。 5.新任者姓名:林佳霖 6.新任者簡歷:好樂迪(股)公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:114年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

好樂迪

114/06/19 14:39:44

公告本公司114年股東常會全面改選董事/三分之一以上董事發生變動。

公司名稱	好樂迪
公司代號	9943
發言日期	114/06/19
發言時間	14:39:44
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事/三分之一以上董事發生變動。
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事： (1)恆洲投資有限公司代表人：顏瓊章 (2)錢櫃企業(股)公司代表人：高心華 (3)中都國際(股)公司代表人：林弘民 (4)佳訊傳播(股)公司代表人：陳美純 (5)孫世昌 (6)林佳霖 (7)戴子芳 (8)蔡麗薇舊任獨立董事： (1)孫清榮 (2)楊實秋 (3)范君佩 4.舊任者簡歷: 舊任董事： (1)恆洲投資有限公司代表人：顏瓊章-華德電子公司負責人 (2)錢櫃企業(股)公司代表人：高心華-錢櫃公司協理 (3)中都國際(股)公司代表人：林弘民-台灣飛利浦銷售總經理 (4)佳訊傳播(股)公司代表人：陳美純-中都國際公司祕書 (5)孫世昌-日盛人身保險代理人(股)公司業務經理 (6)林佳霖-好樂迪公司董事 (7)戴子芳-執業會計師 (8)蔡麗薇-台鹽公司專員舊任獨立董事： (1)孫清榮-好萊塢影視董事長 (2)楊實秋-台北市議會最高顧問 (3)范君佩-第一商業銀行分行經理 5.新任者職稱及姓名: 新任董事： (1)林佳霖 (2)錢櫃企業(股)公司代表人：高心華 (3)戴子芳 (4)蔡麗薇 (5)佳訊傳播(股)公司代表人：李永進 (6)佳訊傳播(股)公司代表人：練瀚中新任獨立董事： (1)孫清榮 (2)戴子珊 (3)范君佩 6.新任者簡歷: 新任董事： (1)林佳霖-好樂迪公司董事 (2)錢櫃企業(股)公司代表人：高心華-錢櫃公司協理 (3)戴子芳-執業會計師 (4)蔡麗薇-台鹽公司專員 (5)佳訊傳播(股)公司代表人：李永進-華聯視聽(股)公司業務主任 (6)佳訊傳播(股)公司代表人：練瀚中-年代國際高科技媒體園區開發(股) 公司董事長特別助理新任獨立董事： (1)孫清榮-好萊塢影視董事長 (2)戴子珊-財信雜誌公司財務經理 (3)范君佩-第一商業銀行分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 職稱姓名選任時持有股數董事林佳霖 666,400 董事錢櫃企業(股)公司代表人：高心華 40,567,440 董事戴子芳 332,350 董事蔡麗薇 0 董事佳訊傳播(股)公司代表人：李永進 793,560 董事佳訊傳播(股)公司代表人：練瀚中 793,560 獨立董事孫清榮 0 獨立董事戴子珊 0 獨立董事范君佩 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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好樂迪

114/06/19 14:39:22

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	好樂迪
公司代號	9943
發言日期	114/06/19
發言時間	14:39:22
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度盈餘分配案。每股配發現金股利4.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。當選名單：董事：林佳霖董事：錢櫃企業(股)公司代表人：高心華董事：戴子芳董事：蔡麗薇董事：佳訊傳播(股)公司代表人：李永進董事：佳訊傳播(股)公司代表人：練瀚中獨立董事：孫清榮獨立董事：戴子珊獨立董事：范君佩 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。 7.其他應敘明事項:無。
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訊連

114/06/19 14:35:45

2025年股東常會決議事項

公司名稱	訊連
公司代號	5203
發言日期	114/06/19
發言時間	14:35:45
主旨	2025年股東常會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2024年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2024年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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資通

114/06/19 14:34:46

公告本公司第二屆審計委員會新任委員

公司名稱	資通
公司代號	2471
發言日期	114/06/19
發言時間	14:34:46
主旨	公告本公司第二屆審計委員會新任委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：黃明達 (2)獨立董事：尤錦堂 (3)獨立董事：張化雨 (4)獨立董事：陳君明 4.舊任者簡歷: (1)黃明達：資通電腦（股）公司獨立董事 (2)尤錦堂：資通電腦（股）公司獨立董事 (3)張化雨：康業會計師事務所會計師 (4)陳君明：資通電腦（股）公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：黃明達 (2)獨立董事：尤錦堂 (3)獨立董事：張化雨 (4)獨立董事：陳君明 6.新任者簡歷: (1)黃明達：資通電腦（股）公司獨立董事 (2)尤錦堂：資通電腦（股）公司獨立董事 (3)張化雨：康業會計師事務所會計師 (4)陳君明：資通電腦（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23～114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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望隼

114/06/19 14:34:33

公告本公司代理發言人異動

公司名稱	望隼
公司代號	4771
發言日期	114/06/19
發言時間	14:34:33
主旨	公告本公司代理發言人異動
符合條款	第8款
事實發生日	114/06/19
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:114/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人：許家誠/望隼科技股份有限公司歐美事業處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人：陳慧真/望隼科技股份有限公司投資人關係 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/06/19 8.其他應敘明事項:代理發言人異動案待提報114/8/4董事會追認
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聯詠

114/06/19 14:34:23

公告本公司民國114年除息基準日

公司名稱	聯詠
公司代號	3034
發言日期	114/06/19
發言時間	14:34:23
主旨	公告本公司民國114年除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 盈餘分配普通股現金股利新台幣 17,038,321,132元，每股配發新台幣 28.00 元。 4.除權（息）交易日:114/07/09 5.最後過戶日:114/07/10 6.停止過戶起始日期:114/07/11 7.停止過戶截止日期:114/07/15 8.除權（息）基準日:114/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:114/08/08 13.其他應敘明事項:無。
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資通

114/06/19 14:34:09

公告本公司董事會核准任命薪酬委員會委員

公司名稱	資通
公司代號	2471
發言日期	114/06/19
發言時間	14:34:09
主旨	公告本公司董事會核准任命薪酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃明達 (2)尤錦堂 (3)張化雨 (4)陳君明 4.舊任者簡歷: (1)黃明達：資通電腦（股）公司獨立董事 (2)尤錦堂：資通電腦（股）公司獨立董事 (3)張化雨：康業會計師事務所會計師 (4)陳君明：資通電腦（股）公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)黃明達 (2)尤錦堂 (3)張化雨 (4)陳君明 6.新任者簡歷: (1)黃明達：資通電腦（股）公司獨立董事 (2)尤錦堂：資通電腦（股）公司獨立董事 (3)張化雨：康業會計師事務所會計師 (4)陳君明：資通電腦（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23～114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

望隼

114/06/19 14:33:57

公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日

公司名稱	望隼
公司代號	4771
發言日期	114/06/19
發言時間	14:33:57
主旨	公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣5.57元 4.除權（息）交易日:114/07/10 5.最後過戶日:114/07/11 6.停止過戶起始日期:114/07/12 7.停止過戶截止日期:114/07/16 8.除權（息）基準日:114/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/14 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

資通

114/06/19 14:33:40

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	資通
公司代號	2471
發言日期	114/06/19
發言時間	14:33:40
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:余宏揚 4.舊任者簡歷:資通電腦(股)公司董事長 5.新任者姓名:余宏揚 6.新任者簡歷:資通電腦(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

資通

114/06/19 14:33:17

公告本公司114年股東會決議解除新任董事及其代表人競業限制案

公司名稱	資通
公司代號	2471
發言日期	114/06/19
發言時間	14:33:17
主旨	公告本公司114年股東會決議解除新任董事及其代表人競業限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:余宏揚董事:林青龍董事:林聖懿法人董事:神通電腦股份有限公司董事:楊香芸(神通電腦(股)公司代表人) 董事:苗華斌(神通電腦(股)公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東投票通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

資通

114/06/19 14:32:53

公告本公司114年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

公司名稱	資通
公司代號	2471
發言日期	114/06/19
發言時間	14:32:53
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：余宏揚 (2)董事：林聖懿 (3)董事：林青龍 (4)法人董事：神通電腦（股）公司代表人楊香芸 (5)法人董事：神通電腦（股）公司代表人苗華斌 (6)獨立董事：黃明達 (7)獨立董事：尤錦堂 (8)獨立董事：張化雨 (9)獨立董事：陳君明 4.舊任者簡歷: (1)余宏揚：資通電腦（股）公司董事長 (2)林聖懿：無 (3)林青龍：資通電腦（股）公司總經理 (4)楊香芸：神通電腦（股）公司代表人 (5)苗華斌：神通電腦（股）公司代表人 (6)黃明達：資通電腦（股）公司獨立董事 (7)尤錦堂：資通電腦（股）公司獨立董事 (8)張化雨：康業會計師事務所會計師 (9)陳君明：資通電腦（股）公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：余宏揚 (2)董事：林青龍 (3)董事：林聖懿 (4)法人董事：神通電腦（股）公司代表人楊香芸 (5)法人董事：神通電腦（股）公司代表人苗華斌 (6)獨立董事：黃明達 (7)獨立董事：尤錦堂 (8)獨立董事：張化雨 (9)獨立董事：陳君明 6.新任者簡歷: (1)余宏揚：資通電腦（股）公司董事長 (2)林青龍：資通電腦（股）公司總經理 (3)林聖懿：無 (4)楊香芸：神通電腦（股）公司代表人 (5)苗華斌：神通電腦（股）公司代表人 (6)黃明達：資通電腦（股）公司獨立董事 (7)尤錦堂：資通電腦（股）公司獨立董事 (8)張化雨：康業會計師事務所會計師 (9)陳君明：資通電腦（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事（含獨立董事）任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：余宏揚3,558,449股 (2)董事：林青龍450,845股 (3)董事：林聖懿867,090股 (4)法人董事：神通電腦（股）公司1,000,409股，代表人楊香芸0股 (5)法人董事：神通電腦（股）公司1,000,409股，代表人苗華斌0股 (6)獨立董事：黃明達0股 (7)獨立董事：尤錦堂0股 (8)獨立董事：張化雨0股 (9)獨立董事：陳君明0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23～114/06/22 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

資通

114/06/19 14:32:31

公告本公司114年度股東會重要決議

公司名稱	資通
公司代號	2471
發言日期	114/06/19
發言時間	14:32:31
主旨	公告本公司114年度股東會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

復盛應用

114/06/19 14:29:19

公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

公司名稱	復盛應用
公司代號	6670
發言日期	114/06/19
發言時間	14:29:19
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江慶生董事暨總經理 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，分別擔任以下職務中山廣盛運動器材有限公司董事長中山市隆興精工機械有限公司董事 World Gate Holding Ltd. 董事復盛股份有限公司法人董事代表 FS-Precision Tech Co., LLC 董事復盛精密工業股份有限公司法人董事代表嘉華盛科技股份有限公司董事長民盛應用企業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權過半數以上投票表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 中山廣盛運動器材有限公司董事長中山市隆興精工機械有限公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 中山廣盛運動器材有限公司董事長中山市隆興精工機械有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中山廣盛運動器材有限公司及中山市隆興精工機械有限公司地址：中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 中山廣盛運動器材有限公司高爾夫球桿頭之製造銷售中山市隆興精工機械有限公司運動器材、汽車零配件、模具等產品之製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

復盛應用

114/06/19 14:28:51

公告本公司114年除息基準日及調整配息率

公司名稱	復盛應用
公司代號	6670
發言日期	114/06/19
發言時間	14:28:51
主旨	公告本公司114年除息基準日及調整配息率
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額：普通股現金股利新台幣2,738,837,199元，每股新台幣19.7元 (2)調整後發放股利種類及金額：普通股現金股利新台幣2,738,837,199元，每股新台幣19.64916189元 4.除權（息）交易日:114/07/07 5.最後過戶日:114/07/08 6.停止過戶起始日期:114/07/09 7.停止過戶截止日期:114/07/13 8.除權（息）基準日:114/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/7/31 13.其他應敘明事項:因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

復盛應用

114/06/19 14:28:11

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	復盛應用
公司代號	6670
發言日期	114/06/19
發言時間	14:28:11
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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必應

114/06/19 14:24:26

本公司114年股東常會重要決議

公司名稱	必應
公司代號	6625
發言日期	114/06/19
發言時間	14:24:26
主旨	本公司114年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國113年度營業報告書暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

櫻花

114/06/19 14:23:47

公告本公司114年股東常會重要決議事項(更正主旨年度)

公司名稱	櫻花
公司代號	9911
發言日期	114/06/19
發言時間	14:23:47
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項(更正主旨年度)
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。當選名單如下：董事：傑恒投資股份有限公司代表人：張永杰董事：傑恒投資股份有限公司代表人：吳根成董事：哥立德投資股份有限公司代表人：林有土董事：哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂董事：雅適國際股份有限公司代表人：許議元獨立董事當選人：鄭銘源獨立董事當選人：林奇威獨立董事當選人：黃欽杉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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統一證

114/06/19 14:19:27

公告本公司除權息基準日相關事宜

公司名稱	統一證
公司代號	2855
發言日期	114/06/19
發言時間	14:19:27
主旨	公告本公司除權息基準日相關事宜
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 1,601,414,478元，每股配發新台幣1.1元股票股利新台幣 1,455,831,350元，每股配發新台幣1元 4.除權（息）交易日:114/07/08 5.最後過戶日:114/07/09 6.停止過戶起始日期:114/07/10 7.停止過戶截止日期:114/07/14 8.除權（息）基準日:114/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/12 13.其他應敘明事項:無
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聯嘉

114/06/19 14:15:19

本公司董事會通過調整本公司與股份轉換新設公司「聯嘉光電投資控股股份有限公司」之已發行股數事宜

公司名稱	聯嘉
公司代號	6288
發言日期	114/06/19
發言時間	14:15:19
主旨	本公司董事會通過調整本公司與股份轉換新設公司「聯嘉光電投資控股股份有限公司」之已發行股數事宜
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司已於114年5月29日經股東會決議，擬以換股比例1:1之股份轉換方式，成立新設公司「聯嘉光電投資控股股份有限公司」(以下簡稱「聯嘉光電投控」)，並成為「聯嘉光電投控」百分之百持股之子公司，預定股份轉換基準日為114年8月15日。114年5月29日經股東會決議就擬轉換之股數或與「聯嘉光電投控」之換股比例如有調整之必要時授權董事會全權處理，依據股份轉換決議第四條規定，於股份轉換基準日前，本公司已發行股數因辦理減資而由214,845,445 股調整為207,845,445股，致「聯嘉光電投控」因換股比例1:1之股份轉換，其設立登記時應發行之新股股數隨之調整為 207,845,445股。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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興泰

114/06/19 14:14:42

本公司114年度股東常會重要決議事項公告

公司名稱	興泰
公司代號	1235
發言日期	114/06/19
發言時間	14:14:42
主旨	本公司114年度股東常會重要決議事項公告
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過113年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無
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永豐餘

114/06/19 14:14:40

代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會通過股利基準日

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	114/06/19
發言時間	14:14:40
主旨	代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會通過股利基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣410,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:114/06/21 6.停止過戶起始日期:114/06/22 7.停止過戶截止日期:114/06/26 8.除權（息）基準日:114/06/26 9.其他應敘明事項:無
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永豐餘

114/06/19 14:14:29

代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	114/06/19
發言時間	14:14:29
主旨	代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股
符合條款	第11款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 41,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發158.914729股 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.其他應敘明事項:無
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永豐餘

114/06/19 14:14:16

代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會決議盈餘分派

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	114/06/19
發言時間	14:14:16
主旨	代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會決議盈餘分派
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣410,000,000元 3.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

日馳

114/06/19 14:12:54

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	日馳
公司代號	1526
發言日期	114/06/19
發言時間	14:12:54
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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佳龍

114/06/19 14:11:57

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案

公司名稱	佳龍
公司代號	9955
發言日期	114/06/19
發言時間	14:11:57
主旨	公告本公司114年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：吳界欣 (2)董事：吳耀勳 (3)董事：徐嘉男 (4)法人董事代表人：周康記 (5)獨立董事:王雅萱 (6)獨立董事:丁澤祥 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司114年06月19日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：吳界欣 (2)董事：吳耀勳 (3)獨立董事:王雅萱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：吳耀勳/佳龍環保科技(蘇州)有限公司董事長 (2)董事：吳界欣/佳龍環保科技(蘇州)有限公司總經理 (3)獨立董事:王雅萱/誠泰電子(吳江)有限公司董事長/總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)江蘇省蘇州工業園區婁葑鎮斜塘東富路37號 (2)江蘇省蘇州工業園區婁葑鎮斜塘東富路37號 (3)江蘇省蘇州市吳江區經濟開發區蘆蕩路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)電子廢棄物回收處理及買賣 (2)電子廢棄物回收處理及買賣 (3)電腦主機板、板卡及數位機上盒等新型電子產品之生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳龍

114/06/19 14:11:36

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	佳龍
公司代號	9955
發言日期	114/06/19
發言時間	14:11:36
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳界欣 4.舊任者簡歷:佳龍科技工程股份有限公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:吳界欣 6.新任者簡歷:佳龍科技工程股份有限公司董事長兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳龍

114/06/19 14:11:05

公告本公司薪資報酬委員會成員

公司名稱	佳龍
公司代號	9955
發言日期	114/06/19
發言時間	14:11:05
主旨	公告本公司薪資報酬委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蔡政哲張日炎賀士郡 4.舊任者簡歷: 蔡政哲/富盛證券投資顧問(股)公司執行董事張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長賀士郡/關貿網路(股)公司副董事長 5.新任者姓名: 張日炎馬瑜明丁澤祥 6.新任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長馬瑜明/富盛證券投資顧問(股)公司副董事長丁澤祥/南台聯合會計師事務所台南所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:任期自新任生效日起至117/06/18止，即與本屆董事會任期相同。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳龍

114/06/19 14:10:47

公告本公司第四屆審計委員會委員名單

公司名稱	佳龍
公司代號	9955
發言日期	114/06/19
發言時間	14:10:47
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:賀士郡 (2)獨立董事:蔡政哲 (3)獨立董事:王芝芳 (4)獨立董事:王雅萱 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:賀士郡/關貿網路(股)公司副董事長 (2)獨立董事:蔡政哲/富盛證券投資顧問(股)公司執行董事 (3)獨立董事:王芝芳/愛爾達科技(股)公司獨立董事 (4)獨立董事:王雅萱/隴華電子股份有限公司總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:王芝芳 (2)獨立董事:王雅萱 (3)獨立董事:馬瑜明 (4)獨立董事:丁澤祥 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:王芝芳/愛爾達科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:王雅萱/隴華電子股份有限公司總經理 (3)獨立董事:馬瑜明/富盛證券投資顧問(股)公司副董事長 (4)獨立董事:丁澤祥/南台聯合會計師事務所台南所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:任期自新任生效日起至117/06/18止，即與本屆董事會任期相同。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

宏普

114/06/19 14:10:33

本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止

公司名稱	宏普
公司代號	2536
發言日期	114/06/19
發言時間	14:10:33
主旨	本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事華展投資股份有限公司代表人：游武龍董事富達投資股份有限公司代表人：段偉國董事富益投資股份有限公司獨立董事李厚康獨立董事何明諺獨立董事林佳慧獨立董事許珮瑢 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數超過法定數額，本案照案通過，表決結果如下表決時出席股東表決權數：187,578,241權贊成權數： 179,252,583權反對權數： 365,132權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 7,960,526權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳龍

114/06/19 14:10:28

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

公司名稱	佳龍
公司代號	9955
發言日期	114/06/19
發言時間	14:10:28
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:吳界欣 (2)董事:吳耀勳 (3)董事:巨瀚投資(股)公司代表人:周康記 (4)董事:富康投資有限公司代表人:徐嘉男 (5)獨立董事:賀士郡 (6)獨立董事:蔡政哲 (7)獨立董事:王雅萱 (8)獨立董事:王芝芳 4.舊任者簡歷: (1)董事:吳界欣/佳龍科技工程(股)公司董事長兼執行長 (2)董事:吳耀勳/昌蒲實業(股)公司董事長 (3)董事:巨瀚投資(股)公司代表人:周康記/博士旺創新股份有限公司董事長 (4)董事:富康投資有限公司代表人:徐嘉男/鑫盈能源(股)公司董事長 (5)獨立董事:賀士郡/關貿網路(股)公司副董事長 (6)獨立董事:蔡政哲/富盛證券投資顧問(股)公司執行董事 (7)獨立董事:王雅萱/隴華電子股份有限公司總經理。 (8)獨立董事:王芝芳/愛爾達科技(股)公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:吳界欣 (2)董事:吳耀勳 (3)董事:巨瀚投資(股)公司代表人:周康記 (4)董事:富康投資有限公司代表人:徐嘉男 (5)獨立董事:王雅萱 (6)獨立董事:王芝芳 (7)獨立董事:馬瑜明 (8)獨立董事:丁澤祥 6.新任者簡歷: (1)董事:吳界欣/佳龍科技工程(股)公司董事長兼執行長 (2)董事:吳耀勳/昌蒲實業(股)公司董事長 (3)董事:巨瀚投資(股)公司代表人:周康記/博士旺創新股份有限公司董事長 (4)董事:富康投資有限公司代表人:徐嘉男/鑫盈能源(股)公司董事長 (5)獨立董事:王雅萱/隴華電子股份有限公司總經理。 (6)獨立董事:王芝芳/愛爾達科技(股)公司獨立董事。 (7)獨立董事:馬瑜明/富盛證券投資顧問(股)公司副董事長。 (8)獨立董事:丁澤祥/南台聯合會計師事務所台南所所長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:吳界欣/4,349,125股 (2)董事:吳耀勳/29,856,515股 (3)董事:巨瀚投資(股)公司/2,193,000股代表人:周康記/102,900股 (4)董事:富康投資有限公司/4,019,000股代表人:徐嘉男/0股 (5)獨立董事:王雅萱/0股 (6)獨立董事:王芝芳/0股 (7)獨立董事:馬瑜明/0股 (8)獨立董事:丁澤祥/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

宏普

114/06/19 14:10:02

公告本公司第三屆審計委員會委員

公司名稱	宏普
公司代號	2536
發言日期	114/06/19
發言時間	14:10:02
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李碧淑 (2)吳靜儒 (3)李厚康 (4)何明諺 4.舊任者簡歷: (1)李碧淑/宇宸管理顧問股份有限公司董事長及總經理 (2)吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師 (3)李厚康/安貞聯合會計師事務所執業會計師 (4)何明諺/安貞聯合會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名: (1)李厚康 (2)何明諺 (3)林佳慧 (4)許珮瑢 6.新任者簡歷: (1)李厚康/安貞聯合會計師事務所執業會計師 (2)何明諺/安貞聯合會計師事務所執業會計師 (3)林佳慧 /財團法人台灣經濟研究院組員 (4)許珮瑢 /宇宸會計師事務所經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15-114/06/14 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳龍

114/06/19 14:09:46

公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

公司名稱	佳龍
公司代號	9955
發言日期	114/06/19
發言時間	14:09:46
主旨	公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下: 董事：吳界欣董事：吳耀勳董事：巨瀚投資股份有限公司代表人：周康記董事：富康投資有限公司代表人：徐嘉男獨立董事：王雅萱獨立董事：王芝芳獨立董事：馬瑜明獨立董事：丁澤祥 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

宏普

114/06/19 14:09:23

公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任

公司名稱	宏普
公司代號	2536
發言日期	114/06/19
發言時間	14:09:23
主旨	公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李碧淑 (2)吳靜儒 (3)何明諺 4.舊任者簡歷: (1)李碧淑/宇宸管理顧問股份有限公司董事長及總經理 (2)吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師 (3)何明諺/安貞聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28-114/06/14 10.新任生效日期:待委任 11.其他應敘明事項:待董事會聘任後公告
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宏普

114/06/19 14:08:57

公告新選任法人董事指派之代表人

公司名稱	宏普
公司代號	2536
發言日期	114/06/19
發言時間	14:08:57
主旨	公告新選任法人董事指派之代表人
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.法人名稱:富益投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃淑琴 6.新任者簡歷:宏普建設股份有限公司財務部出納課副理 7.異動原因:任期屆滿全面改選法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項:無
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宏普

114/06/19 14:08:31

公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

公司名稱	宏普
公司代號	2536
發言日期	114/06/19
發言時間	14:08:31
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事一華展投資股份有限公司董事二富達投資股份有限公司代表人：盧志恒董事三富益投資股份有限公司獨立董事一李碧淑獨立董事二吳靜儒獨立董事三李厚康獨立董事三何明諺 4.舊任者簡歷: 董事一華展投資股份有限公司 /無董事二富達投資股份有限公司代表人：盧志恒 /宏普建設(股)公司工務部協理董事三富益投資股份有限公司 /無獨立董事一李碧淑 /宇宸管理顧問(股)公司董事長及總經理獨立董事二吳靜儒 /宇進聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事三李厚康 /安貞聯合會計師事務所執業會計師獨立董事三何明諺 /安貞聯合會計師事務所執業會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事一華展投資股份有限公司代表人：游武龍董事二富達投資股份有限公司代表人：段偉國董事三富益投資股份有限公司獨立董事一李厚康獨立董事二何明諺獨立董事三林佳慧獨立董事三許珮瑢 6.新任者簡歷: 董事一華展投資股份有限公司代表人：游武龍 /宏普建設(股)公司總經理董事二富達投資股份有限公司代表人：段偉國 /宏普建設(股)公司執行長董事三富益投資股份有限公司 /無獨立董事一李厚康 /安貞聯合會計師事務所執業會計師獨立董事二何明諺 /安貞聯合會計師事務所執業會計師獨立董事三林佳慧 /財團法人台灣經濟研究院組員獨立董事三許珮瑢 /宇宸會計師事務所經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事一華展投資股份有限公司代表人：游武龍 60,041,745股董事二富達投資股份有限公司代表人：段偉國 59,182,040股董事三富益投資股份有限公司 4,581,077股獨立董事一李厚康 0股獨立董事二何明諺 0股獨立董事三林佳慧 0股獨立董事三許珮瑢 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15-114/06/14 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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宏普

114/06/19 14:07:50

公告本公司改選董事長

公司名稱	宏普
公司代號	2536
發言日期	114/06/19
發言時間	14:07:50
主旨	公告本公司改選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:華展投資股份有限公司指派代表人：游武龍 4.舊任者簡歷:宏普建設股份有限公司總經理 5.新任者姓名:游武龍 6.新任者簡歷:宏普建設股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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宏普

114/06/19 14:07:13

114年股東常會重要決議事項

公司名稱	宏普
公司代號	2536
發言日期	114/06/19
發言時間	14:07:13
主旨	114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一三年度盈餘分配案：承認 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案：通過 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告：承認 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案董事：華展投資股份有限公司代表人：游武龍董事：富達投資股份有限公司代表人：段偉國董事：富益投資股份有限公司獨立董事：李厚康獨立董事：何明諺獨立董事：林佳慧獨立董事：許珮瑢 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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鎰勝

114/06/19 14:05:38

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	114/06/19
發言時間	14:05:38
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:修正本公司股東會議事規則案。 7.其他應敘明事項:無。
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鎰勝

114/06/19 14:05:19

本公司現金股利、除息基準日及股票停止過戶日公告。

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	114/06/19
發言時間	14:05:19
主旨	本公司現金股利、除息基準日及股票停止過戶日公告。
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 4.除權（息）交易日:114/07/04 5.最後過戶日:114/07/07 6.停止過戶起始日期:114/07/08 7.停止過戶截止日期:114/07/12 8.除權（息）基準日:114/07/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/01 13.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年7月7日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市博愛路十七號三樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年7月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)獲配現金股利在新台幣10元以下或28元以下且無提供銀行帳號者，請攜帶『現金股利領取通知書』蓋妥股東原留印鑑，洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽領（地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288） (3)倘現金股利總額不足以支付匯費或支票處理費僅郵寄通知書，請股東洽本公司股務代理機構洽領。 (4)現金股利發放日訂於114年08月01日，屆時委由本公司股務代理機構永豐金證券(股) 公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放(發放至元，元以下捨去，配發不足一元之差額，授權董事長洽特定人分派之)，匯費及郵資由股東自行負擔。
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三星

114/06/19 14:02:09

公告本公司114年股東常會重要決議事項。

公司名稱	三星
公司代號	5007
發言日期	114/06/19
發言時間	14:02:09
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項。
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一三年度盈餘分配案。每股分派現金股利3元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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華友聯

114/06/19 14:00:44

公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	14:00:44
主旨	公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1).曾文哲 (2).洪吉山 (3).柯博昌 4.舊任者簡歷: (1).曾文哲/本公司獨立董事 (2).洪吉山/本公司獨立董事 (3).柯博昌/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1).曾文哲 (2).洪吉山 (3).柯博昌 6.新任者簡歷: (1).曾文哲/本公司獨立董事 (2).洪吉山/本公司獨立董事 (3).柯博昌/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/04~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項: 本公司第二屆永續發展委員會任期為114/06/19~117/05/21。
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華友聯

114/06/19 13:59:54

公告本公司董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	13:59:54
主旨	公告本公司董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1).林仁益 (2).曾文哲 (3).洪吉山 4.舊任者簡歷: (1).林仁益/本公司獨立董事。 (2).曾文哲/本公司獨立董事。 (3).洪吉山/本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1).曾文哲 (2).洪吉山 (3).柯博昌 6.新任者簡歷: (1).曾文哲/本公司獨立董事。 (2).洪吉山/本公司獨立董事。 (3).柯博昌/本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/11~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項: 本公司第七屆薪酬委員會任期為114/06/19~117/05/21。
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華友聯

114/06/19 13:59:17

公告本公司董事會通過台南市歸仁區土地開發案

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	13:59:17
主旨	公告本公司董事會通過台南市歸仁區土地開發案
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:華友聯開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為開發台南市歸仁區武東段164地號土地，擬與華德開發股份有限公司(本公司之子公司)簽訂合建分售契約。 6.因應措施:伺本案相關條件確定後，將依法公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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華友聯

114/06/19 13:58:39

公告本公司董事會通過高雄市前鎮區土地開發案

公司名稱	華友聯
公司代號	1436
發言日期	114/06/19
發言時間	13:58:39
主旨	公告本公司董事會通過高雄市前鎮區土地開發案
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:華友聯開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為開發高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地，擬與華漢開發股份有限公司(本公司之子公司)簽訂合建分售契約。 6.因應措施:伺本案相關條件確定後，將依法公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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時碩工業

114/06/19 13:58:25

本公司董事會選任董事長

公司名稱	時碩工業
公司代號	4566
發言日期	114/06/19
發言時間	13:58:25
主旨	本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉祖英 4.舊任者簡歷:時碩工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:劉祖英 6.新任者簡歷:時碩工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選，經董事會重新選任。 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

時碩工業

114/06/19 13:57:29

公告本公司功能性委員會委員任期屆滿異動

公司名稱	時碩工業
公司代號	4566
發言日期	114/06/19
發言時間	13:57:29
主旨	公告本公司功能性委員會委員任期屆滿異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱: (1)審計委員會 (2)薪資報酬委員會 (3)永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事/ 黃明展 (2)獨立董事/ 張世佳 (3)獨立董事/ 陳香如 4.舊任者簡歷: (1)黃明展 /華泓法律事務所執業律師 (2)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授 (3)陳香如 /本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事/ 張世佳 (2)獨立董事/ 陳香如 (3)獨立董事/ 陳佩琪 (4)獨立董事/ 陳萬金 6.新任者簡歷: (1)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授 (2)陳香如 /本公司獨立董事 (3)陳珮琪 /必聖國際商務法律事務所主持律師 (4)陳萬金 /能率網通(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會原任期:111/06/23~114/06/22 (2)薪資報酬委員會原任期:111/06/23~114/06/22 (3)永續發展暨風險管理委員會原任期:111/08/11~114/06/22 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:各功能性委員會之委員皆由獨立董事擔任。
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時碩工業

114/06/19 13:56:12

本公司114年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制

公司名稱	時碩工業
公司代號	4566
發言日期	114/06/19
發言時間	13:56:12
主旨	本公司114年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)劉祖英 /董事 (2)黃亞興 /董事 3.許可從事競業行為之項目: (1) A.天陽航太科技股份有限公司法人董事之代表人 B.崇業(蘇州)精密工業有限公司之董事 C.GLOBAL TEK株式會社取締役 (2) A.天陽航太科技股份有限公司法人董事之代表人 B.崇業(蘇州)精密工業有限公司之董事 C.GLOBAL TEK株式會社取締役 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司114年6月19日股東常會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)劉祖英 /董事 (2)黃亞興 /董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)崇業(蘇州)精密工業有限公司 /董事 (2)崇業(蘇州)精密工業有限公司 /董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州高新區通安鎮新振路205號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研發、生產精密模具、檢具、特製精密金屬產品類沖壓產品、汽車安全氣囊爆炸盒類車用安全部件沖壓產品；銷售自產產品及模具配套設備批發、進出口、佣金代理 (拍賣除外)並提供相關技術服務及售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司間接持有之子公司，依114年第一季財報持股比例53.31%。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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瀚荃

114/06/19 13:55:44

本公司辦理現金減資致債權人公告

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	114/06/19
發言時間	13:55:44
主旨	本公司辦理現金減資致債權人公告
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:瀚荃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司業經民國114年股東常會決議通過辦理現金減資案。 6.因應措施: (1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資金額新台幣 138,417,650元整，銷除股份13,841,765股。以本公司目前已發行普通股股份總數 92,278,436股計算，減資比率為15%，每股退還股款現金新台幣1.5元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股份為78,436,671股，每股面額新台幣10元整，減資後資本額為新台幣784,366,710元整。 (2)本案待向主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。 (3)本公司依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。 (4)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請自114/06/19起至 114/07/19止以書面向本公司表示異議，逾期未表示者視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

高興昌

114/06/19 13:55:32

公告本公司114年股東常會決議事項

公司名稱	高興昌
公司代號	2008
發言日期	114/06/19
發言時間	13:55:32
主旨	公告本公司114年股東常會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司部分章程修訂。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:授權本公司董事長訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

時碩工業

114/06/19 13:55:08

公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選之當選名單

公司名稱	時碩工業
公司代號	4566
發言日期	114/06/19
發言時間	13:55:08
主旨	公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選之當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 /興英投資股份有限公司代表人:劉祖英 (2)董事 /黃亞興 (3)董事 /丁凌全 (4)獨立董事/黃明展 (5)獨立董事/張世佳 (6)獨立董事/陳香如 4.舊任者簡歷: (1)劉祖英 /本公司董事長 (2)黃亞興 /本公司總經理 (3)丁凌全 /巨源興業有限公司董事長 (4)黃明展 /華泓法律事務所執業律師 (5)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授 (6)陳香如 /本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 /劉祖英 (2)董事 /黃亞興 (3)董事 /丁凌全 (4)獨立董事/張世佳 (5)獨立董事/陳香如 (6)獨立董事/陳佩琪 (7)獨立董事/陳萬金 6.新任者簡歷: (1)劉祖英 /本公司董事長 (2)黃亞興 /本公司總經理 (3)丁凌全 /巨源興業有限公司董事長 (4)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授 (5)陳香如 /本公司獨立董事 (6)陳珮琪 /必聖國際商務法律事務所主持律師 (7)陳萬金 /能率網通(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)劉祖英:3,226,665股 (2)黃亞興:6,226,695股 (3)丁凌全:11,523,000股 (4)張世佳:0股 (5)陳香如:0股 (6)陳佩琪:0股 (7)陳萬金:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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瀚荃

114/06/19 13:54:27

公告本公司訂定除息基準日之相關事宜

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	114/06/19
發言時間	13:54:27
主旨	公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:新台幣258,379,621元(每股2.8元) 4.除權（息）交易日:114/07/09 5.最後過戶日:114/07/10 6.停止過戶起始日期:114/07/11 7.停止過戶截止日期:114/07/15 8.除權（息）基準日:114/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/01 13.其他應敘明事項:無
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時碩工業

114/06/19 13:53:48

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	時碩工業
公司代號	4566
發言日期	114/06/19
發言時間	13:53:48
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事(含獨立董事)改選案，當選名單: 董事: 劉祖英黃亞興丁凌全獨立董事: 張世佳陳香如陳佩琪陳萬金 6.重要決議事項五、其他事項: 通過擬發行114年限制員工權利新股案。通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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瀚荃

114/06/19 13:53:03

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	114/06/19
發言時間	13:53:03
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案，配發現金股利258,379,621元，每股分配現金股利2.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及年度各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理現金減資案。 7.其他應敘明事項:無。
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強茂

114/06/19 13:52:23

代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司公告2025年股東常會重要決議事項

公司名稱	強茂
公司代號	2481
發言日期	114/06/19
發言時間	13:52:23
主旨	代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司公告2025年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2024年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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中釉

114/06/19 13:50:05

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	中釉
公司代號	1809
發言日期	114/06/19
發言時間	13:50:05
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度盈餘分配案。分配股東現金股利計新台幣41,760,485元，每股配發新台幣0.25元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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櫻花

114/06/19 13:47:36

公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」成員異動

公司名稱	櫻花
公司代號	9911
發言日期	114/06/19
發言時間	13:47:36
主旨	公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」成員異動
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名: 一、審計委員會：陳志仁、陳育成、鄭銘源二、薪資報酬委員會：陳育成、賴慧萍、鄭銘源 4.舊任者簡歷: 一、審計委員會 (1)陳志仁，高明鐵企業股份有限公司董事 (2)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授、橋椿金屬(股)公司獨立董事 (3)鄭銘源，龍騰資本(股)公司董事長、景凱生物科技股份有限公司獨立董事二、薪資報酬委員會 (1)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授、橋椿金屬(股)公司獨立董事 (2)賴慧萍，國立雲林科技大學應用外語系專任助理教授、台中市（縣）勞資關係協會監事 (3)鄭銘源，龍騰資本(股)公司董事長、景凱生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 一、審計委員會：鄭銘源、林奇威、黃欽杉二、薪資報酬委員會：鄭銘源、林奇威、賴慧萍 6.新任者簡歷: 一、審計委員會 (1)鄭銘源，龍騰資本(股)公司董事長、景凱生物科技股份有限公司獨立董事 (2)林奇威，億豐綜合工業(股)獨立董事、立隆電子工業(股)公司獨立董事 (3)黃欽杉，友益企業管理顧問有限公司董事長二、薪資報酬委員會 (1)鄭銘源，龍騰資本(股)公司董事長、景凱生物科技股份有限公司獨立董事 (2)林奇威，億豐綜合工業(股)獨立董事、立隆電子工業(股)公司獨立董事 (3)賴慧萍，國立雲林科技大學應用外語系專任助理教授、台中市（縣）勞資關係協會監事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 10.新任生效日期:114/06/19 11.其他應敘明事項:無
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櫻花

114/06/19 13:46:54

公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業行為限制案

公司名稱	櫻花
公司代號	9911
發言日期	114/06/19
發言時間	13:46:54
主旨	公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業行為限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事－傑恆投資股份有限公司代表人：張永杰 (2)董事－傑恆投資股份有限公司代表人：吳根成 (3)董事－哥立德投資股份有限公司代表人：林有土 (4)董事－哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯 (5)獨立董事－鄭銘源 (6)獨立董事－林奇威 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事－傑恆投資股份有限公司代表人：張永杰櫻花衛廚(中國)股份有限公司董事長佛山市櫻順衛廚用品有限公司董事 (2)董事－傑恆投資股份有限公司代表人：吳根成精實財經媒體股份有限公司董事長慕康生技醫藥股份有限公司獨立董事中國電視事業股份有限公司獨立董事名軒開發股份有限公司獨立董事 (3)董事－哥立德投資股份有限公司代表人：林有土 Mekong Trading Corporation 董事卜大實業股份有限公司董事愛菲爾股份有限公司董事 (4)董事－哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯邦士美股份有限公司董事長 (5)獨立董事－鄭銘源龍騰資本股份有限公司董事長景凱生物科技股份有限公司獨立董事銓寶工業股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事－林奇威億豐綜合工業股份有限公司獨立董事立隆電子工業股份有限公司獨立董事順天建設股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事－傑恆投資股份有限公司代表人:張永杰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 櫻花衛廚(中國)股份有限公司董事長佛山市櫻順衛廚用品有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 櫻花衛廚(中國)股份有限公司:江蘇省昆山開發區青陽南路1號佛山市櫻順衛廚用品有限公司:廣東省佛山順德容桂鎮容桂大道南2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 櫻花衛廚(中國)股份有限公司、佛山市櫻順衛廚用品有限公司: 熱水器、瓦斯爐、除油煙機，及其他廚房器具衛浴設備及零件 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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櫻花

114/06/19 13:46:02

公告本公司114年股東常會選任第十四屆董事當選名單暨董事變動達三分之一

公司名稱	櫻花
公司代號	9911
發言日期	114/06/19
發言時間	13:46:02
主旨	公告本公司114年股東常會選任第十四屆董事當選名單暨董事變動達三分之一
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：傑恒投資股份有限公司代表人：張永杰董事：傑恒投資股份有限公司代表人：吳根成董事：林有土董事：雅適國際股份有限公司代表人：蔡文書董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂董事：哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯獨立董事：陳志仁獨立董事：陳育成獨立董事：鄭銘源 4.舊任者簡歷: 董事：傑恒投資股份有限公司代表人：張永杰／台灣櫻花(股)公司董事長董事：傑恒投資股份有限公司代表人：吳根成／精實財經媒體(股)公司董事長董事：林有土／台灣櫻花(股)公司副董事長董事：雅適國際股份有限公司代表人：蔡文書／台灣櫻花(股)公司行銷管理處副總經理董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂／台灣櫻花(股)公司總經理董事：哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯／櫻花衛廚(中國)股份有限公司總監獨立董事：陳志仁／高明鐵企業(股)公司董事獨立董事：陳育成／國立中興大學財務金融學系教授、橋椿金屬(股)公司獨立董事獨立董事：鄭銘源／龍騰資本(股)公司董事長、景凱生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：傑恒投資股份有限公司代表人：張永杰董事：傑恒投資股份有限公司代表人：吳根成董事：哥立德投資股份有限公司代表人：林有土董事：哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂董事：雅適國際股份有限公司代表人：許議元獨立董事：鄭銘源獨立董事：林奇威獨立董事：黃欽杉 6.新任者簡歷: 董事：傑恒投資股份有限公司代表人：張永杰／台灣櫻花(股)公司董事長董事：傑恒投資股份有限公司代表人：吳根成／精實財經媒體(股)公司董事長董事：哥立德投資股份有限公司代表人：林有土／台灣櫻花(股)公司副董事長董事：哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯／櫻花衛廚(中國)股份有限公司總監董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂／台灣櫻花(股)公司總經理董事：雅適國際股份有限公司代表人：許議元／台灣櫻花(股)公司製造管理處副總經理獨立董事：鄭銘源／龍騰資本(股)公司董事長、景凱生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事：林奇威／億豐綜合工業(股)獨立董事、立隆電子工業(股)公司獨立董事獨立董事：黃欽杉／友益企業管理顧問有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 傑恒投資股份有限公司代表人：張永杰 4,701,000股傑恒投資股份有限公司代表人：吳根成 4,701,000股哥立德投資股份有限公司代表人：林有土 13,268,176股哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯 13,268,176股雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂 2,312,932股雅適國際股份有限公司代表人：許議元 2,312,932股鄭銘源 0股林奇威 0股黃欽杉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三能-KY

114/06/19 13:44:02

公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

公司名稱	三能-KY
公司代號	6671
發言日期	114/06/19
發言時間	13:44:02
主旨	公告本公司民國114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2024年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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萬企

114/06/19 13:42:15

本公司114年股東常會重要決議事項公告

公司名稱	萬企
公司代號	2701
發言日期	114/06/19
發言時間	13:42:15
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項公告
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司「113年度盈餘分派」案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 照案通過「修訂本公司章程第二十五條、第二十六條及第二十九條」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司「113年度決算表冊」案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 無 6.重要決議事項五、其他事項: 無 7.其他應敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

櫻花

114/06/19 13:38:57

公告本公司111年股東常會重要決議事項

公司名稱	櫻花
公司代號	9911
發言日期	114/06/19
發言時間	13:38:57
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。當選名單如下：董事：傑恒投資股份有限公司代表人：張永杰董事：傑恒投資股份有限公司代表人：吳根成董事：哥立德投資股份有限公司代表人：林有土董事：哥立德投資股份有限公司代表人：張靜雯董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂董事：雅適國際股份有限公司代表人：許議元獨立董事當選人：鄭銘源獨立董事當選人：林奇威獨立董事當選人：黃欽杉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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華晶科

114/06/19 13:38:15

本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	華晶科
公司代號	3059
發言日期	114/06/19
發言時間	13:38:15
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2)通過發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。
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裕日車

114/06/19 13:37:40

公告本公司董事會會議重要內容

公司名稱	裕日車
公司代號	2227
發言日期	114/06/19
發言時間	13:37:40
主旨	公告本公司董事會會議重要內容
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)通過本公司114年度營運目標案
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裕日車

114/06/19 13:36:56

本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

公司名稱	裕日車
公司代號	2227
發言日期	114/06/19
發言時間	13:36:56
主旨	本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)許國興董事 (2)廖建順董事 (3)鐘文川董事 (4)山崎庄平董事 (5)藤木稔大董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)許國興董事 (2)廖建順董事 (3)鐘文川董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)許國興董事裕隆(中國)汽車投資有限公司董事長 (2)廖建順董事裕隆(中國)汽車投資有限公司董事 (3)鐘文川董事廣州風神汽車有限公司董事風神襄陽汽車有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)裕隆(中國)汽車投資有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間 (2)廣州風神汽車有限公司：廣東省廣州市花都區風神大道8號 (3)風神襄陽汽車有限公司：湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)裕隆(中國)汽車投資有限公司:採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、零部件，並提供售後服務；技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；從事新產品及高新科技的研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等諮詢服務 (2)廣州風神汽車有限公司：汽車零件研發、製造 (3)風神襄陽汽車有限公司：汽車零件研發、製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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訊映

114/06/19 13:36:10

本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整

公司名稱	訊映
公司代號	4155
發言日期	114/06/19
發言時間	13:36:10
主旨	本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施: (1)依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格由新台幣22.92元調整為新台幣22.52元。 (2)該價格調整擬自114/07/12(除息基準日)生效 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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裕日車

114/06/19 13:36:04

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	裕日車
公司代號	2227
發言日期	114/06/19
發言時間	13:36:04
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈餘分配案，分派現金股利每股3.90元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
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櫻花

114/06/19 12:53:40

公告本公司董事會選任董事長及副董事長

公司名稱	櫻花
公司代號	9911
發言日期	114/06/19
發言時間	12:53:40
主旨	公告本公司董事會選任董事長及副董事長
符合條款	第6款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 一、董事長:張永杰二、副董事長:林有土 4.舊任者簡歷: 一、董事長:張永杰/台灣櫻花(股)公司董事長二、副董事長:林有土/台灣櫻花(股)公司副董事長 5.新任者姓名: 一、董事長:張永杰二、副董事長:林有土 6.新任者簡歷: 一、董事長:張永杰/台灣櫻花(股)公司董事長二、副董事長:林有土/台灣櫻花(股)公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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平和環保-創

114/06/19 11:42:43

澄清媒體報導

公司名稱	平和環保-創
公司代號	6771
發言日期	114/06/19
發言時間	11:42:43
主旨	澄清媒體報導
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 6.報導內容:...法人預期，全年營收與獲利持續雙位數成長，挑戰新高。 7.發生緣由:大眾傳播媒體報導 8.因應措施:本公司未提供財務預測，報導係媒體及法人臆測，有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。 9.其他應敘明事項:無
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晶華

114/06/19 11:41:12

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	晶華
公司代號	2707
發言日期	114/06/19
發言時間	11:41:12
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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松翰

114/06/19 11:05:31

公告本公司除息基準日

公司名稱	松翰
公司代號	5471
發言日期	114/06/19
發言時間	11:05:31
主旨	公告本公司除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣167,877,062元(每股配發1元) 4.除權（息）交易日:114/07/16 5.最後過戶日:114/07/17 6.停止過戶起始日期:114/07/18 7.停止過戶截止日期:114/07/22 8.除權（息）基準日:114/07/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/08/08 13.其他應敘明事項:無
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訊映

114/06/19 11:03:53

公告本公司調整現金股利總額

公司名稱	訊映
公司代號	4155
發言日期	114/06/19
發言時間	11:03:53
主旨	公告本公司調整現金股利總額
符合條款	第14款
事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會或股東會決議日期:114/06/19 2.原發放股利種類及金額: 股東現金股利：新台幣44,114,749元(每股配發0.3元) 3.變更後發放股利種類及金額: 股東現金股利：新台幣43,789,250元(每股配發0.3元) 4.變更原因: 因員工離職需辦理註銷股份95,000股及依據本公司董事會決議通過買回本公司股份 1,000,000股，並辦理註銷股份(已於114年6月9日全數執行完畢，但尚未完成變更登記)，致使流通在外普通股股數發生變動，故調整現金股利總額。 5.其他應敘明事項: 依本公司董事會決議通過，授權董事長調整現金股利總額。
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松翰

114/06/19 11:03:10

公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案

公司名稱	松翰
公司代號	5471
發言日期	114/06/19
發言時間	11:03:10
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案
符合條款	第21款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長鮑世嘉 (2)董事陳賢哲 (3)獨立董事蔡高忠 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍類同之業務 4.許可從事競業行為之期間: 自114/06/19 ~ 116/06/18 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：104,142,366 權贊成： 100,338,835 權，占表決權數 96.34% 反對： 316,667 權，占表決權數 0.30% 無效： 0 權，占表決權數 0.00% 棄權及未投票： 3,486,864 權，占表決權數 3.34% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項: 無
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東陽

114/06/19 11:00:43

114年股東常會重要決議事項

公司名稱	東陽
公司代號	1319
發言日期	114/06/19
發言時間	11:00:43
主旨	114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。每股配發現金股利新臺幣5.3元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

松翰

114/06/19 11:00:31

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公司名稱	松翰
公司代號	5471
發言日期	114/06/19
發言時間	11:00:31
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/19
說明	1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「對外背書保證辦法」修訂案 (2)通過解除董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
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jpp-KY

114/06/19 10:47:49

澄清114年06月19日工商時報關於本公司之報導

公司名稱	jpp-KY
公司代號	5284
發言日期	114/06/19
發言時間	10:47:49
主旨	澄清114年06月19日工商時報關於本公司之報導
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容: 工商時報報導：「JPP-KY...法人推估，JPP上半年可望獲利半個股本之外，...。」 7.發生緣由: 有關前述報導之上半年可望獲利半個股本...，係屬媒體自行推估，本公司財務資訊及獲利狀況均以本公司實際公告為準，特此澄清。 8.因應措施:公告澄清。 9.其他應敘明事項:無。
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神達

114/06/19 10:43:20

澄清工商時報114年6月19日報導

公司名稱	神達
公司代號	3706
發言日期	114/06/19
發言時間	10:43:20
主旨	澄清工商時報114年6月19日報導
符合條款	第51款
事實發生日	114/06/19
說明	1.事實發生日:114/06/19 2.公司名稱:神達控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:神達營收年增雙位數成長 7.發生緣由:訊息為媒體善意之臆測，本公司並未針對全年獲利或營運目標公布財測，所有財務訊息應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 8.因應措施:澄清媒體報導 9.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI